证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2026-031

北矿科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通 知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2026 年 8 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。

本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》（详见上交所网站

http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会

议审议通过。

二、审议通过《公司 2026 年半年度利润分配方案》（详见上交所网站 http:/

/www.sse.com.cn） 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 2026 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 68,259,871.13 元，

截至 2026 年 6 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为 43,366,830.89 元。

公司 2026 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 193,263,526 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,629,493.93 元（含税），占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 15.57%。 本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记 日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会 议审议通过。

三、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》（详见上交所网站 http://ww

w.sse.com.cn） 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、审议通过《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》（详

见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司关联董事胡建军先生、范锡生先生、许志波先生回避了本项议案的表决，

其他非关联董事一致通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十七次会 议和第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。

五、审议通过《关于受让控股股东所持国创新材（北京）稀土新材料技术创 新中心有限公司 9%股权的关联交易议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com. cn）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司关联董事胡建军先生、范锡生先生、许志波先生回避了本项议案的表决，

其他非关联董事一致通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员 会第七次会议、第八届董事会审计委员会第十七次会议和第八届董事会独立董事 专门会议 2026 年第三次会议审议通过。

六、审议通过《关于制定<公司发展规划管理办法>的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员

会第七次会议审议通过。

七、审议通过《关于制定<公司环境、社会和治理（ESG）管理办法>的议案》

（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员

会第七次会议审议通过。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日