证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-047

安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第二十七次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件、电话确认方式 发出，会议于 2026 年 8 月 20 日在公司九楼会议室召开。会议应参会 董事 7 人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长焦殿志先生主持。 会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的 规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2026年半年度报告全文及摘要》 本议案已经公司审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同意

公司 2026 年半年度报告及摘要内容，并同意将公司《2026 年半年度 报告及摘要》提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2026年半年度报告》及《恒源 煤电2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过公司《关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风 险评估报告》

本议案已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，同

意该议案并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事陈稼轩回避了表决。 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关于安徽省 皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告》。

1. 审议通过公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品计划的议 案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于使用闲置自有资金购买理 财产品计划的公告》（公告编号：2026-048）。

1. 审议通过《恒源煤电“提质增效重回报”行动方案半年度评估报 告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电“提质增效重回报”行动方案半 年度评估报告》。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日