证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-030

湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示：

• ●公司全体董事出席了本次会议。
• ●本次董事会仅《关于购买董责险的议案》全体董事回避表决；其他议案均

获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第十五次会议通知于 2026 年 8 月 9 日以书面和通讯方式送达全 体董事，会议于 2026 年 8 月 19 日以现场与通讯表决相结合的方式召 开，公司董事长周帮洪先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的公告内容。 （二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于会计估计变更的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的公告内容。 （四）审议通过《关于购买董责险的议案》 公司全体董事作为本次董事责任险的被保险对象，属于利益相关

方，对本议案均回避表决。

本议案在提交董事会之前已提交董事会审计委员会审议，审计委 员会委员作为本次董事责任险的被保险对象，属于利益相关方，对本 议案均回避表决。尚需提交股东会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（五）审议通过《关于全资子公司投资建设柏林工业园一期空分

扩产项目的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案在提交董事会之前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通

过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（六）审议通过《关于制定<郴电国际累积投票制实施细则>的议 案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东会审议通过。

（七）审议通过《关于制定<郴电国际防范大股东及关联方占用

上市公司资金管理制度>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会

的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的公告内容。 特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日