证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2026-038

财达证券股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下 简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合视频会议 方式召开。本次会议为定期会议，会议通知和材料于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件 方式发出。会议应到董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，其中现场出席的董事 5 名，以视频会议方式出席的董事 6 名。

本次会议由董事长张明主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议的召开和表 决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》 的相关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）《关于审议<2026 年半年度报告>的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 公司《2026 年半年度报告》及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网

站 http://www.sse.com.cn。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 （二）《关于审议<2026 年半年度全面风险管理报告>的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。 （三）《关于审议<2026 年中期利润分配方案>的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意 2026 年中期利润分配方案：公司 2026 年中期利润分配采用现金分红方式， 以总股本 3,245,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）， 共派发现金红利 129,800,000.00 元（含税），占 2026 年半年度合并口径下归属于母 公司股东净利润的 16.94%。

2026 年中期利润分配方案在 2025 年年度股东会授权范围内，无需提交股东会审 议。

公司《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》与本公告同日发布，详见上海证

券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 （四）《2026 年上半年“提质增效重回报”专项行动评估报告》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 公司《2026 年上半年“提质增效重回报”专项行动评估报告》与本公告同日发布，

详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、董事会审计委员会预审通过。 （五）《关于设立另类投资子公司的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 同意在北京设立另类投资子公司，并授权经理层依照法律、法规、规范性文件和

监管部门的要求，全权办理另类投资子公司设立的具体事宜。

公司《关于设立另类投资子公司的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会预审通过。

此外，全体董事还审阅了《董事会审计委员会关于 2026 年半年度内部控制有效 性的评价意见》《2026 年半年度风险控制指标报告》。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日