1新疆众和于2026年8月20日召开第十届董事会第五次会议，全票审议通过《2026年半年度报告及摘要》、2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告、修订《公司章程》议案及召开2026年第一次临时股东会的议案。
2其中半年报披露为公司中期经营成果的核心文件，章程修订尚需提交临时股东大会审议。
3本次会议程序合规，决议合法有效，标志着公司中期信息披露及治理优化工作落地。
新疆众和股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
摘要
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2026-035 号
新疆众和股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件、送达方式向公司 各位董事发出了召开公司第十届董事会第五次会议的通知，并于 2026 年 8 月 20 日在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长孙健先生主持，公司部分高级管理人 员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所 做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告及半年度报告摘要》 该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前认可，公司第十届董事会审计
委员会 2026 年第三次临时会议审议通过该议案。 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
100%。 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） （二）审议通过了《公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度
评估报告》
表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。
（三）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
100%。 （具体内容详见临 2026-036 号《新疆众和股份有限公司关于修订<公司章
程>的公告》） （四）审议通过了《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见临 2026-037 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2026 年第 一次临时股东会的通知》）
上述第（三）项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日
报备文件 《新疆众和股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》
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