证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2026-058 债券代码：242114 债券简称：24天地一 债券代码：242304 债券简称：25天地一 债券代码：259269 债券简称：25天地二 债券代码：259414 债券简称：25天地三

天地源股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十次会议于 2026 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董 事 10 名。公司已于 2026 年 8 月 14 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通 知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案 公司拟通过国有资产交易平台，转让持有的控股子公司西安创典智库商务咨

询管理有限责任公司（以下简称创典公司）21%股权。本次转让股权完成后，公 司持有创典公司股权为 49%。

具体内容详见 2026 年 8 月 21 日《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临 2026-059（天地源股份有限公 司关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的公告）。

表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）关于向金融机构申请融资的议案 公司在陕西省国际信托股份有限公司的总金额不超过 5 亿元的融资业务，融

资成本确定为不超过 8.5%/年,期限不超过 22 个月。公司除以持有的西安天地源

曲江房地产开发有限公司的 100%股权为该笔贷款提供质押担保外，并由公司下 属全资子公司陕西东方加德建设开发有限公司以其持有的“万熙天地”项目在 售商铺、车位为该笔贷款提供抵押担保；公司下属全资子公司西安天地源房地产 开发有限公司以其持有的“棠颂坊”项目在售车位为该笔贷款提供抵押担保。公 司董事会授权经营班子依照有关法律法规、《公司章程》等规定执行办理合同签 订等以及融资存续期间的相关事宜。

表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十一日