证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2026-024

上海外服控股集团股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第十一次 会议于 2026 年 8 月 19 日在上海市董家渡路 200 号董家渡外滩中心 T3 栋 12 楼 会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已 于 2026 年 8 月 9 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由公司董事长陈伟权主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2026 年半年度报告》及摘要 《公司 2026 年半年度报告》已经审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2026年半年度报

告》全文及摘要。

2、审议通过《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解 除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司 A 股限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》及公司 2022 年第一 次临时股东大会的授权，董事会认为公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分 第三个限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的 204 名激励对象办

理 6,355,650 股限制性股票解除限售所需的相关事宜。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 本议案涉及关联事项，关联董事陈伟权、朱海元、归潇蕾、夏海权回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 A 股限制性股票

激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的公告》。

3、审议通过《关于回购注销部分 A 股限制性股票及调整回购价格的议案》 根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象个人当年解除

限售额度＝个人授予总量×当年解除限售比例×个人绩效系数。鉴于公司 A 股限 制性股票激励计划首次授予对象中有 1 人 2024 年度个人绩效得分位于 60 分（含） 至 70 分之间，其第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票总数为 28,900 股，个人绩效系数为 70%，其已获授但尚未解除限售的 8,670 股 A 股限制 性股票应当由公司回购注销；另有 1 名首次授予的激励对象与公司协商一致解除 了与公司订立的劳动合同，其已获授但尚未解除限售的 17,000 股限制性股票应 当由公司回购注销。董事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限 售的 25,670 股 A 股限制性股票。

另外，公司于 2022 年 8 月 17 日实施了 2021 年度权益分派，每股派发现金 红利 0.20 元；于 2023 年 8 月 17 日实施了 2022 年度权益分派，每股派发现金红 利 0.12 元；于 2024 年 8 月 15 日实施了 2023 年度权益分派，每股派发现金红利 0.13 元；于 2025 年 8 月 15 日实施了 2024 年度权益分派，每股派发现金红利 0.24 元；于 2026 年 8 月 14 日实施了 2025 年度权益分派，每股派发现金红利 0.15 元；据此，公司本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由 3.53 元 /股调整为 2.69 元/股。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分 A

股限制性股票及调整回购价格的公告》。

4、审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的专项报告。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会 2026年8月21日