证券代码：600501 证券简称：航天晨光公告编号：临 2026—037

航天晨光股份有限公司 八届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）八届二次董事会以现场加视频方式 召开，公司于 2026 年 8 月 10 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通 知和会议资料。会议于 2026 年 8 月 20 日上午在公司办公楼一楼多媒体会议室 召开。会议由董事长赵康先生主持，会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名，公 司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》 本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过后提交董事会

审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续

评估报告的议案》

本议案经公司 2026 年第二次独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董 事会审议。

审议该关联交易事项时，六名关联董事依法回避表决，由三名非关联董事对

该议案进行表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告》。

（三）审议通过《关于制定<治理主体权责事项清单>的议案》

为进一步提升公司科学治理及合规管理的现代化企业治理水平，对公司治理 决策主体之间的权责边界进行全面梳理和划分，建立更加科学、规范、高效的决 策机制，公司结合原“三重一大”决策事项清单、董事会授权事项清单及公司实

际，制定《治理主体权责事项清单》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 为进一步细化公司经营管理事项，完善各治理主体决策事项清单，公司结合

新制定的《治理主体权责事项清单》及经营实际需要，对原《股东会议事规则》 附表中的决策主体权限清单进行修订完善。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （五）审议通过《关于修订<董事会授权管理规则>的议案》 根据《治理主体权责事项清单》对董事会授权事项和权限进行调整，确保制

度之间有效衔接，促进各决策主体依法行权履职，提高经营管理决策效率。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （六）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步完善经理层工作制度，规范总经理管理行为，保证总经理依法行使 职权和承担义务，确保公司日常经营管理工作的有序进行，根据公司《治理主体 权责事项清单》《董事会授权管理规则》等制度，对原《总经理工作细则》进行 适应性修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （七）审议通过《关于公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案中期评估

报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2026 年度“提质增效重回报” 行动方案中期评估报告》（临 2026-038）。

特此公告。

航天晨光股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 21 日