证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-043 债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件形式发出。 （三）本次董事会会议于 2026 年 8 月 20 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。 公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度报告》及《新 疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2026 年 1-6 月的经营成果和财务状况。我们保证《新疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》 所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新

疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度报告》以及披露于《中国证券报》《证 券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公 司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度募集资金存

放、管理与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2026 年半年度募集资金 存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的

议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。 公司董事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，

符合公司实际情况和相关政策规定，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营 成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备 的公告》。

（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募

集资金进行现金管理的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于可转债转股增加注册

资本并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于可转债转股增加注 册资本并修订<公司章程>的公告》。

（六）审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则>

的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新

疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则》。

（七）审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司董事会秘书工作

细则>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新

疆天润乳业股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（八）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司副总经理的

议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新

疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

上述（五）（六）项议案尚需提交公司临时股东会审议，会议召开时间另行 通知。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日