证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-044

广汇能源股份有限公司 董事会第九届第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

重要内容提示：

 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的

有关规定。 （二）本次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以通讯方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2026 年 8 月 19 日在乌鲁木齐市新华北路 165

号广汇能源大厦 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（其 中：独立董事 4 人），实际到会董事 11 人，其中：副董事长万良辉，董事 蔺剑、张涛、闫军及独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军、邓峰以通讯方式 出席本次会议。

（五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部高级管理人 员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2026 年半年度报告及 2026

年半年度报告摘要》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规及指引性文件的规定，编制了《2026 年半年度报告》及摘要，内容 真实、准确、完整，客观反映了公司的生产经营情况。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会 2026 年第四次会议审

议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《广汇能源股份有限公司 2026 年半年度报告》及《广汇能源股份有限公 司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2026 年度“提质增 效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经战略委员会 2026 年第三次会议审 议通过。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于接受控股股东担保并 向其提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事韩士发、蔺剑、戚庆丰、 闫军、阳贤已回避表决，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东会审议。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第

四次会议及独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于接受控股股东担 保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-045 号）。

（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于对参股公司债务履行 担保代偿责任的议案》，关联董事闫军、阳贤回避表决，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提交公司股东会审议。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第

四次会议及独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于对参股公司债务 履行担保代偿责任的公告》（公告编号：2026-046 号）。

（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开 2026 年第二次 临时股东会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司于 2026 年 9 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召

开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2026 年第 二次临时股东会的公告》（公告编号：2026-047 号）。

特此公告

广汇能源股份有限公司董事会 2026 年 8 月 21 日