证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2026-062

中国巨石股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议 于 2026 年 8 月 19 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召 开，召开本次会议的通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由公司代 行董事长杨国明先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司部 分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》；

2026 年上半年母公司实现净利润 1,356,822,349.49 元，截至 2026 年 6 月底 可供分配利润 1,459,587,099.94 元。公司 2026 年上半年实现归属于上市公司股 东的净利润 2,933,304,204.75 元。董事会审议通过后，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 4,003,136,728 股，其中公司回购专用 证券账户持有 2,978,523 股公司股份不参与本次利润分配，剔除后本次实际参与 分 配 的 股 份 数 为 4,000,158,205 股 ， 按 此 计 算 本 次 拟 派 发 现 金 红 利 1,320,052,207.65 元（含税）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》； 同意公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 在审议与董事有关的薪酬方案时，相关董事回避表决，议案直接提交股东会

审议；在审议与高级管理人员有关的薪酬方案时，杨国明回避表决。 公司将择机召开股东会审议董事 2026 年度薪酬方案。 四、审议通过了《关于巨石绿色能源（涟水）有限公司 500MW 风力发电配套

工程项目实施方案变更的议案》；

同意对巨石绿色能源（涟水）有限公司 500MW 风力发电配套工程项目实施方

案进行变更。 本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 五、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产

线冷修技改项目的议案》；

同意巨石集团有限公司将年产18万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改为年

产 20 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线，项目总投资 95,984.21 万元。 本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 六、审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度

评估报告的议案》； 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 七、审议通过了《<关于公司对中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的

持续风险评估报告>的议案》；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司对中国建材集团财务

有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 八、审议通过了《关于重新制定公司<信息披露事务管理制度>的议案》。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中国巨石股份有限公司信息披

露事务管理制度》。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会 2026 年 8 月 19 日