股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2026-044 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十一届董事会第七次会议通知及 会议材料以网络传输的方式于 2026 年 8 月 7 日发出。2026 年 8 月 19 日，会议 在重庆市两江新区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，应到董事 14 人，亲自出席会议董事 14 人，公司全体高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事 长林峰主持。

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项：

1.《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案 2026 年半年度执行情况评

估报告》（详见 2026 年 8 月 21 日上海证券交易所网站）；

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《公司 2026 年半年度报告正本及摘要》（详见 2026 年 8 月 21 日上海证

券交易所网站）；

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》； 为进一步规范公司关联交易行为，持续提升关联交易风险管控，维护公司及

全体股东合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，会议同意对公司《关联交易 管理制度》进行修订。

表决结果：同意 14 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.《关于公司 2026 年度绩效责任书的议案》。

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司 2026 年

度经营发展目标，会议审议通过了公司《2026 年度绩效责任书》。 三、董事会专业委员会审议意见情况 （一）按照《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，董事会审

计委员会对《公司 2026 年半年度报告正本及摘要》进行了审议，审议意见如下：

• 1.《公司 2026 年半年度报告正本及摘要》的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

• 2.《公司 2026 年半年度报告正本及摘要》公允、全面、真实地反映了公司

2026 年半年度财务状况和经营成果；

• 3.董事会审计委员会一致同意将《公司 2026 年半年度报告正本及摘要》提

交公司第十一届董事会第七次会议审议。

（二）按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，董 事会薪酬与考核委员会对《关于公司 2026 年度绩效责任书的议案》进行了审议， 审议意见如下：

• 1.《公司 2026 年度绩效责任书》相关指标、权重及完成标准等符合公司经

营实际和发展需要，有效衔接了公司 2026 年度经营发展目标，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。

• 2.董事会薪酬与考核委员会一致同意本年度绩效责任书，并同意提交公司第

十一届董事会第七次会议审议。 特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月二十一日