证券代码：920012 证券简称：创达新材 公告编号：2026-065

无锡创达新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 18 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场结合通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以书面、邮件方式发

出

• 5.会议主持人：董事长张俊
• 6.会议列席人员：董事会秘书朱晓峰、财务负责人陈小军
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决

程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定， 所作决议合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容： 公司根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关

事项》等相关规则，编制了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的 《无锡创达新材料股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-066）与 《无锡创达新材料股份有限公司2026年半年度报告摘要》公告编号：2026-067）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议及第四届董事

会独立董事第二次专门会议审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，公司编制了《2026 年半年度募集 资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的 《无锡创达新材料股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告》（公告编号：2026-068）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议及第四届董事

会独立董事第二次专门会议审议。

（三）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 1.议案内容： 公司根据《无锡创达新材料股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬

管理办法》等相关规则，制定 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的 《无锡创达新材料股份有限公司关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》（公告编 号：2026-069）。

• 2.回避表决情况 公司全体董事回避表决。
• 3.议案表决结果： 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，

全体委员回避表决，本议案提交董事会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 1.议案内容： 公司根据《无锡创达新材料股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬

管理办法》等相关规则，制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的 《无锡创达新材料股份有限公司关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》 （公告编号：2026-070）。

1. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，

并同意将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 关联董事张俊、陆南平、陈火保回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 根据公司 2026 年半年度报告（财务报告未经审计），为实现公司持续稳定发

展，维护全体股东长远利益，公司拟定了 2026 年半年度权益分配预案。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的 《无锡创达新材料股份有限公司 2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：

• 2026-071）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第四届董事

会独立董事第二次专门会议审议，并同意将本议案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据有关法律、法规和规范性文件及《无锡创达新材料股份有限公司章程》

的规定，现董事会作为召集人提请于 2026 年 9 月 7 日召开公司 2026 年第三次临 时股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的 《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：

• 2026-072）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件 （一）《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》 （二）《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会

议决议》

（三）《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四 次会议决议》

（四）《无锡创达新材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》

无锡创达新材料股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 20 日