[定期报告]创达新材:2026年半年度报告

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|创达新材

920012|

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|无锡创达新材料股份有限公司 (Wuxi Chuangda Advanced Materials Co., Ltd)|

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半年度报告

2026

公司半年度大事记

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|2026 年 4 月 13 日，公 司在北交所上市，股票 代码 920012。|

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|公司计划投资人民币约 11000 万 元，用于“年产 3678 吨半导体先 进封装材料生产线建设项目”。|

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本页内容可被替换。

目 录

第一节 重要提示和释义 ............................................................................................................ 4

第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 7

第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 9

第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 25

第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 33

第六节 董事、高级管理人员及核心员工变动情况 .............................................................. 40

第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 43

第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 150

第一节 重要提示和释义

董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张俊、主管会计工作负责人陈小军及会计机构负责人（会计主管人员）陈小军保证半年

度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均

应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

【重大风险提示】

• 1.是否存在退市风险

□是 √否

• 2.公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施” 部分分析了公司的重大风险因素, 请投资者注意阅读。

释义

第二节 公司概况

一、 基本信息

二、 联系方式

三、 信息披露及备置地点

四、 企业信息

五、 注册变更情况 √适用 □不适用

六、 中介机构 √适用 □不适用

七、 自愿披露

• □适用 √不适用 八、 报告期后更新情况
• □适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、 主要会计数据和财务指标 （一） 盈利能力

单位：元

（二） 偿债能力

单位：元

（三） 营运情况

单位：元

（四） 成长情况

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

三、 补充财务指标

• □适用 √不适用 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一） 会计数据追溯调整或重述情况
• □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
• □适用 √不适用 五、 境内外会计准则下会计数据差异
• □适用 √不适用 六、 业务概要 商业模式报告期内变化情况：

|（一）公司主营业务 公司主营业务为高性能热固性复合材料的研发、生产和销售，目前主要产品包括环氧|

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|模塑料、液态环氧封装料、有机硅胶、酚醛模塑料和导电银胶等电子封装材料，广泛应用 于半导体、汽车电子及其他电子电器等领域的封装，同时提供电子行业洁净室工程领域环 氧工程材料及服务。

高性能热固性树脂基复合材料是国家鼓励的战略性新兴产业，公司重点围绕电子封装 材料领域进行产品研发及产业化，形成了产品形态从固态模塑料到液态封装料的多品类布 局，致力于为客户提供成套封装材料解决方案。经过二十多年的技术和经验积累，凭借丰 富的产品系列、可靠的产品质量及优质的客户服务，公司已发展成为国内具有竞争力的电 子封装材料企业之一，主要客户群体涵盖功率半导体、光电半导体、汽车电子等多个行业 知名厂商。公司坚持自主创新，拥有 70 余名的技术研发团队。截至 2026 年 6 月末公司已 获得 56 项发明专利及 46 项实用新型专利。公司是国家级专精特新“小巨人”企业、高新技 术企业、江苏省认定企业技术中心、江苏省高性能模塑料工程技术研究中心，公司及子公 司嘉联电子入选江苏省专精特新中小企业名单，子公司惠利电子入选四川省专精特新中小 企业名单。

（二）商业模式： 1、采购模式 公司生产所需的主要原材料为各类树脂、填料、固化剂和助剂等，目前已建立稳定的

原材料供应渠道。在采购实施过程中，公司按照内部管理制度，根据客户订单和生产计划， 结合库存情况，并综合考虑原材料价格趋势制定采购计划，由采购部进行询价、比价后选 择合格供应商，与供应商签订采购合同并实施采购。

2、研发模式

公司始终围绕自身核心技术，以自主研发、自主创新为主，并积极与科研院校、客户 等外部单位开展合作研发。公司与江南大学、北京化工大学等多所著名院校建立了产学研 合作关系，在电子新材料、新技术等方面开展广泛而深入的合作，充分发挥各自优势，促 进关键电子封装材料的研发与产业化。同时，公司与行业领先机构和下游优质客户合作开 发，有助于了解下游应用需求并开发创新性的解决方案。

公司紧跟下游应用发展方向，以现有客户和目标客户需求为导向，制定公司的研究开 发策略，致力于将基础的研发转化为具体的产品应用。公司技术研发部根据客户的需求、 销售部门的反馈信息以及行业、市场的发展趋势，选择并确定研发项目，项目类型主要包 括新产品研发、产品改进、工艺改进等。公司已建立了完善的研发体系，规范了研发项目|

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|计划和立项、产品设计与开发、过程设计与开发、产品和过程确认、持续改进等各个阶段 的管理要求。

3、生产模式

公司主要采取“以销定产”的模式进行产品生产，并结合客户需求及库存情况安排生 产。公司产品细分规格较多、生产周期较短，部分单一规格产品生产具有小批量、多批次 的特点。公司在接到客户订单后，综合考虑产品库存、交货周期等因素，由生产部安排生 产，并合理安排发货时间。

自 2023 年起，基于成本效益等因素，公司开始委托外协供应商生产非核心产品不饱和 聚酯模塑料，即公司与外协供应商签署了代加工协议，约定外协供应商按公司技术要求和 质量要求进行加工定制，并对产品的技术、专利负有保密责任。

4、销售模式 公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。销售部根据公司发展战略和生产经营计划，

结合实际情况，制定销售计划。在销售合同签订之前，销售部与客户进行谈判，双方协商 确定销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项后签订销售合同，客户根据合同要 求及需要发出订单，公司按照合同或订单在约定时间内组织发货。

公司主要产品属于下游半导体、汽车电子零部件及其他电机电子元器件的关键材料， 直接影响终端产品的性能和可靠性，实现销售前需要经过客户严格的筛选和考核验证程序， 通常包括质量与技术评审、样品性能测试、可靠性测试、操作性测试、价格竞标、样品试 制、小批量试制、批量生产等阶段，程序复杂且周期较长，通常在 6 个月以上，新产品验 证周期更长。在产品验证过程中，公司需通过产品配方及生产工艺的开发与优化使产品性 能与下游客户的封装工艺相匹配，同时需满足客户降本提效、可靠性考核等要求，部分客 户及其终端客户还会对公司进行实地考察评估。公司产品通过客户严格的考核验证后，才 能成为合格供应商，进而具备取得客户正式订单的供应资格。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。|

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报告期内核心竞争力变化情况：

• □适用 √不适用 专精特新等认定情况 √适用 □不适用

七、 经营情况回顾 （一） 经营计划

|1、经营情况 报告期内，公司实现营业收入 24,293.44 万元，同比增加 14.88%；实现归属于上市公

司股东的净利润 3,673.77 万元，同比增加 10.72%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 3,588.99 万元，同比增加 11.85%。

截至报告期末，公司总资产为 95,699.67 万元，较期初增加 37.64%；负债总额为 10,950.41 万元，较上年年末增长 11.57%； 资产负债率为 11.44%，较上年年末下降 2.68%； 归属于上市公司股东净资产为 84,691.99 万元，较期初增长 41.87%；归属于上市公司股东 每股净资产为 17.17 元/股。公司业绩整体稳定增长。

2、项目情况

报告期内，公司“年产 12000 吨半导体封装用关键 配套材料生产线建设项目”稳步 推进，同时利用自有资金进行“年产 3678 吨半导体先进封装材料生产线建设项目”。公司 致力于为国产半导体材料发展作出积极贡献，在产业发展上持续突破，随着集成电路技术 不断推进和下游客户对关键半导体材料的要求不断提高，需要不断保持新产品研发及产业 化，才能在竞争中持续保持市场地位和核心竞争力。该项目是公司深化业务布局、加快发 展新质生产力、扎实推进高质量发展的重要举措；相关产品产业化后，公司产品布局将进 一步完善，有助于进一步提升公司的竞争优势、市场份额和可持续发展能力。

3、产品与研发情况 公司全力推进新技术的应用和新产品的研发，依托完备的质量体系与可靠性检测实验

室保障产品的性能质量，公司坚持自主创新并注重知识产权保护，科研成果转化能力突出， 截至报告期末，公司已获得 56 项发明专利及 46 项实用新型专利。同时公司基于与下游客 户的深度合作，深耕重点项目，延伸服务范围，实现产品品类的拓展。|

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（二） 行业情况

|根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C39 计 算机、通信和其他电子设备制造业——C398 电子元件及电子专用材料制造——C3985 电子 专用材料制造（指用于电子元器件、组件及系统制备的专用电子功能材料、互联与封装材 料、工艺及辅助材料的制造，包括半导体材料、光电子材料、磁性材料、锂电池材料、电|

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|子陶瓷材料、覆铜板及铜箔材料、电子化工材料等）”。 根据国家统计局《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司产品属于“1 新一代

信息技术产业——1.2 电子核心产业——1.2.3 高储能和关键电子材料制造”。 1、半导体材料行业发展情况 半导体材料主要分为晶圆制造材料和封装材料，其中晶圆制造材料包括硅片、掩模版、

光刻胶、光刻胶配套试剂、工艺化学品、电子气体、CMP 抛光材料、靶材及其他材料，封 装材料包括引线框架、封装基板、键合丝、包封材料、芯片粘结材料及其他封装材料。根 据 SEMI，受益于整体半导体市场的复苏以及高性能计算、高宽带存储器制造对先进材料需 求的不断增长，2025 年全球半导体材料销售额增长 6.8%，达到 732 亿美元。从材料大类来 看，2025 年全球晶圆制造材料和封装材料的销售额分别为 458 亿美元和 274 亿美元，同比 增幅分别为 5.4%和 9.3%，占全球半导体材料销售额的比重分别约 63%和 37%；从地区分布 来看，2025 年中国大陆半导体材料销售额继续实现同比增长，销售额为 156 亿美元，次于 中国台湾位居第二，同比增幅为 12.5%，占全球半导体材料销售额的比重约 21.3%。根据《集 成电路产业发展研究报告（2025 年度）》，2025 年中国半导体封装材料市场销售额为 527.8 亿元，同比增长 1.9%，占国内半导体材料市场总值的 45.5%。2025 年，国内包封材料和芯 片粘结材料销售额分别为 106.2 亿元和 25 亿元，同比增幅分别为 4.6%和 7.78%，占国内半 导体封装材料总值的比重分别为 20.1%和 4.3%。

半导体按产品可以分为集成电路（IC）和分立器件（O-S-D）两大类，分立器件又可以 进一步分为光电器件、传感器和功率器件。根据 WSTS 统计，2025 年全球集成电路（IC） 和分立器件（O-S-D）市场规模分别为 6,778.5 亿美元和 943.7 亿美元，占全球半导体市场 规模的比重分别约 87.8%和 12.2%。根据中国半导体行业协会集成电路分会《集成电路产业 发展研究报告（2025 年度）》，2024 年和 2025 年中国半导体产业销售额分别为 18,664.2 亿元和 21878.4 亿元，同比增幅分别为 14.9%和 17.2%；其中，集成电路产业销售额分别增 长 17.4%和 20.2%，半导体分立器件产业销售额分别增长 6.9%和 7.1%。根据 WSTS 预测， 2026 年全球半导体市场规模将增长至 9,754.60 亿美元，同比增幅为 26.3%。

2、汽车电子及其他电子电器行业应用领域发展情况和未来发展趋势

随着我国汽车产业持续快速发展，汽车产业成为支撑和拉动我国经济增长的主导产业 之一，我国汽车产销总量连续 17 年稳居全球第一。根据中国汽车工业协会统计，2025 年中 国汽车全年销量为 3,440 万辆，同比增长 9.4%。2025 年，在政策利好、供给丰富、价格降|

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|低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，我国新能源汽车持续增长，产销分别完成 1,662.6 万辆和 1,649.6 万辆，同比分别增长 29%和 28.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新 车总销量的 47.9%，较 2024 年提高 7 个百分点，成为引领全球汽车产业转型的重要力量。 中国汽车工业协会预测，2026 年我国汽车产销规模有望达到 3475 万辆；新能源汽车有望达 到 1900 万辆，同比增长 15.2%；汽车出口有望达到 740 万辆，同比增长 4.3%。随着国家促 消费、稳增长政策的持续推进，将会进一步激发市场活力和消费潜能。

近年来，随着能源革命和新材料、新一代信息技术的不断突破，以及节能减排、绿色 环保意识的提高和国家相关政策的大力扶持，汽车行业加快向电动化、轻量化方向发展， 带动了高性能复合材料应用需求。一方面，随着电气化部件的普及率提升、汽车工业的不 断创新，汽车电子逐步替代机械发挥作用，电子燃油喷射装置、电子点火、电控自动变速 器等车身电子控制系统逐步成为现代汽车的标准配置。另一方面，新能源汽车融汇新能源、 新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动 智能终端、储能单元和数字空间转变，已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世 界经济持续增长的重要引擎。新能源汽车对于电力控制的需求大幅增加，功率器件特别是 IGBT 是工业控制及自动化领域的核心元器件，其通过信号指令来调节电路中的电压、电流 等以实现精准调控的目的，保障电子产品、电力设备正常运行，同时降低电压损耗，使设 备节能高效。|

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（三） 新增重要非主营业务情况

• □适用 √不适用 （四） 财务分析

• 1、 资产负债结构分析 单位：元

资产负债项目重大变动原因：

|1、交易性金融资产：本期期末较上年末增加100.09%，主要原因是新增银行结构性存款理 财金额。

2、预付款项：本期期末较上年期末增加190.46%，主要原因是预付采购原材料款增加。

3、其他应收款：本期期末较上年期末减少76.79%，主要原因是履约中的产品加工押金超过 三年，全额计提坏账准备金额增加所致。

4、其他流动资产：本期期末较上年期末增加922.09%，主要原因是本期末理财产品增加2亿 元所致。

5、在建工程：本期期末较上年期末增加64.75%，主要原因是子公司四川创达募投项目投入 建设所致。

6、使用权资产：本期期末较上年期末减少30.73%，主要原因是正常摊销所致。

7、其他非流动资产：本期期末较上年期末减少64.63%，主要原因是购买的银行可转让大额 定期存单期末一年内到期，重分类至其他流动资产。

8、应付职工薪酬：本期期末较上年期末减少30.04%，主要原因是上年期末含全年未发放年 终奖。

9、其他流动负债：本期期末较上年期末增加36.30%，主要原因是已背书未到期非6+9银行 承兑票据。

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• 2、 营业情况分析

• （1） 利润构成 单位：元

项目重大变动原因：

|报告期内较上年同期营业收入和成本同步稳步上涨，主要环氧类封装材料客户销售订单增 加，销售费用随着收入增长，人员和业务出差招待费用随之增加，管理费用主要是上市相 关中介费用增加所致。

1、财务费用：本期较上年同期收益增加49.21%，主要原因是本期新增理财产品利息收入增 加。

2、信用减值损失：本期较上年同期增加881.33%，主要原因是客户销售增长应收账款余额 增加以及部分客户账龄超期导致计提坏账准备比例提高金额增加。

3、资产减值损失：本期较上年同期减少99.14%，主要原因是本期存货与年初减值变化不大。

4、其他收益：本期较上年同期增加100.42%，主要原因是本期安置残疾人员就业增值税优 惠政策退税金额增加380万元左右，先进制造业企业增值税进项加计抵减金额增加77万 元左右。

5、投资收益：本期较上年同期增加100.89%，主要原因是本期内银行结构性理财产品到期 收益增加。

6、公允价值变动收益：本期较上年同期减少86.56%，主要原因是本期对宜兴中瑾泰的投资 产生的公允价值变动收益下降所致。

7、资产处置收益，本期较上年同期增加163.90%，主要原因是处置设备报废收益增加。

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|8、营业外收入：本期较上年同期增加15243.14%，主要原因是本期清理无法支付的应付款 项7.13万元，收到客户逾期付款违约金1.23万元。|

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• （2） 收入构成 单位：元

按产品分类分析：

单位：元

按区域分类分析：

单位：元

收入构成变动的原因：

|1、其他业务收入较上年同期上涨 7.31%，其他业务成本较上年同期上涨 55.24%，主要原因 是出售材料销售增加，对应的材料成本增加。

2、环氧工程材料及服务收入较上年同期下降 95.28%，成本下降 95.71%，主要原因是环氧 工程服务项目结算下降，工程材料销售下降。

3、境外销售收入较上年同期增加 74.04%，成本增加 164.51%，主要原因是境外客户需求增

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|加，材料成本随国际形势变化价格上涨。|

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3、 现金流量状况 单位：元

现金流量分析：

|1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出 3085.83%，主要原因是本期子公司 四川创达新增基建项目增加 1870 万元，对外购置理财产品增加净额 1.9 亿元。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1661.24%，主要原因是本期公司在北交所 成功上市取得投资款和支付部分发行费用后净额约 2.19 亿元，本期未对外分配股利。

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4、 理财产品投资情况 √适用 □不适用

单位：元

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风 险委托理财具体情况

□适用 √不适用

5、 私募股权投资基金投资情况

□适用 √不适用

八、 主要控股参股公司分析 （一） 主要子公司、参股公司经营情况

单位：元

主要参股公司业务分析 √适用 □不适用

（二） 报告期内取得和处置子公司的情况

• □适用 √不适用 合并财务报表的合并范围是否发生变化
• □是 √否 九、 公司控制的结构化主体情况
• □适用 √不适用

十、 对关键审计事项的说明

• □适用 √不适用 十一、 企业社会责任 （一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
• □适用 √不适用 （二） 其他社会责任履行情况

|创达新材作为一家公众公司，公司非常重视公益事业，注重承担社会责任，积极参与 社会公益活动。截止报告期末公司为 69 名社会残障人士提供就业机会，公司今后仍将继续 践行社会责任，更加关注社会中需要帮助的弱势群体，承担企业应尽的社会责任，为更多 的残障人士提供就业保障。

公司主营业务为高性能热固性复合材料的研发、生产和销售，不属于重污染行业。公 司注重环境保护，贯彻绿色发展原则，严格遵守环境保护相关法律法规，对生产活动中产 生的污染物具备相应的环保处理设施及处理能力。报告期内，污染物处理效果良好，符合 法律法规规定的排放标准。|

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（三） 环境保护相关的情况

• □适用 √不适用

十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

• □适用 √不适用 十三、 对 2026 年 1-9 月经营业绩的预计
• □适用 √不适用 十四、 公司面临的风险和应对措施

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

二、 重大事件详情 （一） 诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

• 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用

单位：元

• 2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项 √适用 □不适用

单位：元

注：临时公告为法律意见书的披露日。

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

|1、原告创达新材与被告利丰集团（深圳市利丰科技有限公司、芜湖利丰汽配有限公司、 孙永安）买卖合同纠纷

（1）原告创达新材与被告深圳市利丰科技有限公司（以下简称“深圳利丰”）、孙永 安（深圳利丰法定代表人）买卖合同纠纷

因买卖合同纠纷，创达新材向江苏省无锡市新吴区人民法院（以下简称“新吴区法院”） 提出诉讼请求：1）判令深圳利丰立即给付其合同欠款 8,946,748.14 元并承担逾期付款利息 损失（按照全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率的四倍自 2021 年 12 月 29 日起计 算至实际给付之日）；2）判令孙永安对第一项诉请及本案诉讼费用承担连带清偿责任；3） 本案诉讼费用由深圳利丰、孙永安承担。

2023 年 5 月 26 日，新吴区法院作出（2023）苏 0214 民初 933 号《民事判决书》，判 决如下：1）深圳利丰于本判决发生法律效力之日起十日内支付公司货款 8,946,748.14 元及 逾期付款利息损失。2）孙永安在 1,000 万元范围内对深圳利丰在上述第一项付款义务中的 货款 8,077,248.14 元及逾期付款利息损失以及深圳利丰在本案中应负担的诉讼费用中的

71,708 元承担连带清偿责任。3）驳回公司的其他诉讼请求。

2023 年 5 月，公司向新吴区法院提出执行申请。2023 年 10 月，新吴区法院终结本案 执行程序，如果发现被执行人有可供执行的财产，可以再次申请执行。|

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|2025 年 5 月 16 日，公司收到新吴区法院划转的执行款 152,903.28 元。截至报告期末， 本案判决尚未执行完毕。

（2）原告创达新材与被告芜湖利丰汽配有限公司（以下简称“芜湖利丰”）、孙永安 （芜湖利丰法定代表人）买卖合同纠纷

因买卖合同纠纷，创达新材向新吴区法院提出诉讼请求：1）判令芜湖利丰支付货款 1,523,331.64 元并支付利息；2）孙永安对芜湖利丰的债务承担连带责任；3）本案诉讼费用 由芜湖利丰、孙永安承担。

2023 年 6 月 26 日，新吴区法院作出（2023）苏 0214 民初 1819 号《民事判决书》，判

决如下：1）芜湖利丰于本判决发生法律效力之日起五日内向公司支付 1,523,331.64 元并赔 偿利息损失。2）孙永安对芜湖利丰上述付款义务承担连带责任。

2024 年 5 月，公司向新吴区法院提出执行申请。2024 年 12 月，新吴区法院作出（2024）

苏 0214 执保 4835 号《执行裁定书》，裁定冻结、扣划被执行人芜湖利丰、孙永安银行存 款人民币 1,547,401.64 元，不足之数，依法查封、冻结被执行人相应价值的财产。截至报告 期末，公司尚未收到执行款。

上述案件中公司均为原告，公司已按照坏账计提政策于 2022 年度对本案所涉应收款项 全额计提坏账准备，该诉讼事项不会对公司未来财务状况及业务经营产生重大不利影响。

2、原告惠利电子与被告苏州固地优涂装工程有限公司（以下简称“固地优”）买卖合 同纠纷

因买卖合同纠纷，惠利电子向江苏省苏州市虎丘区人民法院（以下简称“虎丘区法院”） 提出诉讼请求：（1）请求判令被告立即向原告支付所欠工程款 3,848,879.61 元及逾期付款 违约金；（2）本案诉讼费由被告承担。

2021 年 6 月 2 日，虎丘区法院作出（2021）苏 0505 民初 2859 号《民事判决书》，判

决如下：被告固地优于本判决书生效后十日内返还原告惠利电子货款 3,848,879.61 元，并支 付违约金。

2022 年 8 月，惠利电子收到虎丘区法院案件标的款专户支付的本案执行款 1,605,286.07

元。

2023 年 9 月，惠利电子向虎丘区法院提交《破产清算申请书》，请求法院对固地优进

行破产清算。2024 年 5 月 23 日，虎丘区法院作出（2024）苏 0505 破申 21 号《民事裁定书》 和《决定书》，裁定受理债务人固地优破产清算一案。惠利电子已于 2024 年 6 月 28 日向|

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|固地优的管理人申报相关债权，并于 2024 年 10 月收到固地优管理人支付的债权分配款 381,375.13 元。

2024 年 10 月 29 日，虎丘区法院作出（2024）苏 0505 破 22 号之三《民事裁定书》，

认为固地优已无财产可供分配，裁定终结固地优破产程序。根据《中华人民共和国企业破 产法》的相关规定，自破产程序终结后二年内，如惠利电子发现固地优有应当追回的财产 或应当供分配的其他财产的，可以请求人民法院按照破产财产分配方案进行追加分配。

本案中公司子公司惠利电子为原告，公司已按照坏账计提政策于报告期前对本案所涉 应收款项全额计提坏账准备，该诉讼事项不会对公司未来财务状况及业务经营产生重大不 利影响。

3、原告惠利电子与被告固地优、江西汉唐系统集成有限公司（以下简称“江西汉唐”） 买卖合同纠纷

因买卖合同纠纷，惠利电子向虎丘区法院提出诉讼请求：（1）判令固地优、江西汉唐 立即向惠利电子支付所欠合同款 6,810,172.25 元及逾期付款利息；（2）本案诉讼费由固地 优、江西汉唐承担。

2022 年 8 月 5 日，虎丘区法院作出（2021）苏 0505 民初 5641 号《民事判决书》，判 决如下：（1）被告固地优应于本判决生效之日起十日内向原告惠利电子支付货款

6,810,172.25 元及逾期付款违约金；（2）被告江西汉唐对被告固地优 5,820,188.72 元及逾期 付款违约金债务不能清偿部分的三分之一向原告惠利电子承担赔偿责任；（3）驳回原告惠 利电子其他诉讼请求。

后惠利电子（原审原告）、江西汉唐（原审被告）不服虎丘区法院作出的前述一审判 决，向江苏省苏州市中级人民法院提起上诉。2023 年 2 月 14 日，江苏省苏州市中级人民法 院作出（2022）苏 05 民终 12667 号《民事判决书》，驳回上诉，维持原判。2023 年 3 月， 惠利电子收到江西汉唐支付的赔偿款 2,361,612.26 元。

2023 年 5 月，惠利电子不服虎丘区法院作出的前述二审判决，向江苏省高级人民法院 提出再审申请，请求撤销江苏省苏州市中级人民法院（2022）苏 05 民终 12667 号民事判决 书并支持再审申请人一审全部诉讼请求。截至报告期末，本案尚未正式进入再审审理程序。

本案中公司子公司惠利电子为原告，公司已按照坏账计提政策于报告期前对本案所涉 应收款项全额计提坏账准备，该诉讼事项不会对公司未来财务状况及业务经营产生重大不 利影响。|

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• 3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用 （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的重大关联交易情况

• 1、 公司是否预计日常性关联交易

√是 □否

单位：元

• 2、 重大日常性关联交易

□适用 √不适用

• 3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 √不适用

• 4、 与关联方共同对外投资发生的关联交易

□适用 √不适用

• 5、 与关联方存在的债权债务往来事项

□适用 √不适用

• 6、 关联方为公司提供担保的事项

□适用 √不适用

• 7、 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间存在的存款、贷 款、授信或其他金融业务

• □适用 √不适用 存款情况
• □适用 √不适用 贷款情况
• □适用 √不适用 授信或其他金融业务情况
• □适用 √不适用

• 8、 其他重大关联交易

□适用 √不适用

（四） 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项、以及报告期内发生的企业合 并事项

单位：元

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

|1、对业务连续性的影响 本次对外投资事项符合国家鼓励的战略性新兴产业高性能热固性树脂基复合材料领域，重 点围绕电子封装材料领域进行产品研发及产业化，致力于为客户提供成套封装材料解决方 案。本次投资与公司长期发展战略高度契合，符合公司发展规划及全体股东的长远利益， 对公司持续高质量发展具有重要且积极的影响。

2、本次对外投资未构成重大资产重组，管理层稳定性不受影响。

3、对公司财务状况和经营成果的影响 截至报告期末，公司资产负债率处于较低水平，现金流状况良好，具备支撑本项目顺利开 展的财务基础。本次投资不会对公司当前财务状况及经营成果产生不利影响，亦不会损害 公司及全体股东的利益。上述项目目前尚处于筹备阶段，预计对公司本年度经营业绩不会 产生重大影响。

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|---|

（五） 承诺事项的履行情况 公司是否新增承诺事项 √适用 □不适用

承诺事项详细情况：

|报告期内，公司存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情 形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。|

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（六） 重大合同及其履行情况

|公司与无锡国家高新技术产业开发区管理委员会签署《工业用地投资发展监管协议》， 计划购买厂区东侧新地块，用于“年产 3678 吨半导体先进封装材料生产线建设项目”。本 次对外投资的事项符合国家鼓励的战略性新兴产业高性能热固性树脂基复合材料领域，重 点围绕电子封装材料领域进行产品研发及产业化，致力于为客户提供成套封装材料解决方 案。本次投资与公司长期发展战略高度契合，符合公司发展规划及全体股东的长远利益， 对公司持续高质量发展具有重要且积极的影响。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司拟对 外投资暨签订工业用地投资发展监管协议的公告》（公告编号：2026-050）。

2026 年 4 月 24 日，公司与江苏省无锡市自然资源和规划局签订了《国有建设用地交地

确认书》和《国有建设用地使用权出让合同》，取得位于新吴区运泾路北侧、创达电子东 侧的国有建设用地使用权，用于项目建设。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司购买土地 使用权暨对外投资进展的公告》（公告编号：2026-052）。

2026 年 6 月，公司取得无锡高新区（新吴区）数据局颁发的《江苏省投资项目备案证》

（锡新数投备〔2026〕586 号），具体内容详见公司于 2026 年 6 月 25 日在北京证券交易所 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司对外投资进展公告》 （公告编号：2026-062）。

2026 年 7 月 9 日，公司取得无锡市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产

权证书》（苏〔2026〕无锡市不动产权第 0094126 号），具体内容详见公司于 2026 年 7 月|

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|13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公 司关于公司取得不动产权证书的公告》（公告编号：2026-063）。|

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第五节 股份变动和融资

一、 普通股股本情况 （一） 普通股股本结构

单位：股

股本结构变动情况： √适用 □不适用

|公司于 2026 年 4 月 13 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格投资者公开 发行人民币普通股股票 12,329,345 股。总股本由 3,698.8035 万股增加至 4,931.7380 万股。|

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（二） 持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□适用 √不适用

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况： √适用 □不适用

前十名无限售条件股东情况 √适用 □不适用

单位：股

二、 控股股东、实际控制人变化情况

□适用 √不适用 是否存在实际控制人 ： √是 □否

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 1、 报告期内普通股股票发行情况

• (1) 公开发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

• (2) 定向发行情况

□适用 √不适用

募集资金使用详细情况：

|公司募集资金总额为人民币 241,408,575.10 元，扣除发行费用人民币（不含税） 26,938,651.31 元，公司本次募集资金净额为人民币 214,469,923.79 元。

募集资金已于 2026 年 4 月 3 日划至公司指定账户，公司募集资金到位情况已经立信会|

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|计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA10662 号）。

报告期内募集资金使用详细情况见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 与半年度报告一同披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2026-068）。

报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情况。|

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四、 存续至本期的优先股股票相关情况

• □适用 √不适用 五、 存续至中期报告批准报出日的债券融资情况
• □适用 √不适用 六、 存续至本期的可转换公司债券情况
• □适用 √不适用 七、 权益分派情况

√适用 □不适用

单位：元/股

报告期权益分派方案是否符合公司章程及相关法律法规的规定 √是 □否 中期财务会计报告审计情况：

• □适用 √不适用 八、 特别表决权安排情况
• □适用 √不适用

第六节 董事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、高级管理人员情况 （一） 基本情况

董事、高级管理人员与股东之间的关系：

|公司董事张俊持有锡新投资 48.6806%的出资份额并任锡新投资的执行事务合伙人，公 司董事陆南平持有绵阳惠力持股 37.1533%的股权并任绵阳惠力执行董事，公司董事黄威系 公司董事会秘书朱晓峰配偶的哥哥。除上述情形外，公司董事、高级管理人员之间及与控 股股东、实际控制人间不存在关联关系。|

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（二） 持股情况

单位：股

（三） 变动情况

报告期内董事、高级管理人员变动详细情况：

• □适用 √不适用 报告期内新任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
• □适用 √不适用 （四） 股权激励情况
• □适用 √不适用

二、 员工情况 （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 √适用 □不适用

核心人员的变动情况：

|报告期内，公司认定费小马、顾敏、黄爱民、卓虎、赵元刚、黄恒兴等六名员工为核 心员工，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司关于认定核心员工的公告》 （公告编号：2026-003）。|

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三、 报告期后更新情况

• □适用 √不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

二、 财务报表 （一） 合并资产负债表

单位：元

法定代表人：张俊 主管会计工作负责人：陈小军 会计机构负责人：陈 小军

（二） 母公司资产负债表

单位：元

（三） 合并利润表

单位：元

（四） 母公司利润表

单位：元

法定代表人：张俊 主管会计工作负责人：陈小军 会计机构负责人： 陈小军

（五） 合并现金流量表

单位：元

法定代表人：张俊 主管会计工作负责人：陈小军 会计机构负责人： 陈小军

（六） 母公司现金流量表

单位：元

法定代表人：张俊 主管会计工作负责人：陈小军 会计机构负责 人：陈小军

（七） 合并股东权益变动表 本期情况

单位：元