证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2026-063

温州聚星科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 19 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 9 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长陈静
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2026 年半年度的经营情况，严格按照相关规定和要求编 制完成公司 2026 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-065）和《2026 年半年度报告 摘要》（公告编号：2026-066）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》相关要求，公 司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露 的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编 号：2026-064）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

• 1、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
• 2、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决

议》。

温州聚星科技股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 20 日