证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2026-068

山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 19 日
• 2.会议召开地点：公司第一会议室
• 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 8 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：庞瑞英
• 6.会议列席人员：全体高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合

法、合规。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2026年半年度报告》

及《2026年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 台（https://www.bse.cn）发布的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-069）、 《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-070）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决相关情形。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》

1. 议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交

易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司制 定的《募集资金管理制度》相关要求，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 发布的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告 编号：2026-071）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第四届董事

会第十三次独立董事专门会议审议通过。

• 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决相关情形。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》 （二）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次

会议决议》

（三）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十三次独立董事专门会 议决议》

山东国子软件股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 20 日