证券代码：920152 证券简称：昆工科技 公告编号：2026-098

昆明理工恒达科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 19 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 8 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
• 6.会议列席人员：董事会秘书及公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杨向红因其他事务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 结合公司 2026 年半年度的生产经营成果和财务状况，公司编制了《2026 年半年 度报告》及《2026 年半年度报告摘要》，具体内容详见附件。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会 议决议》

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 20 日