证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-049

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。|

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一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 19 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场会议
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以通讯方式 发出
• 5.会议主持人：董事长陆俊先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履 行必要程序。

（二） 会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法

规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026 年半年度报告》及 《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网上（www.bse.cn）披露 的《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告 编号：2026-050）及《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2026 年 半年度报告摘要》（公告编号：2026-051）。

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案经公司第四届审计委员会第十次会议审议通过，同意将

该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避

表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二） 审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》 1.议案内容： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为 公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公 司董事会拟继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构。

具体情况详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网 上（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2026-052）。

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案经公司第四届审计委员会第十次会议审议通过，同意将

该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避

表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（三） 审议通过《关于提名薛晓倩女士为第四届董事会董事候选人的 议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事郝春荣女士已经向公司提出辞去公司董事职务，现 董事会提名薛晓倩女士任职公司董事，任期自公司 2026 年第一次临 时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日为止。薛 晓倩女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的 不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

具体情况详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网

上(www.bse.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2026-053)。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通

过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避

表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（四） 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司已完成 2025 年度权益分派事宜，公司总股本由 6,471.4286 万股上升至 9,060.00 万股，公司拟根据权益分派情况将公司注册资 本由 6,471.4286 万元变更为 9,060.00 万元，并提请股东会授权董事 会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续，最终以工商变更

登记及章程备案为准。

具体情况详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网 上（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2026-054）。

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案经公司第四届审计委员会第十次会议审议通过，同意将

该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避

表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（五） 审议通过《关于对全资子公司江苏中发建筑设计有限公司增资

的议案》 1.议案内容： 根据公司战略规划及经营发展需要，公司对全资子公司江苏中发 建筑设计有限公司（以下简称“江苏中发”）增资 6,000 万元，本次 增资完成后江苏中发的注册资本由 4,000 万元人民币增加至 10,000 万元人民币。本次增资后将进一步提升江苏中发的综合实力和竞争力， 符合全体股东利益和公司发展战略。

具体情况详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所官方

信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于向全资子公司增资的公告》 （公告编号：2026-055）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避

表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（六） 审议通过《关于<募集资金存放、管理与实际使用情况的专项

报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等文件的要求，公司编制

了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体情况详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网 上(www.bse.cn)披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告》（公告编号：2026-056）。

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案经公司第四届审计委员会第十次会议审议通过，同意将

该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避

表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（七） 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所官网

上（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通 知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-057）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避

表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录 （一）《第四届董事会第十次会议决议》； （二）《第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》； （三）《第四届审计委员会第十次会议决议》。

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