1公司于2026年8月20日召开第六届董事会第四次会议，7名董事全部出席并表决通过《公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。
2该半年报财务报表由公司财务部门自行出具，未经审计。
3会议程序合法合规，不涉及关联交易及回避表决事项，无需提交股东会审议。
4此决议标志着公司2026年半年报正式获批披露。
[临时公告]*ST同辉:第六届董事会第四次会议决议公告
摘要
证券代码：920090 证券简称：*ST 同辉 公告编号：2026-082
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|
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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况
- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长
- 6.会议列席人员：公司全体高管
- 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。
（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事陈雪飞、李兴华、许学银、雷洁、王克敏因个人原因以通讯方式参与表
决。
二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
- 议案内容： 公司《2026 年半年度财务报表》由本公司财务部门自行出具，未经审计。
根据此财务报表，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘 要》。
- 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
- 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第六届董事会第四次会议 决议》
（二）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第六届董事会审计委员会 第三次会议决议》
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 20 日
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