证券代码：920065 证券简称：千岸科技 公告编号：2026-069

深圳千岸科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 19 日
• 2.会议召开地点：深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道 3186 号莲花

广场 B 栋 1101

• 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 8 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长何定先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及

相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事陈旭红、独立董事方玲玲、吴永平、朱忠敬因工作原因以通讯方式参与

表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》 1.议案内容：

根据公司发展现状及未来战略规划，为更好的满足业务需求，提升募集资金 的使用效率及募投项目建设进度，保护投资者利益，公司“产品开发中心建设项 目”和“品牌建设和渠道推广项目”拟增加全资子公司共同实施募投项目并增加 实施地点。

本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披 露的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号： 2026-070）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独

立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于深圳千岸科技股 份有限公司部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见》。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保 募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 2.8 亿元（包含本数）的暂时 闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限 于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、银行大额存单等本金保障型产 品），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不 用于以证券投资为目的的投资行为。

本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披 露的《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2026-072）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独 立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于深圳千岸科技股 份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 1.议案内容： 公司于 2026 年 2 月 9 日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议、和第

二届董事会第二十次会议，2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会， 审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财及开展外汇套期保值业务的议案》。 根据该议案，公司及其全资或控股子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含 本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品（含外币理财产 品）。

为提高公司自有资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的 前提下，公司拟将闲置自有资金购买理财产品的额度从不超过人民币 40,000 万 元调整至不超过人民币 70,000 万元。

本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披 露的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号： 2026-074）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独

立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于深圳千岸科技股 份有限公司调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披

露的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-076）、《2026 年半年度报告》 （公告编号：2026-077）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独

立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》

1. 议案内容： 公司于 2026 年 7 月 29 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市，公司注册资本、公司类型发生变化。基于上述情况，并根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等相关规 定，公司拟对《深圳千岸科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》 相关条款进行修订，修改完成后的公司章程名称为《深圳千岸科技股份有限公司 章程》。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案 等相关事宜。

本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披 露的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公 告》（公告编号：2026-078）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，并同意

将本议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容：

公司董事会提名委员会提名刘治先生、吴灯武先生为公司董事，任职期限至 第二届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交股东会审议，自股东会决议通过 之日起生效。刘治先生、吴灯武先生不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》等 相关法律、规则和《公司章程》规定的任职资格。本项议案共有 2 项子议案，具 体如下：

• 6.1《关于提名刘治先生为第二届董事会非独立董事的议案》
• 6.2《关于提名吴灯武先生为第二届董事会非独立董事的议案》 本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披

露的《董事任命公告》（公告编号：2026-079）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

• （1）选举刘治先生为第二届董事会非独立董事； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
• （2）选举吴灯武先生为第二届董事会非独立董事； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票； 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将本

议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任何尚武先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通 过之日起至公司第二届董事会届满之日止，本次任命证券事务代表符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，对公司生产、 经营无重大影响。

本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披 露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2026-080）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 本议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn)上披

露的《2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-094）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独

立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分现有公司治理制度 予以修订，同时新增部分公司治理制度。本项议案共有 4 项子议案，具体如下：

• 9.1《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
• 9.2《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
• 9.3《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
• 9.4《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的：

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独

立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分现有公司治理制度 予以修订，同时新增部分公司治理制度。本项议案共有 9 项子议案，具体如下：

• 10.1《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
• 10.2《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
• 10.3《关于制定<舆情管理制度>的议案》
• 10.4《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
• 10.5《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

• 10.6《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
• 10.7《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
• 10.8《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
• 10.9《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)上披露的：

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会独

立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司计划于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第四次临时股东会，具体内容详

见公司同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第 四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-095）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》 （二）《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二十一次会

议决议》

（三）《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会独立董事 2026 年第一次专 门会议决议》

（四）《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决 议》

深圳千岸科技股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 20 日