证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2026-066

河南硅烷科技发展股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 18 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场会议
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 12 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长蔡前进先生
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容： 公司根据 2026 年上半年度经营情况编写了 2026 年半年度报告及其摘要。具

体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-067）和《2026 年半年度报告摘要》（公告编 号为：2026-068）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司 2026 年审计委员会第四次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告的议案》 1.议案内容：

公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度 文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规 使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并 出具了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体 内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募 集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-069）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司 2026 年审计委员会第四次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公司

组织架构调整的公告》（公告编号：2026-070）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经公司 2026 年战略委员会第二次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于中国

平煤神马集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》（公告编号：2026-071）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《公司第四届董事会第九次会议决议》； （二）《2026 年审计委员会第四次会议记录》； （三）《2026 年战略委员会第二次会议记录》。

河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 20 日