证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-069

浙江美力科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
• 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
• 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于2026 年8月20日下午14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2026年第二次 临时股东会，现将相关情况公告如下：

一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间

• （1）现场会议时间：2026年8月20日（星期四）下午14:30；
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年8月20日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年8月20

日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

• 2、现场会议召开地点 浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室。
• 3、会议召开方式 现场投票和网络投票相结合
• 4、会议召集人和主持人 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及

召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、出席会议股东情况 （1）股东出席的总体情况： 截至本次股东会股权登记日，公司总股本为211,074,680股，其中公司回购专

用证券账户持有1,840,700股，该等股份不享有股东会表决权，因此公司有效表决 权股份总数为209,233,980股。

出席本次股东会表决的股东共计127人，其所持有效表决权的股份总数为 84,867,652股，占公司有效表决权股份总数的比例为40.5611%。

其中：出席本次股东会现场会议的股东人数为4人，代表股份数量83,700,700 股，占公司有效表决权股份总数的比例为40.0034%；

通过网络投票出席会议的股东人数为123人，代表股份数量1,166,952股，占 公司有效表决权股份总数的比例为0.5577%。

(2)中小股东出席的总体情况： 出席本次股东会表决的中小股东共计125人，其所持有效表决权的股份总数

为1,172,052股,占公司有效表决权股份总数的比例为0.5602%。

其中：出席本次股东会现场会议的中小股东人数为2人，代表股份数量5,100 股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.0024%；

通过网络投票出席会议的股东人数为123人，代表股份数量1,166,952股，占

公司有效表决权股份总数的比例为0.5577%。 6、出席及列席会议的其他人员情况 公司董事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两位律师，出

席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形

成决议如下：

1、审议并通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》

总表决结果：同意84,557,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6343%；反对258,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3043%；

弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,700股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的73.5206%；反对258,252股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的22.0342%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之 二以上通过。

2、审议并通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

总表决结果：同意84,557,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6343%；反对258,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3043%； 弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,700股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的73.5206%；反对258,252股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的22.0342%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之 二以上通过。

3、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激 励计划有关事项的议案》

总表决结果：同意84,557,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6343%；反对258,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3043%； 弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,700股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的73.5206%；反对258,252股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的22.0342%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之

二以上通过。 4、审议并通过《关于<公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 总表决结果：同意84,557,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6343%；反对258,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3043%； 弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,700股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的73.5206%；反对258,252股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的22.0342%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

5、审议并通过《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》 总表决结果：同意84,557,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6343%；反对258,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3043%； 弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,700股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的73.5206%；反对258,252股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的22.0342%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

6、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期员工持股计划 有关事项的议案》

总表决结果：同意84,557,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6343%；反对258,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3043%； 弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,700股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的73.5206%；反对258,252股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的22.0342%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

7、审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 总表决结果：同意84,555,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6316%；反对258,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3044%； 弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0640%。

其中，中小股东表决结果为：同意859,400股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的73.3244%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的22.0427%；弃权54,300股（其中，因未投票默认弃权2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6329%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之

二以上通过。 8、逐项审议并通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》 8.01发行股票的种类和面值 总表决结果：同意84,557,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6342%；反对258,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3044%； 弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,600股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的73.5121%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的22.0427%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之

二以上通过 8.02发行方式及发行时间 总表决结果：同意84,557,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6342%；反对258,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3044%； 弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,600股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的73.5121%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的22.0427%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之

二以上通过 8.03发行对象及认购方式 总表决结果：同意84,557,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6342%；反对258,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3044%； 弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,600股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的73.5121%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的22.0427%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之

二以上通过 8.04定价基准日、发行价格及定价原则 总表决结果：同意84,557,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6342%；反对258,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3044%； 弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,600股，占出席本次股东会中小股东

• 有效表决权股份总数的73.5121%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的22.0427%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之 二以上通过

8.05发行数量 总表决结果：同意84,557,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6342%；反对258,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3044%； 弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,600股，占出席本次股东会中小股东

• 有效表决权股份总数的73.5121%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的22.0427%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之

二以上通过 8.06限售期 总表决结果：同意84,566,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6448%；反对249,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2938%； 弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意870,600股，占出席本次股东会中小股东

• 有效表决权股份总数的74.2800%；反对249,352股，占出席本次股东会中小股东

• 有效表决权股份总数的21.2748%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之

二以上通过 8.07募集资金金额及用途 总表决结果：同意84,566,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6448%；反对249,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2938%； 弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意870,600股，占出席本次股东会中小股东

• 有效表决权股份总数的74.2800%；反对249,352股，占出席本次股东会中小股东

• 有效表决权股份总数的21.2748%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之

二以上通过 8.08滚存未分配利润安排 总表决结果：同意84,555,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6316%；反对260,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3070%； 弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意859,400股，占出席本次股东会中小股东

• 有效表决权股份总数的73.3244%；反对260,552股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的22.2304%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之

二以上通过 8.09上市地点 总表决结果：同意84,566,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6448%；反对249,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2938%； 弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意870,600股，占出席本次股东会中小股东

• 有效表决权股份总数的74.2800%；反对249,352股，占出席本次股东会中小股东

• 有效表决权股份总数的21.2748%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之

二以上通过 8.10本次发行决议有效期 总表决结果：同意84,557,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6342%；反对258,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3044%；

弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,600股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的73.5121%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东

• 有效表决权股份总数的22.0427%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之

二以上通过。 9、审议并通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》 总表决结果：同意84,557,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6342%；反对258,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3044%； 弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,600股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的73.5121%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东

• 有效表决权股份总数的22.0427%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之 二以上通过。

10、审议并通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析 报告的议案》

总表决结果：同意84,557,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6342%；反对258,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3044%； 弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,600股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的73.5121%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的22.0427%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之 二以上通过。

11、审议并通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可 行性分析报告的议案》

总表决结果：同意84,557,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6342%；反对258,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3044%； 弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,600股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的73.5121%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的22.0427%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之 二以上通过。

12、审议并通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及 填补措施和相关主体承诺的议案》

总表决结果：同意84,557,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6342%；反对258,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3044%； 弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,600股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的73.5121%；反对258,352股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的22.0427%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之 二以上通过。

13、审议并通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的 议案》

总表决结果：同意84,557,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6349%；反对257,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3037%； 弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意862,200股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的73.5633%；反对257,752股，占出席本次股东会中小股东

• 有效表决权股份总数的21.9915%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之

二以上通过。 14、审议并通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 总表决结果：同意84,557,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6341%；反对258,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3045%； 弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意861,500股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的73.5036%；反对258,452股，占出席本次股东会中小股东

• 有效表决权股份总数的22.0512%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之 二以上通过。

15、审议并通过《关于提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权 办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

总表决结果：同意84,557,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6349%；反对257,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3037%； 弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0614%。

其中，中小股东表决结果为：同意862,200股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的73.5633%；反对257,752股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的21.9915%；弃权52,100股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4452%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之 二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（杭州）律师事务所的王丹律师和吴秋雯律师出席了本次股东会， 对股东会进行见证并现场出具法律意见书，见证意见如下：

“本所律师认为，美力科技本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，表决结果合法有效。”

四、备查文件

• 1、公司2026年第二次临时股东会决议；
• 2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江美力科技股份有限公司2026年第

二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十日