天元宠物：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（六次修订稿）修订说明的公告

天元宠物2026-08-20 19:16

摘要

1天元宠物发布发行股份及支付现金购买广州淘通科技89.7145%股权并募集配套资金报告书（草案）六次修订稿。
2本次修订主要更新了第二次加期评估报告基准日、第三次重组方案调整、标的资产评估情况、股份发行定价及数量、业绩承诺与补偿安排、交易对方及标的资产最新情况等，并补充了购买资产协议及业绩补偿协议的补充协议。
3此次修订系推进重组审核的必要程序更新。

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2026-053

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （六次修订稿）修订说明的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|

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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.7145%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

相较公司 2026 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭 州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告 书（草案）（五次修订稿）》，《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（六次修订稿）》对部分内容进 行了修订，主要修订情况如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词 的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节修订内容
释义更新第二次加期评估报告基准日等释义
重大事项提示更新第三次重组方案调整、标的资产评估情况、股 份发行情况、本次交易对上市公司股权结构的影响、 本次交易已履行的程序、本次重组的业绩承诺和补 偿
重大风险提示更新与本次交易相关的风险
第一节 本次交易概况更新本次交易的具体方案、本次交易对上市公司的 影响、本次重组交易决策过程及审批情况、本次交 易相关方作出的重要承诺
第二节 上市公司基本情况无
第三节 交易对方基本情况更新非自然人交易对方情况、其他事项说明
第四节 交易标的基本情况更新标的公司下属公司情况、标的公司主要资产情 况
第五节 发行股份情况更新发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格、
重组报告书章节修订内容
发行股份的数量、锁定期安排、业绩承诺及补偿安 排
第六节 交易标的评估情况更新第二次加期评估报告情况
第七节 本次交易主要合同更新购买资产协议之补充协议（四）、购买资产协 议之业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）等
第八节 本次交易的合规性分析更新本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者 转移不存在法律障碍，相关债权债务的处理合法等
第九节 管理层讨论与分析更新股份支付情况
第十节 财务会计信息无
第十一节 同业竞争与关联交易无
第十二节 风险因素更新与本次交易相关的风险
第十三节 其他重要事项无
第十四节 中介机构对本次交易的意见无
第十五节 本次交易的相关中介机构无
第十六节 上市公司及全体董事、监事、 高级管理人员及相关中介机构的声明无
第十七节 备查资料无

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 2026年8月20日

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