证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2026-097

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次 会议于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2026 年 8 月 20 日上 午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董 事翟永功 3 人因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分高级管理人 员、董事会秘书列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开 和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司对外投资暨签订项目投资合同的议案》；

经审议，对公司在辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县利州工业园区投资 建设“晓鸣股份北方（朝阳）种业中心项目”相关事宜无异议，同意授权公司管 理层全权负责办理此项投资的所有后续事项，包括但不限于签署《项目投资合同》 及相关配套文件、办理项目审批备案手续、筹措资金、组织实施建设等。

公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过本议案，出席会议委员一 致认为，考虑公司长期经营发展需要，适时开展上述重大固定资产投资项目是必 要的，项目实施内容和项目实施安排是可行的，同意提交公司董事会予以审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 20 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资暨签订项目投资合同 的公告》。

2、审议并通过《关于设立朝阳分公司的议案》；

经审议，为配合公司北方（朝阳）种业中心项目的建设运营，进一步拓展东 北三省、河北北部及内蒙古东部市场，提升公司在北方区域的综合服务能力与市 场响应能力，同意在辽宁省朝阳市设立宁夏晓鸣农牧股份有限公司朝阳分公司， 并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避。

具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 20 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立朝阳分公司的公告》。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
• 2、第五届董事会战略委员会第三次会议记录；
• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日