证券代码：920839 证券简称：万通液压 公告编号：2026-059 债券代码：810013 债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长王万法先生
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董

事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王榕、李玲、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及报告摘要>的议案》 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站 （www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-060）、《2026 年 半年度报告摘要》（公告编号：2026-061）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站

（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告》（公告编号：2026-062）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于<2026 年半年度偿债能力分析报告>的议案》 1.议案内容： 根据 2026 年上半年公司经营情况和财务状况，公司董事会对《2026 年半年

度偿债能力分析报告》进行了审议。 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站 （www.bse.cn）披露的《2026 年半年度偿债能力分析报告》（公告编号：2026-063）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《山东万通液压股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决

议》； （二）《山东万通液压股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

山东万通液压股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 20 日