证券代码：920425 证券简称：乐创技术 公告编号：2026-062

成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 8 月 19 日
• 2.会议召开地点：公司三楼会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长赵钧
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事安志琨、孔慧勇、王健、康长金、蒋金晗、毛超因工作原因以通讯方式

参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司

章程》有关规定，公司根据 2026 年上半年度的生产经营情况，编制了 2026 年半 年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-064）及《2026 年半年度报告摘要》（公 告编号：2026-065）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将本议

案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了 2026 年半

年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-063）。

1. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将本议

案提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

• 1、《第五届董事会审计委员会第八次会议决议》；
• 2、《第五届董事会第十三次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 20 日