摘要

1天和防务于2026年8月20日收到中国证监会批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2本次发行需严格按照申报文件及方案实施，批复有效期为12个月。

3公司将根据授权在规定期限内办理发行事宜并履行信披义务。

4此次获批标志着公司再融资项目取得关键进展，后续将进入实际发行阶段，有助于补充公司资金实力，支持主营业务发展。

证券代码：300397 证券简称：天和防务公告编号：2026-042

西安天和防务技术股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2121 号），批复的主要内容如下：

一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下：

一、发行人：西安天和防务技术股份有限公司

二、保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司

特此公告。

西安天和防务技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日