证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2026-042

浙江万马股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知已 于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 8 月 18 日在公司以 现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议由公司董事长赵健先生主持，应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事赵健、王翔、刘珊、李奇凤、李勇、 苏诗韵以通讯方式出席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的 规定。

二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式

审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2026 年半年度报告》及其摘要 公司《2026 年半年度报告》及其摘要的审议程序符合法律、行政法规及中

国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经审计委员会会议过半数审议通过。 具体内容详见公司2026 年 8月 20 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-043）。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议；
• 2．董事会审计委员会过半数同意的证明文件；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会 2026 年 8 月 20 日