证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2026-036 优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临 时股东会定于 2026 年 9 月 7 日 15:30 召开,会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会。

• 2.股东会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第五次会

议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2026 年第二次临时 股东会的议案》。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合相关

法律法规和《公司章程》的有关规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 7 日（星期一）下午

15:30。

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为 2026 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 9 月 7 日 9:15-15:00。

1. 会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决 权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2026 年 9 月 2 日（星期三）。
• 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人： 截至 2026 年 9 月 2 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点： 宁波文化广场朗豪酒店（宁波市鄞州区中山东路 2109 号）。 二、会议审议事项

上述第三、第四项议案为特别决议案，其他均为普通决议案，

所有议案均不涉及优先股股东参与表决。 上述第一、第二项议案对中小投资者单独计票。 上述议案具体内容详见与本通知同时披露在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的股东会会议材料。 三、会议登记等事项 1.登记手续：

法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖单位公章的法 人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、法定代表人本人 身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托 代理人出席会议的，代理人须持有加盖单位公章的法人营业执照复

印件、法人股东有效持股凭证原件、代理人本人身份证原件、授权 委托书原件。

出席会议的个人股东须持有本人身份证原件和有效持股凭证原 件；委托他人代理出席会议的，代理人须持有代理人本人身份证原 件、委托人身份证复印件、授权委托书原件和有效持股凭证原件。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理 登记。

• 2.登记时间：2026 年 9 月 3 日和 9 月 4 日（上午 9:00-11:00，

下午 13:30-17:00）。

• 3.登记地点：宁波市鄞州区宁东路 345 号宁波银行总行大厦。
• 4.联系办法： 地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号(邮编：315042) 联系人：童卓超 电话：0574-87050028 传真：0574-87050027
• 5.其他事项：与会股东交通及食宿自理，会期半天。 四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会投票，具体操作流程如 下：

1.网络投票的程序

• （1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362142”；

投票简称为“宁行投票”。

• （2）本次股东会不涉及优先股股东投票的提案。
• （3）填报表决意见或选举票数。 本次股东会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。 本次股东会全部议案均不涉及累积投票。 （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序

• （1）投票时间：2026 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00。

• （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 7 日

9:15-15:00。

• （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（ 3 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

五、备查文件 宁波银行股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。 特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会 2026 年 8 月 20 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席宁波银行股 份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并按本单位/本人的意愿代 为投票。

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人姓名（名称）： 受托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人对本次股东会各项提案的表决意见：

备注：委托人应在“同意”“反对”或者“弃权”意向中选择一个并打“√”； 三者必选一项，多选视为无效委托。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

委托人签名：

(法人股东加盖单位印章)

签署日期： 年 月 日