证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2026-018

黄山永新股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 7 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2026 年 8 月 19 日以现场结合 通讯表决方式召开。会议应参会董事 15 名，实际参与表决董事 15 名，其中董事 沈陶先生、王冬先生以及独立董事林钟高先生、张月红女士、李思飞先生以通讯 表决方式参加，高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女士主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2026

年半年度报告及其摘要》。

2026 年半年度报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2026 年半年度报 告摘要刊登在 2026 年 8 月 20 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

二、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2026 年中期现金分红的预案》。

本议案尚需提交公司股东会审议，详细内容见刊登在 2026 年 8 月 20 日《证 券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2026 年中期现金分红方案的公告》。

三、会议以赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

本次董事会决定于 2026 年 9 月 4 日 15：00 在公司会议室召开公司 2026 年第

一次临时股东会，审议董事会提交的议案。

通知内容详见 2026 年 8 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司 董 事 会

二〇二六年八月二十日