1长春高新于2026年8月19日召开第一次临时股东会，审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、管理办法、考核办法及授权董事会办理相关事项等4项议案。
2所有议案均获出席股东所持表决权三分之二以上通过，未出现否决情形。
3中小股东对激励计划相关议案同意比例约69.5%-70%，反对比例约30%。
4会议程序合法有效，律师出具肯定法律意见。
长春高新：2026年第一次临时股东会决议公告
摘要
文本
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2026-069
长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
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特别提示：
- 1.本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
- 1、现场会议召开时间：2026年8月19日14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年8月19日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年8月19日的9:15至15:00的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：吉林省长春市高新海容广场B座（东蔚山路与震宇街
交汇处）27层报告厅。
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：公司董事长姜云涛先生
- 7、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。 二、会议出席情况 截至本次股东会股权登记日，公司总股本为407,937,529股，扣除公司回购
专用账户中的股份6,223,117 股，公司本次股东会有表决权股份总数为 401,714,412股。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东785人，代表股份97,737,101股，占公司有表决 权股份总数的24.3300%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份11,048,016 股，占公司有表决权股份总数的2.7502%；通过网络投票的股东777人，代表股份 86,689,085股，占公司有表决权股份总数的21.5798%。
2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东776人，代表股份10,432,631股，占公司有
表决权股份总数的2.5970%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股， 占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东776人，代表股份 10,432,631股，占公司有表决权股份总数的2.5970%。
3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及见证律师出席或列席了
本次现场会议。 三、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 表决 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决 结果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 比例 （%） | 股数 | 比例 （%） | 股数 | 比例 （%） | 股数 | 比例 （%） | ||||
| 1.00 | 关于《公 司 2026 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案）》及 其 摘 要 的议案 | 总表 决情 况 | 94,560, 635 | 96.7 5% | 3,150,3 66 | 3.223 3% | 26,100 | 0.02 67% | 29,1 00 | 0.02 98% | 通 过 |
| 其中， 中小 股东 的表 决情 况 | 7,256,1 65 | 69.5 526% | 3,150,3 66 | 30.19 72% | 26,100 | 0.25 02% | 29,1 00 | 0.27 89% | |||
| 2.00 | 关于《公 司 2026 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 管 理 办法》的 议案 | 总表 决情 况 | 94,604, 561 | 96.7 949% | 3,100,9 40 | 3.172 7% | 31,600 | 0.03 23% | 29,1 00 | 0.02 98% | 通 过 |
| 其中， 中小 股东 的表 | 7,300,0 91 | 69.9 736% | 3,100,9 40 | 29.72 35% | 31,600 | 0.30 29% | 29,1 00 | 0.27 89% |
| 决情 况 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 关于《公 司 2026 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理办法》 的议案 | 总表 决情 况 | 94,605, 961 | 96.7 964% | 3,103,0 40 | 3.174 9% | 28,100 | 0.02 88% | 29,1 00 | 0.02 98% | 通 过 |
| 其中， 中小 股东 的表 决情 况 | 7,301,4 91 | 69.9 871% | 3,103,0 40 | 29.74 36% | 28,100 | 0.26 93% | 29,1 00 | 0.27 89% | |||
| 4.00 | 关 于 提 请 股 东 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 2026 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 有 关 事 项 的 议案 | 总表 决情 况 | 94,591, 561 | 96.7 816% | 3,112,0 40 | 3.184 1% | 33,500 | 0.03 43% | 29,1 00 | 0.02 98% | 通 过 |
| 其中， 中小 股东 的表 决情 况 | 7,287,0 91 | 69.8 49% | 3,112,0 40 | 29.82 99% | 33,500 | 0.32 11% | 29,1 00 | 0.27 89% |
注：表格中所述比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会投资 者/中小股东有效表决权股份总数的比例，根据四舍五入原则计算。
本次会议审议的全部议案均为特别表决议案，均已获得出席股东会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
- 1、律师事务所名称：北京大成（长春）律师事务所
- 2、律师姓名：王哲、孙小鹏
- 3、结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、 召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
- 1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东会决议；
- 2、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。
特此公告
长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 20 日
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