证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-067

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第五十次会议。本 次会议已于 2026 年 8 月 7 日以电话和邮件发出通知。本次会议由公 司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公 司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过 了如下议案：

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2026 年半年度报告全文见 2026 年 8 月 20 日巨潮资讯网，2026

年半年度报告摘要（公告编号：2026-068）刊登在 2026 年 8 月 20 日 的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网。

2、审议通过《2026 年内部审计工作计划》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件

• 1、第八届董事会第五十次会议决议。
• 2、董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
• 3、董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。 特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 19 日