证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-044

宁波康强电子股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

|

|---|

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会 议通知于 2026 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 18 日以通 讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由 董事长叶骥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况 （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2026 年半年

度报告全文与摘要》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网《2026年半年度报告摘要》以及在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会 2026 年 8 月 19 日