1星帅尔于2026年8月19日召开第六届董事会第五次会议，7名董事全部出席并全票审议通过《2026年半年度报告及其摘要》。
2该半年报财务信息已获审计委员会审议确认，相关报告及摘要将于巨潮资讯网及《证券时报》披露。
3本次决议公告为半年报披露的程序性文件，核心财务数据需参阅同期发布的半年报正文。
星帅尔：第六届董事会第五次会议决议公告
摘要
文本
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2026-037
杭州星帅尔电器股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会 议于2026年8月9日以书面方式发出通知，并于2026年8月19日以现场和通讯相结 合方式召开（骆国良先生以通讯方式参加会议）。会议应出席董事7名，实际出席 董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、高级管 理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，
会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就下列议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2026年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：
2026-038），《2026年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-039）。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2026年8月19日
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