证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2026-027

航天工业发展股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议 于 2026 年 8 月 19 日以现场结合视频会议方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 7 日 以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董 事长胡庆荣先生主持，总会计师、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项： 一、审议通过《公司 2026 年半年度报告》和《公司 2026 年半年度报告摘要》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2026 年半年度报告》和《公

司 2026 年半年度报告摘要》。 公司审计委员会审议通过了此议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估

报告（2026 年半年度）》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于与航天科工财务有限

责任公司关联交易的风险持续评估报告（2026 年半年度）》。 公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于修订<公司违规经营投资责任追究实施办法>的议案》 为进一步加强和规范违规经营投资责任追究工作，促进公司依法合规经营，

对《公司违规经营投资责任追究实施办法》进行修订，重点对责任追究工作原则、 责任追究范围、资产损失和不良后果认定、责任认定、责任追究处理、责任追究 工作职责、责任追究工作程序等进行了修改完善。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、备查文件

• 1.公司第十一届董事会第五次会议决议；
• 2.公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议决议；
• 3.公司第十一届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会 2026 年 8 月 20 日