公司代码：688615 公司简称：合合信息

上海合合信息科技股份有限公司 2026 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 本半年度报告未经审计。

五、 公司负责人镇立新、主管会计工作负责人叶家杰及会计机构负责人（会计主管人员）叶家杰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投

资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义.......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......................................................................................................5 第三节 管理层讨论与分析..................................................................................................................9 第四节 公司治理、环境和社会........................................................................................................43 第五节 重要事项................................................................................................................................ 45 第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................80 第七节 债券相关情况........................................................................................................................87 第八节 财务报告................................................................................................................................ 88

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司基本情况

二、 联系人和联系方式

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用

(二) 公司存托凭证简况

• □适用 √不适用 五、 其他有关资料
• □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

(二) 主要财务指标

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用 报告期内，公司于 2026 年 4 月 10 日召开的 2025 年年度股东会审议通过《关于公司 2025 年度利 润分配预案的议案》，本次资本公积转增股本方案向全体股东每 10 股转增股本 4 股，共计转增 56,000,000 股。根据《企业会计准则第 34 号--每股收益》的规定，相应调整上年同期“基本每股 收益”、“稀释每股收益”和“扣除非经常性损益后的基本每股收益”。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

九、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

十、 非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）所属行业发展情况

根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1、新一代信息技术产业”； 根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司属于“I65 软件和信息技术服务业”。

1、行业发展情况

（1）AI 行业迈入全新周期

进入 2026 年，人工智能行业迈入深度落地、技术成熟的全新周期，多模态大模型彻底成为行 业技术主流，实现全维度跨模态交互、超长时序复杂逻辑推理，重构了深度学习底层范式，全方 位提升 AI 认知、理解、决策综合能力。依托日益成熟的技术，大模型在日常场景中的综合智能持 续向人类看齐，多模态大模型与实体经济场景深度融合，日渐成为各行各业智能决策重要支撑。

2026 年全球科技巨头持续加码基座研发，产品全面向原生多模态、AI Agent 原生架构升级阶 段，模型通用智能、复杂推理与自主任务执行能力实现系统性提升。

国内外 AI 厂商密集迭代核心产品线。国内厂商聚焦中文适配、国产化算力与 Agent 生态，月 之暗面连发三款 Kimi 系列模型，补齐原生视觉能力、大幅降低推理成本；深度求索推出 DeepSeek V4 旗舰模型，标配百万 Token 上下文，深度适配国产昇腾算力；字节豆包、智谱、腾讯混元等头 部厂商同步迭代核心能力，叠加 MiniMax 等新锐厂商布局，国内大模型产业生态持续完善。纵观 海外，OpenAI 发布 GPT-5.6 分层系列，优化推理性能的同时升级办公智能体；Anthropic 迭代 Claude Opus 4.7、4.8 版本，推出协同智能体适配企业文档审核等场景；谷歌连发三款 Gemini 多模态新 品、开源轻量化模型，巩固长视频理解与跨模态推理优势；xAI 上线 Grok 4.5，依托实时全网检索 能力在金融、资讯赛道形成差异化。

（2）多方因素驱动 AI 产品创新

2026 年原生多模态大模型与 AI Agent 技术成熟落地，促进全球 AI 产品规模化创新，惠及广 泛用户，二者形成相互促进、协同发展的正向循环。

全球 C 端 AI 产品分为效率、创意两大核心品类，以扫描全能王为代表的效率工具依托多模 态能力简化办公流程、节约用户时间。产品升级核心驱动力来自三方面：一是多模态大模型带来 版面解析、图文融合分析、AI 图像优化等全新能力；二是个人数字化效率需求持续走高，产品依 托深度学习、多模态融合、智能调度引擎，自主完成图文音视频一体化复杂分析；三是智能手机、 平板等移动终端全面普及，端侧 AI 推理成熟，拓宽碎片化办公使用场景。

全球 B 端 AI 产品深度赋能企业数字化转型，可挖掘业务趋势、捕捉商业机遇、驱动商业模 式创新。其增长动力首先来源于大模型、智能体等底层技术持续迭代，新算法与模型架构不断突 破技术边界；其次企业精细化运营诉求提升，通过智能化工具强化管理、优化流程，提升组织敏 捷度；伴随产品性能迭代、行业落地场景拓宽，企业市场接受度持续走高。

当前多重利好因素持续助推行业发展：底层大模型技术持续突破、C 端与 B 端用户需求快速 增长、千行百业应用场景不断拓宽、AI 感知与自主执行能力稳步提升。长远来看，多模态大模型 与 AI 智能体将持续深度融合，不断降低企业落地成本、优化人机协作模式，持续为个人用户、各 类产业创造数字化新价值，人工智能产业也将迎来更加规模化、实用化的发展新阶段。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

作为一家领先的人工智能产品公司，公司持续以 AI 技术创新赋能，向全球 C 端用户和多元 行业 B 端客户提供“真有用、真好用”的产品，持续引领人工智能的技术进步与价值释放，推动全 球数智化，提高效率。

（1）行业领先的人工智能技术优势

公司始终坚持以 AGI 远景为技术目标，不断探索 AGI 技术边界，将为用户研发具备机器自主 决策的高价值 AI 产品为目标进行先进 AI 核心技术的研发。将行业技术前沿作为重要驱动力，开 展前沿探索与多模态大模型关键技术研发。持续通过 AI 底层技术创新，支持产品功能创新，实现 产品迭代和扩展。

报告期内，公司收到工业和信息化部司局发来的感谢信，对扫描全能王等产品在 2025 年积极 响应号召、持续落实用户权益与个人信息保护工作、不断提升合规管理能力等方面取得的成效给 予了充分肯定。凭借扫描全能王 AI 高清扫描技术获得文化数字化领域权威背书，公司在第二十二 届深圳文博会期间，成功入选 2026·全国成长性文化企业 30 强，公司还获得上海市互联网业联合 会颁发的 2025 年度社会责任和社会公益“AI 赋能+”专项奖。

今年 6 月，公司研发团队斩获国际计算机视觉顶会 CVPR 2026 NTIRE 挑战赛反光消除赛道 全球冠军，图像复原技术达到国际顶尖水平；同期，企业级产品线 TextIn 成为亚马逊云科技首批 通过 Agentic AI、Generative AI 双项认证的合作伙伴。公司 Claim Agent 智能理赔平台参与 2026 年度保险科技创新大赛，斩获“九天揽月·卓越项目奖”，保险行业 AI 落地能力获得行业认可。

（2）产品及服务具备领先优势

C 端业务方面，凭借领先的自主研发技术与多模态大模型的加持，公司的 3 款 C 端 APP 产品 覆盖了全球百余个国家和地区的亿级用户，品牌知名度与用户体验俱佳。截至 2026 年 6 月 30 日， 公司 C 端产品的月活跃用户数（MAU） 持续增长至 1.99 亿。据 data ai 数据，截至 2026 年 6 月

30 日，扫描全能王免费版曾在 App Store 上 86 个国家和地区（含中国）的效率类免费应用下载量 排行榜位列第一，名片全能王曾在 41 个国家和地区的商务类免费应用下载量排行榜位列第一。

B 端业务方面，公司将多年积累的技术专业知识及应用场景 knowhow 转化为标准化 AI 产 品，向 B 端客户提供可扩展工具，帮助客户提升效率和风险管理能力。将多模态文本智能技术封 装成标准化的产品模块，依托持续优化的自适应学习系统，打造出可跨行业复用的 B 端标准化 AI 产品，有效解决实际业务运营中遇到的人工效率低、准确率低的痛点，助力客户降本增效，通过 TextIn 与启信慧眼等标准化企业级 AI 产品线，已覆盖制造、银行、保险、零售、科技等近 30 类 行业的众多头部客户，在《财富》杂志 2025 年发布的世界 500 强公司名单中，公司已覆盖超 170 家。

（二）主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家领先的人工智能产品公司，主要为全球 C 端用户及多元行业 B 端客户提供 AI 产 品与服务。

C 端业务方面，公司基于多年 AI 技术积累及对用户需求的深入洞察，自主研发并成功推出了 包括扫描全能王、名片全能王、启信宝在内的一系列产品；B 端业务方面，公司将多年积累技术 专业知识转化为可跨行业复用的 B 端标准化 AI 产品，帮助客户提升效率和风险管理能力，助力 客户实现数字化与智能化的转型升级。

1、主要 C 端产品 （1）扫描全能王 扫描全能王（CamScanner）是一款图像文本处理 AI 产品，其提供端到端数字文档管理解决方 案，整合文档扫描、格式转换、智能编辑及其他 AI 功能。依托智能扫描、专业级图像增强、AI 高 效编辑、多功能共享及安全云存储等核心功能，可将智能手机和平板电脑转化为便携式扫描仪， 使用户在复杂的场景下也能够拍摄实体文档，并转换为清晰度可媲美专业扫描仪的 PDF 或图像。 扫描全能王核心优势在于先进的文字识别和认知技术，能适配不同场景，同时提供跨设备同步及 协作工具。这些创新功能使扫描全能王成为全面的个人及专业文档管理中心，通过技术创新不断 重塑用户体验。

（2）名片全能王

名片全能王（CamCard）是一款商务社交 AI 产品，利用先进的图像处理和文本智能技术，可 将即使在复杂场景中拍摄的实体名片转化为结构化、数字化的联系人记录。凭借一键保存功能， 让职业社交更高效。该产品支持批量扫描名片，并提供智能联系人管理、跨设备同步以及通过社 交平台和信息工具进行多渠道共享等增值功能。

（3）启信宝

启信宝是一款商业数据智能产品，汇总中国境内超过 3 亿家企业等组织机构的商业数据。该 平台提供超过 1,000 项结构化数据属性，包括工商注册详情、股权结构、法律诉讼、信用违规、媒 体舆情、资产信息等。利用先进的数据挖掘和分析技术，启信宝提供广泛的智能数据服务，如企 业关系图谱、基于舆情和语义的媒体追踪、风险预警（如经营异常、诉讼记录）、知识产权洞察 （商标和专利数据）以及深度分析报告，包括信用概况、高管和投资信息披露以及股东结构分析 等。

2、主要 B 端产品

（1）TextIn

TextIn 定位为智能文本处理企业级 AI 产品线，旨在为企业和开发人员提供可扩展的高性能文 字识别功能。目前正在从传统文档识别与流程自动化，升级为覆盖“数据底座—Agent 平台—行业 应用”的企业 AI 基础设施。旗下产品 XParse，从复杂文档解析出发，支持 PDF、Office、图片、 CAD、网页、数据库、邮件等多源数据，提供解析、结构化、切分、检索与知识沉淀能力，让企 业非结构化数据可持续读取、理解和复用，成为知识库、RAG 与 Agent 的可靠数据底座。旗下 产品 Docflow 基于合合自研文档大模型，面向富文档场景提供企业级 Agent，支持流程编排、工 具调用、人机协同与审核执行，可打通 ERP、财务等业务系统，承载财务、物流、法务、制造、 贸易等场景应用，提升运营效率与风控合规能力。通过 XParse 与 Docflow 的落地应用，TextIn 将 复杂文档能力、企业级交付能力与行业场景经验沉淀为可复制的平台和解决方案，帮助企业打通 从数据进入、知识沉淀到业务执行的完整闭环，加速 AI 从试点走向规模化生产。

（2）启信慧眼

启信慧眼定位为商业数据驱动智能决策的企业级 AI 产品线，依托对客户场景的深度理解与 自主核心技术，以公司自研的企业数据基础设施为支撑，为多个业务场景提供标准化 AI 产品应 用。该平台融合大数据分析、大规模关系图计算、知识图谱工程及预测建模等先进技术，精准应 对多领域垂直行业场景，可从综合商业数据集中提取多维数据标签、精准企业概况、动态风险指 标及可操作预测模型。启信慧眼已广泛应用于供应链风控、应收账款管理、内控合规、金融对公 营销风控等核心业务环节，显著提升企业尽职调查效率与自动化风险检测准确率，为企业智能化 运营与决策提供有力支撑。

（三）主要经营模式

1、盈利模式

C 端业务方面，用户可通过下载扫描全能王、名片全能王、启信宝等公司 C 端产品，登录或 注册后免费体验基础功能。用户也可以通过购买会员的方式体验增值服务。公司主要提供月度、

半年度、年度等各类型的 VIP 会员。此外，公司基于 C 端 APP，为各类广告客户提供广告营销服 务，根据不同位置、时长、出现方式等以及广告客户不同的需求来确定结算方式和收入。

B 端业务方面，公司主要为 B 端客户提供标准化产品，同时提供部分定制化产品。对于标准 化产品，主要通过软件许可获得收入，该等许可以永久软件使用权的本地部署安排形式提供，或 以定期收费的订阅使用形式提供。对于定制化产品，公司根据商定的价格及实际使用情况收费。 在使用公司的产品期间提供的专业服务（如数据分析支持）涉及一次性或以项目为基准的费用， 而升级、更新及技术支持等辅助服务则在服务期内收费。

2、研发模式

自成立以来，公司始终坚持自主创新，以国家科技强国战略、AI 技术的未来演进方向为指引，

以用户需求为研发导向，针对核心底层技术进行战略性研发，巩固领先的技术壁垒，持续积累底 层技术，能够针对新领域、新场景、新模式和新需求完成快速设计、研发及落地。报告期内公司 的研发模式未发生变化。

3、销售模式

报告期内，公司 C 端产品的盈利来源主要为按期间收费的 VIP 会员产品，公司主要通过 APP 或者 Web 端直接面向个人用户销售，部分个人用户会采用第三方支付平台向公司付费，部分个人 用户通过 App Store、Google Play 等平台付款，再由平台再向公司结算。此外，公司互联网广告推 广服务的销售模式分为直销、第三方平台合作推广等，皆为互联网行业中常见的广告推广服务模 式，公司的广告推广服务以直销模式和第三方平台合作推广模式为主。

公司 B 端业务方面，主要销售模式是直销，报告期内 B 端业务直销模式的收入占比超过 90%。

4、采购模式

公司的供应商主要包括营销及广告服务供应商、云服务供应商。公司已实施集中采购审批程 序。所有采购活动均通过内部审批平台进行审核及审批。业务单位提出采购申请并确认需求，采 购团队处理供应商查询和合同谈判，财务部门在交付验收后完成付款。

新增重要非主营业务情况

□适用 √不适用

二、 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司持续通过 AI 产品迭代、研发技术创新、拓展市场布局，驱动经营业绩稳健高 质量增长。

2026 年上半年，公司实现营业收入 103,096.24 万元，同比增长 22.28%。实现归属于上市公司 股东的净利润 24,670.88 万元，同比增长 4.81%。经营活动产生的现金流量净额 27,425.65 万元，

同比增长 46.57%。主营业务中，智能文字识别和商业大数据 C 端产品实现收入 89,438.07 万元， 同比增长 24.61%；B 端产品及服务实现收入 13,114.09 万元，同比增长 8.69%。

一、核心 AI 产品持续创新提质增长

1、C 端产品

2026 年上半年，扫描全能王围绕“智能扫描、文档智能服务、全平台协同体验”，通过 AI 核 心技术创新，持续深化产品 AI 能力，进一步满足用户需求。

智能扫描方面，持续升级 AI 智能高清滤镜效果，优化清晰度，保持行业领先优势。同时，推 出大尺寸扫描功能，覆盖工程图纸、巨幅画作、古籍图文等专业场景。在文档智能服务方面，进 一步强化 AI 相关的应用创新，新增智能命名功能，优化 AI 格式转换，提升用户体验。推出 AI 跨 模态鉴伪，满足用户对图像、视频、文字鉴伪的需求。在全平台协同体验方面，建设 PC 端产品能 力，围绕用户跨设备办公动线，编辑场景支持一键传输至电脑操作，实现多端无缝衔接，显著提 升协同办公效率。

公司持续发展 C 端创新产品，满足用户需求。2026 年上半年，蜜蜂试卷 APP 通过提升核心 AI 能力、深化学习场景等，持续提升用户在学习场景的体验。

名片全能王方面，2026 年上半年，主要围绕“核心体验优化、AI 商务能力探索、海外市场布 局”，推进产品迭代创新，加强用户体验。例如，AI 识别准确性及效率提升，覆盖更多语言、复 杂商务名片场景。在应用场景方面，持续加强 AI 商务领域探索，优化 AI 录音转译和 AI 名片洞 察等提高商务效率的功能。

启信宝方面，围绕“基础能力深化与场景应用提效”进行产品迭代升级。在基础能力方面， 持续拓展商业数据维度，提升企业关联信息洞察及分析；根据最新监管要求，加强受益所有人等 核心数据的精准性与合规性。在应用场景方面，持续聚焦垂类核心用户场景，如金融、司法类， 深度渗透商业合作、风险防控、案件研判等场景。

用户体验提升及使用场景的拓宽驱动用户及月活持续增长。报告期内，公司主要产品全球用 户月活稳定增长。

• 注 1：主要 C 端产品为：扫描全能王、名片全能王、启信宝。
• 注 2：累计付费用户数为：过去 12 个自然月进行过付费的用户数量，按期间去重（同一用户

在当期不重复计算），并扣除活动账户、试用账户等。

2、B 端产品

报告期内，持续投入研发，在满足客户复杂需求的同时强化 B 端 AI 产品的标准化能力。

TextIn 企业级智能文本处理产品线正在从传统文档识别与流程自动化，升级为覆盖“数据底 座—Agent 平台—行业应用”的企业 AI 基础设施。其推出的 AI Infra 类产品 xParse，面向多源数 据提供解析、结构化、切分、检索、知识沉淀与记忆管理能力，让企业非结构化数据能够被持续 读取、理解、检索和复用，成为知识库、RAG 与 Agent 的可靠数据底座。旗下 Docflow 产品，提 供富文档场景的企业级 Agent，支持流程编排、工具调用、人机协同、审核执行，并可与 ERP、财 务及业务系统打通，承载财务、物流、法务、制造、贸易等场景化 Agent 应用，提升企业运营效 率和风控合规能力。通过 XParse 与 Docflow 的协同，TextIn 将复杂文档能力、企业级交付能力与 行业场景经验沉淀为可复制的平台和解决方案，帮助企业打通从数据进入、知识沉淀到业务执行 的闭环，加速 AI 从试点走向规模化生产。

2026 年上半年，启信慧眼以“AI×数据”为核心方向，在 AI 采购寻源、AI 营销拓客、AI 尽 调助手、AI 智能问企四大场景完成从工具到智能体的升级，为企业供应链风控、对公营销、合规 风控提供更高效智能的系统化支持，助力提升商业决策效率。其中，“AI 海外寻源”功能已与“世 界风险地图”整合，实现从“全域寻源”到“全局风控”的闭环；“AI 触达合作”功能依托 3.4 亿 家企业数据库，通过 AI 分析企业地址、联系方式、关系网络等信息，可快速生成触达建议。目前 公司已服务制造、半导体、汽车、金融等行业上千家头部客户，市场拓展持续推进。

二、加强研发投入，核心技术持续创新 报告期内，公司始终保持对用户需求的深刻洞察以及对 AI 前沿趋势的敏锐度，持续通过 AI 技术研发驱动产品创新，主要包括 AI 前沿基础技术、多模态大模型文本智能技术、AI 内容安全 技术、AI Agent 关键技术等研发。例如，AI 文档还原技术：基于多模态大模型范式构建的文档重 建技术，将图片或扫描件 PDF 转换为结构化文档，智能识别图片中的段落、公式、表格并保证其 视觉属性与原图高度一致，准确转换为多种格式的可编辑文档便于用户使用。AI 文档阅读技术： 采用基于语义感知的智能重排引擎，将固定排版的静态内容动态转化为自适应流式页面，打破屏 幕尺寸与设备边界，方便用户跨终端数字化阅读。

此外，AI 图像去反光技术可区分复杂场景下反光、倒影与原始内容，去反光的同时智能补全 遮挡区域，提升图像清晰度，为文字识别、文档数字化等提供高质量输入，相关技术斩获 CVPR 2026“自然场景下单图像去反光”竞赛冠军。AI 多模态内容鉴伪技术已覆盖图像、视频、文本三 类，可一键识别 AI 生成及人工伪造内容，标注伪造类型与位置，帮助用户提升内容审核效率，为 可信 AI 与内容安全提供支撑。AI 图像质量检测技术已从单一证件检测拓展至证件、文档、票据 多类凭证，可识别图像来源、校验画面缺陷，已在证票审核场景落地，上半年新接入多家头部证 券、保险客户。

报告期内，研发团队持续强化数据治理能力。数据体系建设方面，产业链图谱不断深化：目 前已建成超 500 条全景产业链，覆盖 32 个行业大类，延伸至产业集群、投融资趋势、产业景气 度、产业风险等多维深度分析，可支持从“产业链图谱”到“企业个体”的逐层穿透查询。专题 数据库建设方面，持续完善战略新兴产业、绿色产业、专利密集型产业、未来产业等重点领域专 题库；为丰富知识产权数据维度，还接入了上海市知识产权局授权的“数据产品知识产权”专项 数据。

三、持续布局海外业务

报告期内，公司持续增强 C 端核心产品海外市场的产品能力和用户体验，提升品牌知名度。 例如，扫描全能王海外版本持续加强智能扫描、变焦操作和自动翻页等功能，新增 AI 大尺寸拼 接、AI 图片鉴伪等功能，满足用户专业领域学习、办公等需求。同时，桌面端文档处理体验升级， 支持离线编辑 PDF、格式转换、批量处理文件，便于用户海外远程办公、差旅等场景需求。

此外，海外教育产品进一步加强差异化竞争力，如 SAT 场景 AI 讲解与视频教学深度融合， 提升用户备考效率与学习体验；AI 家教结合闪卡形成"问答记练"一体化学习路径，提高用户学练 转化效率。

名片全能王海外版依托现有 AI 录音转译、AI 名片洞察等成熟能力，围绕商务社交、会议记 录、客户跟进等使用场景，持续挖掘 AI 增值服务。产品聚焦商务人脉智能化管理，针对海外商务 用户从“仅保存联系人”到“主动发现机会、判断对接时机、获取行动建议”的需求，探索打通 名片相关的商业机会，探索商业模式的转换。

据 data ai 数据，扫描全能王免费版曾在 App Store 上 86 个国家和地区（含中国） 的效率类 免费应用下载量排行榜位列第一。名片全能王曾在 App Store 上 41 个国家和地区的商务类免费 应用下载量排行榜位列第一。未来，公司将进一步开拓潜在海外市场，加深产品创新能力，持续 提升公司的全球品牌影响力。

四、积极履行社会责任

报告期内，公司积极履行企业社会责任，在公益事业、历史文化、信息安全等方面努力承担 起企业应尽的社会责任。

公司积极响应“十五五”倡导的“提升中华文明国际传播力影响力，支持文化与科技深度融 合”。2026 年 2 月，公司旗下扫描全能王发起“国漫记忆守护计划”，用 AI 扫描记录“中式美 学”，将易磨损的纸质手稿、线条复杂的非遗纹样转化为高清的“数字档案”，让根植于传统的 优秀创意被留存和记录。

在信息安全方面，持续履行维护数据安全和个人信息保护社会责任。报告期内，公司获得中 国网络安全产业联盟（CCIA）发布的“数据安全和个人信息保护社会责任评价”二星级资质。公

司还参与编写并发布《未成年人个人信息保护典型案例集（2025）》。此外，公司还收到工业和 信息化部信息通信管理局感谢信，对扫描全能王等产品积极响应号召、持续落实用户权益与个人 信息保护工作、不断提升合规管理能力等方面取得的成效给予了充分肯定。

此外，公司持续关注教育公益，为教育事业发展提供支持。2026 年 6 月，公司向华东师范大 学捐赠设立专项奖学金，用于奖励密码学方向优秀学生，为国家数字安全领域储备高层次专业人 才。

非企业会计准则财务指标变动情况分析及展望

• □适用 √不适用

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未 来会有重大影响的事项

• □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用

• 1、坚持长期主义，持续夯实 AI 技术和产品创新优势

公司坚持长期主义，持续深耕人工智能核心技术研发，在技术创新与产品应用的相互促进中，

不断夯实产品竞争优势。经过多年积累，公司已形成多模态文本智能、智能图像处理等核心技术 能力，相关技术已应用于 C 端产品和 B 端标准化产品。公司主要产品服务全球用户，在国内外市 场均形成了一定规模，具备较强的产品化和商业化能力。

公司主要产品扫描全能王自 2013 年起在 Apple App Store 的 86 个国家及地区的免费效率类 APP 下载排行榜上多次位居榜首，而名片全能王自 2013 年起在 Apple App Store 的 41 个国家及地 区的免费商业 APP 下载榜单上多次位居榜首。

公司的技术创新与产品能力在国内外市场持续赢得认可。公司团队获得 CVPR 2026 NTIRE “自然场景下单图像去反光”竞赛冠军。在产品创新和产业影响力方面，公司于 2025 年入选上海 市创新型企业总部名单。C 端产品扫描全能王入围苹果公司 2025 年 App Store Awards 中国大陆榜 单。B 端产品创新方面，TextIn、启信慧眼相关能力接入 WorkBuddy 等平台，不断丰富产品应用 形态和服务场景。2026 年初，公司收到工业和信息化部信息通信管理局发来的感谢信，扫描全能 王等产品在用户权益保护、个人信息保护和合规管理等方面取得的成效获得肯定。此外，公司入 选“2026·全国成长性文化企业 30 强”，并获得社会责任和社会公益“AI 赋能+”专项奖。公司 将继续以人工智能技术为核心驱动力，推动研发成果向产品和应用持续转化。

• 2、C 端产品用户基础广泛，品牌口碑和用户粘性较强

公司 C 端产品经过长期市场积累，已形成广泛的用户基础，在品牌认知、用户口碑和用户粘 性等方面具备较强优势。公司坚持以用户真实需求为导向，将技术创新落实到具体产品功能和应 用场景中，持续提升产品的实用性与易用性，为用户提供“真有用、真好用”的 AI 产品体验。广 泛的用户群体和多元的使用场景，为公司持续洞察需求变化和推动产品迭代提供了良好基础。截 至 2026 年 6 月末，公司 C 端主要产品月活跃用户数合计为 1.99 亿。

公司 C 端产品面向不同场景和专业需求，形成了覆盖广泛、定位清晰的用户结构。扫描全能 王覆盖校园、职场及日常生活等多类场景，用户分布于医疗、制造、农业等多个行业；名片全能 王主要面向商务人士，活跃用户以中高级企业管理人员为主；启信宝深耕企业信息服务，在企业 管理、研发、销售以及法律、金融等专业领域积累了较为稳定的用户群体。差异化的产品定位和 多元的使用场景，有助于公司持续了解不同用户的实际需求，为产品迭代和服务能力提升提供支 撑。

3、B 端标准化产品矩阵持续完善，高价值客户覆盖不断扩大

公司持续深耕 B 端市场，依托在人工智能及商业大数据领域的技术和行业积累，围绕企业客 户在文档处理、数据分析、风险管理和业务决策等方面的需求，不断完善以 TextIn 和启信慧眼为 代表的标准化产品体系。相关产品已应用于制造、银行、保险、零售等行业，并持续向更多业务 场景拓展。

TextIn 通过 XParse 与 Docflow 的协同，将复杂文档能力、企业级交付能力与行业场景经验沉 淀为可复制的平台和解决方案，帮助企业打通从数据进入、知识沉淀到业务执行的闭环，加速 AI 从试点走向规模化生产；启信慧眼依托商业大数据挖掘和知识图谱能力，支持供应商寻源、准入 审核及风险监测，帮助客户提升业务决策效率并降低供应链风险。相关产品以标准化、可配置的 能力嵌入企业业务流程，显著提升运营效率，充分满足 B 端客户数字化、智能化转型需求，在 B 端 AI 市场形成较强竞争力，为公司持续创造稳定收益。

4、技术与产品相互促进，商业化能力持续增强

公司将技术能力转化为面向个人用户和企业客户的标准化产品，形成了 C 端付费订阅和 B 端 产品服务并行的业务结构。两类业务均具有持续复购、标准化程度较高和边际成本较低等特点。 随着用户规模扩大和产品功能增加，公司能够在控制交付成本的同时扩大收入规模，并保持较好 的毛利率和现金流表现。报告期内，公司综合毛利率为 86.95%。

公司研发工作以用户需求和产品应用为导向，已取得的发明专利大部分应用于主营业务。产 品在实际场景中的持续应用，不断积累行业知识、场景经验和交付经验，并据此优化算法、完善 产品功能；技术能力的持续更新，又进一步推动新产品和新功能落地，形成研发创新与商业应用 相互促进的业务模式。未来，随着人工智能行业持续发展，公司将继续坚持长期积累与沉淀，保 持稳健经营，进一步巩固行业领先地位。

5、核心团队稳定，重视人才建设

自成立以来，公司精准把握人工智能技术历次迭代机遇，持续将技术优势转化为产品落地能 力，形成了技术研发与商业应用的深度融合。公司已建立由科学家领衔的管理团队和专业化技术 团队，核心成员长期从事人工智能技术研发及产品应用，团队保持高度稳定，持续为技术创新、 产品迭代和业务发展提供坚实支撑。

公司根据业务发展需要引进和培养人才，为员工提供专业培训、岗位实践和发展机会，并围 绕关键岗位完善人才储备。公司实施第二类限制性股票激励计划，进一步健全长效激励机制，2025 年公司层面业绩考核目标已达成，激励与业绩形成正向循环，核心人才的稳定性与积极性进一步 增强。此外，公司每年举办“极客大赛”，鼓励全体员工参与创新实践，激发员工的创新意识和 创造活力，其中的优秀项目还在世界人工智能大会（WAIC）上展示。通过持续优化组织分工和协 作机制，公司提升了研发、产品和业务团队之间的配合效率，为经营目标的落实提供组织保障。

公司坚持“向上、向善、创新”的企业精神，激励团队持续学习、提升专业能力，以更高标 准推动产品体验和技术能力不断进步。公司将用户需求、高标准道德规范和数据合规要求贯穿产 品研发与经营管理，坚持长期投入和持续创新，在推动科技成果惠及更多用户的同时创造社会价 值，为公司稳健、可持续发展提供支撑。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

□适用 √不适用

(三) 核心技术与研发进展 1、 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司核心技术处于行业领先水平，如复杂文字识别场景的深度学习算法、复杂场景文字识别、智能图像处理、NLP、知识图谱等 AI 技术可应用到多 个商业化场景中并形成落地的产品或服务。公司核心技术均为自主研发，具体如下：

上海合合信息科技股份有限公司2026 年半年度报告

国家科学技术奖项获奖情况

□适用 √不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用

• 2、 报告期内获得的研发成果 截至 2026 年 6 月 30 日，公司及其子公司累计获得发明专利 139 项，其中境内专利 99 项，

境外专利 40 项。 报告期内获得的知识产权列表

• 3、 研发投入情况表 单位：元

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

• □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明
• □适用 √不适用

27 / 232

4、 在研项目情况 √适用 □不适用

单位：万元

• 5、 研发人员情况 单位：万元 币种：人民币

• 6、 其他说明

□适用 √不适用 四、 风险因素 √适用 □不适用

（一）经营风险

公司未来盈利的实现受到宏观经济、市场环境、产业政策、行业竞争情况、管理层经营决策 等诸多因素的影响。随着公司总体经营规模进一步扩大，这将对公司在组织机构、内部治理、运 营管理、财务管理等方面提出更高的要求。如果公司管理层不能持续有效地提升管理能力、优化 管理体系，将导致公司管理体系不能完全适应公司业务规模的快速发展，对公司未来的经营和持 续盈利能力造成不利影响。

（二）行业风险

公司所处的人工智能行业技术迭代迅速，创新产品推出节奏加快，市场对技术与产品的需求 持续提升，同时行业标准、实践规范及监管架构也在不断完善，行业整体竞争未来将呈现逐步加 剧态势。若公司未能保持自身在技术积累、服务模式以及项目经验上的优势，激烈的市场竞争将 会对公司业务拓展及可持续经营带来不利影响。

（三）海外经营风险

海外业务经营的合规风险方面，尽管公司自从事海外经营以来未受到过收入来源地的处罚， 随着业务规模的进一步扩大，公司境外业务涉及的法律法规环境将会更加复杂，如果未来公司未 能完全遵守产品销售地的法律或法规，则可能面临相应的处罚，进而影响其在当地的经营。同时， 如公司境外业务所在国家和地区的产业政策或者政治经济环境发生重大变化、或因国际关系紧张、 战争、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力而导致境外经营状况受到影响，将可能给公司 境外业务的正常开展和持续发展带来潜在不利影响。

五、 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 103,096.24 万元，同比增长 22.28%。实现归属于上市公司股东的 净利润 24,670.88 万元，同比增长 4.81%。 (一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币

管理费用变动原因说明:主要系于前期资本化的资本市场中介服务费用一次性结转当期损益所致 财务费用变动原因说明:主要系本报告期内公司减少了定期存款进而利息收入略有下降，以及外 汇汇率波动形成汇兑差额所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系公司产品销售收现持续增加，公司持续提升营运 资本效率所致。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

• □适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

• □适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用

• 1、 资产及负债状况 单位：元

其他说明 无

2、 境外资产情况 √适用 □不适用

• (1) 资产规模 其中：境外资产90,541,449.02（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为2.32%。
• (2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明 无

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用 详见“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受限资产”。

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析

• □适用 √不适用

• (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

• (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

• (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券投资情况

• □适用 √不适用 衍生品投资情况

√适用 □不适用 2026 年 3 月 16 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》，为防范和降低汇率波 动带来的不利影响，提升资金使用效率，公司及合并报表范围内的子公司拟在 2026 年度开展外汇套期保值业务，预计进行外汇套期保值业务资金额度 不超过 6,000 万美元或其它等值货币。该额度自公司董事会审议通过之日起至公司审议通过 2027 年度关于开展外汇套期保值业务的议案之日止。额度 在期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》 （公 告编号：2026-013），截至 2026 年 6 月 30 日，公司未发生外汇套期保值业务。

• (1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

□适用 √不适用

• (2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 √不适用

其他说明 无

(4) 私募股权投资基金投资情况 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他说明 无

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 √适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内取得和处置子公司的情况

• □适用 √不适用 其他说明
• □适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

• □适用 √不适用

六、 其他披露事项 √适用 □不适用

公司积极响应上海证券交易所推动上市公司高质量发展的倡议，践行以投资者为本的发展理念，切实提升公司发展质量、投资价值与股东回报等能 力，增强投资者的获得感与信心，于 2026 年 3 月发布了《上海合合信息科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。2026 年上半年， 公司结合自身发展和经营情况，根据行动方案积极推进、落实各项工作，现将半年度行动方案中主要举措的落实进展与成效情况汇报如下：

(一) 聚焦主营业务，提升经营质量 公司是一家领先的人工智能产品公司，为全球 C 端用户和多元行业 B 端客户提供完善的 AI 产品。公司业务已覆盖全球超过 200 个国家和地区。公

司持续引领人工智能的技术进步与价值释放，推动全球数智化，提高效率。

2026 年上半年，公司保持稳健增长态势，公司实现营业收入 103,096.24 万元，同比增长 22.28%。实现归属于上市公司股东的净利润 24,670.88 万元， 同比增长 4.81%。经营活动产生的现金流量净额 27,425.65 万元，同比增长 46.57%。

公司 C 端付费订阅与 B 端标准化产品等均具有客户持续复购特点的商业模式，产品边际成本低，具备显著的规模效应，营业收入和毛利率表现较

好。其中，智能文字识别和商业大数据 C 端产品实现收入 89,438.07 万元，同比增长 24.61%；B 端产品及服务实现收入 13,114.09 万元，同比增长 8.69%。 (二) AI 技术创新赋能 公司自成立以来，始终致力于以 AI 技术创新赋能，向全球亿级用户及多元化行业企业客户提供产品。公司自主研发的多模态大语言模型能够同步处

理文本、图像、视频等多种形式的数据输入，并生成多样化的输出模态，从而实现信息抽取、文档解析与修复、图像增强等多元化的 AI 功能。报告期内， 公司研发人员数量 670 人，占公司总人数比例为 58.82%，公司及其子公司累计获得发明专利 139 项，其中境内专利 99 项，境外专利 40 项。已获得发明 专利中，大部分应用于主营业务，科技创新推动商业化。

2026 年下半年，公司将持续开展核心技术研发，公司始终保持对用户需求的深刻洞察以及对 AI 前沿趋势的敏锐度，持续通过 AI 技术研发驱动产品 创新，主要包括 AI 前沿基础技术、多模态大模型文本智能技术、AI 内容安全技术、AI Agent 关键技术等研发。公司继续迭代和扩展 C 端产品组合，不 断强化 B 端 AI 产品的标准化能力。

(三) 重视股东回报，共享发展成果 报告期内，公司在稳健推进业务增长的同时，保持利润分配政策的持续性和稳定性，持续丰富投资者回报形式及市值管理途径，努力为股东带来长

期、稳定且可持续的价值回报。 公司于 2026 年 4 月，向全体股东进行了 2025 年年度权益分派，每股派发现金红利 1.65 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共

计派发现金红利 2.31 亿元，转增 5,600 万股。 (四) 完善公司治理，强化“关键少数”责任 公司严格依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，规范运

作，完善治理结构。建立股东会、董事会的法人治理架构，确保决策科学高效。2026 年上半年，公司第二届董事会届满，在综合考虑董事会成员专业背 景多元化和战略决策科学化的基础上完成了董事会的换届工作。

公司注重“关键少数”履职能力的系统化提升。公司组织相关人员积极参加中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、行业协会举办的各项培训， 加深“关键少数”对相关法律、法规的学习与理解，强化自律意识、规则意识，推动公司持续合规运作。

此外，公司切实为董事尤其是独立董事依法履职提供必要保障，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，例如，公司定期举行独

立董事和审计机构沟通会，确保独立董事充分了解，提高其决策的科学性和合理性。 (五) 加强投资者沟通，提高信息披露质量 2026 年上半年，公司严格对标“真实、准确、完整、及时、公平”的披露准则，从信息披露制度建设到执行落地层层把关，确保对外传递的每一项

信息经得起监管审视和市场检验。

报告期内，公司持续搭建多元化投资者沟通渠道，以上证 e 互动平台、投资者咨询热线及 IR 邮箱为常规载体，保障信息传递的及时性与准确性。期 间公司自主举办 3 场投资者关系专项活动，依托线上平台丰富沟通场景、创新互动形式；同时积极参与上交所官方组织的外资专场路演，借助权威平台 拉近与境内外投资者的距离，全方位展现公司经营成果与长期发展价值，切实增强投资者对公司的认可度与投资信心。

此外，公司坚持线上线下融合的沟通机制，依托投资者路演、反向路演、策略交流、机构实地调研等多元化渠道，常态化开展资本市场沟通工作。

本期累计开展各类投资者交流活动百余场，覆盖各类投资机构百余家，有效深化公司与资本市场的双向良性互动，持续提升公司资本市场知名度。 (六) 其他事宜 2026 年下半年，公司将持续评估 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的相关举措执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续深耕主业，提

升公司核心竞争力，切实履行上市公司责任和义务，回馈投资者的信任，维护良好的市场形象。

本次“提质增效重回报”行动方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出，未来可能会受到宏观政策、行业竞争、国内外市场环境变化等因素 影响，存在一定的不确定性，上述涉及的公司规划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动情况 √适用 □不适用

公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明 √适用 □不适用

报告期内，公司第二届董事会任期届满，并启动董事会换届工作。公司于 2026 年 5 月 12 日 召开第二届董事会第二十九次会议、于 2026 年 5 月 21 日召开职工代表大会，并于 2026 年 5 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生公司第三届董事会成员，任期自公司股东会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，吕岳先生、XinZhang（张新）先生为公司第 三届董事会独立董事。公司第二届董事会独立董事江翔宇先生、王少飞先生在公司连续任职已满 六年，第二届董事会董事黄国强先生因任期届满，本次换届完成后不再担任公司任何职务。具体 内容详见公司分别于2026年5月 13日、2026年 5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）和 《上海合合信息科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告》（公告编号：2026-029）。

公司核心技术人员的认定情况说明 √适用 □不适用

公司认定核心技术人员的依据主要如下：1、拥有深厚且与公司业务相匹配的专业背景和丰富 的工作经验；2、在公司研发岗位上担任重要职务；3、对企业研发及经营起到了重大作用与贡献。 二、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

• □适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况

• □适用 √不适用 其他说明
• □适用 √不适用 员工持股计划情况
• □适用 √不适用 其他激励措施
• □适用 √不适用 四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况
• □适用 √不适用 其他说明
• □适用 √不适用 五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
• □适用 √不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

• 注 1：控股股东及实际控制人镇立新的承诺 （1）关于股份锁定的承诺

自发行人股票上市之日起 36 个月（以下简称“锁定期”）内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接及间接持有的发行人首次公开发行股票前已发 行的股份（以下简称“首发前股份”），也不得要求由发行人回购该部分股份。转让双方存在控制关系或者受同一实际控制人控制的，自发行人股票上 市之日起十二个月后，可豁免锁定期内不转让或者委托他人管理本承诺人首发前股份及不得要求由发行人回购该部分股份的承诺。

（2）关于股份限制流通的承诺 自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。 发行人首发上市后 6 个月内，如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者首发上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个

交易日）收盘价低于发行价，本承诺人持有的发行人股票的锁定自动延长至少 6 个月。

若在本承诺人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整为除权除息后的价格。 （3）关于减持意向的承诺 本承诺人在限售期满后减持首发前股份的，本承诺人将严格遵守证监会、交易所关于股份减持的相关规定。同时，本承诺人将明确并披露发行人的

控制权安排，保证公司持续稳定经营。

发行人上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至发行人股票终止上市前，本承诺人承诺不减持发 行人股份。

（4）关于未履行承诺的约束措施

本承诺人将遵守上述承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让首发前股份的所获增值收益将归发行人所有，本承诺人将在五个工作日内将 前述收益缴纳至发行人指定账户。在未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣本承诺人应得的现金分红，同时本承诺人不得转让持有的发行 人股份，直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。如果因未履行上述承诺事项给发行人或者其投资者造成损失的，本承诺人将向 发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

（5）本承诺人承诺将遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规则关于股份锁定及减持的有关规定。如中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所等对上述股份锁定及减持相关的法律法规及规范性文件被修订、废止，本承诺人将按照届时有效的相关要求执行。

• 注 2：员工持股平台上海目一然、上海端临、上海融梨然、上海顶螺的承诺 （1）关于股份锁定的承诺

自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发 前股份”），也不得提议由发行人回购该部分股份。

（2）关于未履行承诺的约束措施

本承诺人将遵守上述承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让首发前股份的所获增值收益将归发行人所有，本承诺人将在五个工作日内将 前述收益缴纳至发行人指定账户。在未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣本承诺人应得的现金分红，同时本承诺人不得转让持有的发行 人股份，直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。如果因未履行上述承诺事项给发行人或者其投资者造成损失的，本承诺人将向 发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

（3）本承诺人承诺将遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规则关于股份锁定及减持的有关规定。如中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所等对上述股份锁定及减持相关的法律法规及规范性文件被修订、废止，本承诺人将按照届时有效的相关要求执行。

• 注 3：陈青山、罗希平、东方富海、东方富海二号、常州鼎仕的承诺 （1）关于股份锁定的承诺

自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接及间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首 发前股份”），也不得提议由发行人回购该部分股份。转让双方存在控制关系或者受同一实际控制人控制的，自发行人股票上市之日起十二个月后，可 豁免锁定期内不转让或者委托他人管理本承诺人首发前股份及不得要求由发行人回购该部分股份的承诺。

（2）关于股份限制流通的承诺 若在本承诺人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整为除权除息后的价格。 （3）关于减持意向的承诺 本承诺人在限售期满后减持首发前股份的，本承诺人将严格遵守证监会、交易所关于股份减持的相关规定。 发行人上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至发行人股票终止上市前，本承诺人承诺不减持发

行人股份。 （4）关于未履行承诺的约束措施

本承诺人将遵守上述承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让首发前股份的所获增值收益将归发行人所有，本承诺人将在五个工作日内将 前述收益缴纳至发行人指定账户。在未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣应向本承诺人支付的报酬和本承诺人应得的现金分红，同时本 承诺人不得转让直接及间接持有的发行人股份，直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。如果因未履行上述承诺事项给发行人或 者其投资者造成损失的，本承诺人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

（5）本承诺人承诺遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规则关于股份锁定及减持的有关规定。如中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所等对上述股份的锁定及减持相关的法律法规及规范性文件被修订、废止，本承诺人将按照届时有效的相关要求执行。

• 注 4：经纬创投的承诺 （1）关于股份锁定的承诺

自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接及间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首 发前股份”），也不得提议由发行人回购该部分股份。转让双方存在控制关系或者受同一实际控制人控制的，自发行人股票上市之日起十二个月后，可 豁免锁定期内不转让或者委托他人管理本承诺人首发前股份及不得要求由发行人回购该部分股份的承诺。

• （2）关于股份限制流通的承诺

• 若在本承诺人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整为除权除息后的价格。
• （3）关于减持意向的承诺 本承诺人在限售期满后减持首发前股份的，本承诺人将严格遵守证监会、交易所关于股份减持的相关规定。
• （4）关于未履行承诺的约束措施 本承诺人将遵守上述承诺，如果因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本承诺人将依法承担相应的责任。
• （5）本承诺人承诺遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规则关于股份锁定及减持的有关规定。如中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所等对上述股份的锁定及减持相关的法律法规及规范性文件被修订、废止，本承诺人将按照届时有效的相关要求执行。

• 注 5：宁波启安的承诺 （1）关于股份锁定的承诺

自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接及间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首 发前股份”），也不得提议由发行人回购该部分股份。转让双方存在控制关系或者受同一实际控制人控制的，自发行人股票上市之日起十二个月后，可 豁免锁定期内不转让或者委托他人管理本承诺人首发前股份及不得要求由发行人回购该部分股份的承诺。

• （2）关于股份限制流通的承诺 若在本承诺人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整为除权除息后的价格。
• （3）关于减持意向的承诺 本承诺人在限售期满后减持首发前股份的，本承诺人将严格遵守证监会、交易所关于股份减持的相关规定。
• （4）关于未履行承诺的约束措施

本承诺人将遵守上述承诺，如果因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本承诺人将向发行人或者其他投资者就其直接损失依 法承担赔偿责任。本承诺人因违反上述承诺减持股份获得的收益归发行人所有。

（5）本承诺人承诺遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规则关于股份锁定及减持的有关规定。如中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所等对上述股份的锁定及减持相关的法律法规及规范性文件被修订、废止，本承诺人将按照届时有效的相关要求执行。

• 注 6：持股的董事、原监事、高级管理人员——镇立新、罗希平、陈青山、龙腾、刘忱、沈东辉、刘雅琴的承诺

（1）关于股份锁定的承诺 自公司股票上市之日起 12 个月内及离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接及间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股

份（以下简称“首发前股份”），也不得提议由发行人回购该部分股份。 （2）关于股份限制流通的承诺 自锁定期届满之日起两年内，若本承诺人通过任何途径或手段减持首发前股份，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价。 发行人首发上市后 6 个月内，如果股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者首发上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个

交易日）收盘价低于发行价，本承诺人持有的发行人股票的锁定自动延长至少 6 个月。 若在本承诺人减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整为除权除息后的价格。 （3）关于减持意向的承诺 在本承诺人就任发行人董事、监事、高级管理人员时确定的任职期间内及任期届满后 6 个月内，每年转让股份数不超过持有的发行人股份总数的 25%，

离职后半年内不转让持有的发行人股份。

发行人上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至发行人股票终止上市前，本承诺人承诺不减持发 行人股份。

（4）关于未履行承诺的约束措施

本承诺人将遵守上述承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让首发前股份的所获增值收益将归发行人所有，本承诺人将在五个工作日内将 前述收益缴纳至发行人指定账户。在未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣应向本承诺人支付的报酬和本承诺人应得的现金分红，同时本 承诺人不得转让直接及间接持有的发行人股份，直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。如果因未履行上述承诺事项给发行人或 者其投资者造成损失的，本承诺人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

• （5）本承诺人承诺遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规则关于股份锁定及减持的有关规定。如中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所等对上述股份的锁定及减持相关的法律法规及规范性文件被修订、废止，本承诺人将按照届时有效的相关要求执行。

• （6）本承诺人承诺不会因为职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

• 注 7：持股核心技术人员镇立新、陈青山、龙腾、郭丰俊、丁凯、张彬的承诺

• （1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部

分股份；离职后 6 个月内，不转让本承诺人所直接或间接持有的发行人股份。

• （2）自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持发行人首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使

用。

• （3）本承诺人将遵守上述承诺，若本承诺人违反上述承诺的，本承诺人转让首发前股份的所获增值收益将归发行人所有，本承诺人将在五个工作日

内将前述收益缴纳至发行人指定账户。在未向发行人足额缴纳减持收益之前，发行人有权暂扣应向本承诺人支付的报酬和本承诺人应得的现金分红，同 时本承诺人不得转让直接及间接持有的发行人股份，直至本承诺人将因违反承诺所产生的收益足额交付发行人为止。如果因未履行上述承诺事项给发行 人或者其投资者造成损失的，本承诺人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

• （4）本承诺人承诺遵守《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规则关于股份锁定及减持的有关规定。如中国证

券监督管理委员会、上海证券交易所等对上述股份的锁定及减持相关的法律法规及规范性文件被修订、废止，本承诺人将按照届时有效的相关要求执行。

• （5）本承诺人承诺不会因为职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

• 注 8：稳定股价的措施和承诺 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就稳定股价作出如下承诺： 1、启动股价稳定措施的条件

自公司股票上市之日起三年内，当出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利 润分配资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总额出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且满足证券监管机构关于 回购、增持等股本变动的相关规定的前提下，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司及相关主体将启动稳定公司股价的预案。

2、稳定股价预案的具体措施及顺序 当启动稳定股价预案的条件成就时，在触发日之后 10 个工作日内，公司及相关主体将选择如下一种或几种相应措施以稳定上市后的公司股价： （1）公司回购股票 公司为稳定股价之目的，采取集中竞价交易方式向社会公众股东回购股份（以下简称“回购股份”），应符合《公司法》、《证券法》、《上市公

司股份回购规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

公司为稳定股价进行股份回购时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：1）公司回购股份的价格原则上不低 于公司最近一期经审计的每股净资产；2）单一会计年度用以稳定股价的回购资金累计不低于公司上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%， 且不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。

公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票。若根据当时适用的相关规定，回购股份需要股东大会审议通 过，则公司股东大会对回购股份作出决议，该决议须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司实际控制人承诺就该回购事宜在 股东大会上投赞成票。

（2）公司控股股东、实际控制人增持股票 公司回购股份数量达到最大限额后，公司股价仍符合启动条件的，公司控股股东、实际控制人应在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求

且在公司股权分布仍符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。

控股股东、实际控制人为稳定股价增持公司股票时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：1）控股股东、实 际控制人增持股份的价格原则上不低于公司最近一期经审计的每股净资产；2）单一会计年度用于增持股份的资金金额累计不低于控股股东、实际控制人 上一会计年度自公司所获得税后现金分红金额的 10%，且不超过其上一会计年度自公司所获得税后现金分红金额的 20%。

控股股东、实际控制人承诺在增持计划完成后的 6 个月内不出售所增持的股份。 （3）董事、高级管理人员增持公司股票 公司控股股东、实际控制人增持股份数量达到最大限额后，公司股价仍符合启动条件的，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管

理人员应在符合相关法律、法规及规范性文件的条件和要求且在公司股权分布仍符合上市条件的前提下对公司股票进行增持。

有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员为稳定股价增持公司股票时，除应符合相关法律、法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各 项条件：1）增持股份的价格原则上不低于公司最近一期经审计的每股净资产；2）单一会计年度用于增持股份的资金金额累计不低于董事、高级管理人 员上一会计年度自公司所获税后薪酬总和的 10%，且不超过其上一会计年度自公司所获税后薪酬总和的 20%。

有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。 公司未来若有新选举或新聘任的董事（不包括独立董事）、高级管理人员且其从公司领取薪酬的，均应当履行公司在首次公开发行股票并上市时董

事、高级管理人员已作出的相应承诺。 3、稳定股价措施的启动程序 （1）公司回购股票的启动程序

1）公司董事会应在上述公司回购股份启动条件触发之日起的 15 个交易日内作出回购股份的决议；2）公司董事会应在作出回购股份决议后的 2 个交 易日内公告董事会决议回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；3）公司应在股东大会作出决议并履行相关法定手续之次日起开始启动回购并在 60 个交易日内实施完毕；4）公司回购股份方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，回购的股份按照董事会或股东大会决定的方式处 理。

（2）控股股东、实际控制人及董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持公司股票的启动程序 1）公司董事会应在控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持公司股票条件触发之日起 2 个交易日内发布增持公告；2）控股股东、实际控

制人及董事、高级管理人员应在作出增持公告并履行相关法定手续之次日起开始启动增持，并在 30 个交易日内实施完毕。

4、稳定股价预案的终止条件 自公司股价稳定方案公告之日起，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行： （1）公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）公司继续回购股票或控股股东、实际控制人、董事（不包

括独立董事）、高级管理人员增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件；（3）继续增持股票将导致控股股东及/或实际控制人及/或董事及/或高 级管理人员需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

5、约束措施

• （1）公司将提示及督促公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员（包括公司现任董事、高级管理人员，以及在本预案承诺签署时尚未就

任的或者未来新选举或聘任的董事、高级管理人员）严格履行在公司首次公开发行股票并在科创板上市时公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管 理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺。

• （2）公司自愿接受证券监管部门、证券交易所等有关主管部门对股价稳定预案的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股价稳定措施的

前提条件满足时，如果公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，公司、控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员承诺接受以下约束措施：

1）若公司违反上市后 3 年内稳定股价预案中的承诺，则公司应：

• ①在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，提出补充承诺或替代承诺，以尽可能 保护投资者的权益；
• ②因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依法承担相应的法律责任。 2）若控股股东、实际控制人违反上市后 3 年内稳定股价预案中的承诺（即控股股东、实际控制人用于增持股份的资金金额未达到其上一会计年度自

公司所获得税后现金分红金额的 10%），则控股股东、实际控制人应：

• ①在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，提出补充承诺或者替代承诺，以 尽可能保护投资者的权益；
• ②控股股东、实际控制人所持限售股锁定期自期满后延长 6 个月，并自收到公司书面通知之日起 7 日内，将其上一会计年度自公司所获得税后现金 分红金额的 20%减去其实际增持股票金额（如有）返还给公司。拒不返还的，公司可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行稳 定股价义务的最近一个会计年度从公司已取得的税后现金分红金额的 40%。

3）若有增持公司股票义务的公司董事、高级管理人员违反上市后 3 年内稳定股价预案中的承诺（即用于增持股份的资金未达到董事、高级管理人员 上一年度税后薪酬总和的 10%），则该等董事、高级管理人员应：

• ①在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，提出补充承诺或替代承诺，以尽可能 保护投资者的权益；
• ②每名董事、高级管理人员应自收到公司书面通知之日起 7 日内，将上年度薪酬（税后）总和的 20%减去其实际增持股票金额（如有）向公司支付 现金补偿，拒不支付现金补偿的，公司应当自上述期限届满之日起，扣减该名董事、高级管理人员每月税后薪酬直至累计扣减金额达到应履行稳定股价 义务的最近一个会计年度从公司已获得税后薪酬的 40%。

• 注 9：对欺诈发行上市的股份购回承诺 发行人及其控股股东、实际控制人镇立新就对欺诈发行上市的股份购回作出如下承诺：

• 1、保证发行人本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。
• 2、如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本承诺人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后五个工作

日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。

• 注 10：关于股份回购及股份购回的承诺 发行人及其控股股东、实际控制人镇立新就股份回购及股份购回作出如下承诺：

1、启动股份回购及购回措施的条件 本次公开发行完成后，如本次公开发行的招股说明书及其他信息披露材料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏的，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及控股股东、实际控制人镇立新将依法从投资者手中回购及购 回本次公开发行的股票。

本次公开发行完成后，如公司被中国证监会、证券交易所或司法机关认定以欺骗手段骗取发行注册的，公司及控股股东、实际控制人镇立新将依法 从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票，且控股股东、实际控制人镇立新将购回已转让的原限售股份。

2、股份回购及购回措施的启动程序

• （1）公司回购股份的启动程序

• 1）公司董事会应在上述公司回购股份启动条件触发之日起的 15 个交易日内作出回购股份的决议；
• 2）公司董事会应在作出回购股份决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；
• 3）公司应在股东大会作出决议并履行相关法定手续之次日起开始启动股份回购工作。

• （2）控股股东、实际控制人镇立新股份购回的启动程序

1）控股股东、实际控制人镇立新应在上述购回公司股份启动条件触发之日起 2 个交易日内向公司董事会提交股份购回方案，公司董事会应及时发布

股份购回公告，披露股份购回方案； 2）控股股东、实际控制人镇立新应在披露股份购回公告并履行相关法定手续之次日起开始启动股份购回工作。 3、约束措施

• （1）公司将严格履行并提示及督促公司的控股股东、实际控制人镇立新严格履行在公司本次公开发行并上市时公司、控股股东及实际控制人镇立新

已作出的关于股份回购、购回措施的相应承诺。

• （2）公司自愿接受证券监管部门、证券交易所等有关主管部门对股份回购、购回预案的制定、实施等进行监督，并承担法律责任，在启动股份回购、

购回措施的条件满足时，如果公司、控股股东及实际控制人镇立新未采取上述股份回购、购回的具体措施的，公司、控股股东及实际控制人镇立新承诺 接受以下约束措施：

• 1）若公司违反股份回购预案中的承诺，则公司应：①在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众

投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，②因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依法向投资者进行赔偿。

• 2）若控股股东、实际控制人镇立新违反股份购回预案中的承诺，则控股股东、实际控制人镇立新应：①在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公

开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或者替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，②控股股东、实际控 制人镇立新将其在最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利返还给公司。如未按期返还，公司可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累 计达到应履行股份购回义务的最近一个会计年度从公司已分得的税后现金股利总额。

• 注 11：关于填补被摊薄即期回报的承诺

本次发行上市后，公司总资产规模、净资产规模及股本将有所增加，本次募集资金到位后，公司将合理使用募集资金，但由于募集资金投资项目具 有一定的建设周期，且产生效益尚需一定的运行时间，导致短期内公司每股收益、净资产收益率等财务指标可能会出现下降，即期回报（每股收益、净 资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。

针对本次发行上市可能使发行人即期回报有所摊薄的风险，发行人将采取以下措施来提高未来的回报能力，充分保护全体股东特别是中小股东的利 益。

（1）加大研发投入，加强市场开拓，积极提高公司核心竞争力 公司将不断加大研发投入，加强技术创新，完善管理制度及运行机制，强化研发能力，增强创新力。同时，公司将不断增强市场开拓能力和快速响

应能力，进一步提升公司品牌影响力及市场份额。 （2）加强内部控制，提高经营效率

公司将进一步加强内控体系和制度建设，完善投资决策程序，设计更合理的资金使用方案和项目运作方案，合理运用各种融资工具和渠道控制资金 成本，提高资金使用效率。公司将优化预算管理流程，加强成本费用控制和资产管理并强化预算执行监督，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制 公司经营和管理风险，提升经营决策效率和盈利水平。

（3）积极实施募集资金投资项目，加强募集资金管理 本次发行募集资金投资项目经过公司充分论证，符合行业发展趋势及公司发展规划，项目实施后将进一步巩固和提高公司的行业地位，提升公司综

合竞争优势。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目的实施，充分调动公司各方面资源，及时、高效完成募投项目建设，保证各 方面人员及时到位。通过全方位推动措施，争取募投项目早日完成并实现预期效益。

公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储及使用、募集资金使用的管理与监督等进行了详细规定。本次发行募集资金到位后，募集资 金将存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，做到专户存储、专款专用，公司将按照相关法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定， 对募集资金的使用进行严格管理，并积极配合募集资金专户的开户银行、保荐人对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金使用的合法合规性，防范 募集资金使用风险，从根本上保障投资者特别是中小投资者利益。

（4）进一步完善利润分配政策，注重投资者回报及权益保护 公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件规定，

结合自身实际情况和公司章程的规定，制定了公司本次发行并上市后三年内股东回报规划，明确公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配 形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。

本次募集资金投资项目实施完成后，公司将严格执行承诺的分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投 资者持续稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。 控股股东、实际控制人镇立新作出的承诺

公司控股股东、实际控制人就发行人首发上市股票摊薄即期回报后采取填补措施事宜作出如下承诺：（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者 个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；

• （2）对本承诺人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平；
• （3）不得动用公司资产从事与本承诺人履行职责无关的投资、消费活动；
• （4）不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益；
• （5）积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期回报的填补要求；本承诺人将在职责和权限范围内，支持公司董事会或薪酬与考核委员会

在制订、修改、补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

• （6）如公司未来制定、修改股权激励方案，本人将积极促使公司未来股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

• （7）在中国证监会、证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本承诺人承诺与该等规

定不符时，本承诺人承诺将立即按照中国证监会及证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司做出新的规定，以符合中国证监会及证券交易所的 要求；

• （8）本承诺人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺。若违反该等承诺并

给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任。 董事、高级管理人员作出的承诺

公司董事、高级管理人员就发行人首发上市股票摊薄即期回报后采取填补措施事宜作出如下承诺：（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个 人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；

• （2）对本承诺人的职务消费行为进行约束，必要的职务消费行为应低于平均水平；
• （3）不得动用公司资产从事与本承诺人履行职责无关的投资、消费活动；
• （4）积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合摊薄即期回报的填补要求；本承诺人将在职责和权限范围内，支持公司董事会或薪酬与考核委员会

在制订、修改、补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

• （5）如公司未来制定、修改股权激励方案，本人将积极促使公司未来股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
• （6）在中国证监会、证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本承诺人承诺与该等规

定不符时，本承诺人承诺将立即按照中国证监会及证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司做出新的规定，以符合中国证监会及证券交易所的 要求；

• （7）本承诺人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺。若违反该等承诺并

给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任。

• 注 12：利润分配政策的安排及承诺

发行后利润分配政策的安排详见合合信息首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书“第九节投资者保护”之“二、本次发行前后股利分配政策

的差异情况”之“（二）发行人本次发行上市后的股利分配政策”。 公司及其控股股东、实际控制人、董事、原监事、高级管理人员就利润分配政策作出如下承诺： 1、发行人作出的承诺

• （1）如公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的申请取得中国证监会同意注册，则公司本次发行上市前实现的滚存利润由本

次发行上市后的公司新老股东按照持股比例共享。

• （2）《上海合合信息科技股份有限公司章程（草案）》（首发上市后适用）《公司上市后未来三年股东回报规划》已依法定程序经发行人股东大会

的有效决议通过，并将自发行人在上海证券交易所上市之日起立即生效和适用。

• （3）公司将严格执行《上海合合信息科技股份有限公司公司章程（草案）》《公司上市后未来三年股东回报规划》中约定的利润分配政策，保持公

司利润分配政策的连续性和稳定性，增强公司现金分红的透明度，保护投资者利益。

• （4）如果公司上市后未履行或者未完全履行上述承诺，公司愿意承担一切法律责任。 控股股东、实际控制人作出的承诺

为维护投资者的利益，本承诺人承诺将严格执行《上海合合信息科技股份有限公司公司章程（草案）》（首发上市后适用）、《公司上市后未来三 年股东回报规划》规定的利润分配政策（包括现金分红政策），实施利润分配。

本承诺人承诺将根据《上海合合信息科技股份有限公司公司章程（草案）》（首发上市后适用）规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在公司

相关股东大会/董事会会议进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。 董事、原监事、高级管理人员作出的承诺 为维护投资者的利益，本承诺人承诺将严格执行《上海合合信息科技股份有限公司公司章程（草案）》（首发上市后适用）、《公司上市后未来三

年股东回报规划》规定的利润分配政策（包括现金分红政策），实施利润分配。

本承诺人承诺将根据《上海合合信息科技股份有限公司公司章程（草案）》（首发上市后适用）规定的利润分配政策（包括现金分红政策）在公司 相关董事会/监事会会议进行投票表决，并督促公司根据相关决议实施利润分配。

• 注 13：依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 1、发行人作出的承诺

• （1）本公司保证本次发行上市的招股说明书及其他相关披露信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实

性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

• （2）本公司本次发行上市的招股说明书、申请文件及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定

的发行条件构成重大、实质性影响的，本公司将在相关监管机构作出上述认定后，依法回购本公司本次发行的全部新股，并于 5 个交易日内启动回购程 序，回购价格不低于本公司本次发行的发行价格（“发行价”）加上股票发行后至回购要约发出时的期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价 格。

• （3）若本公司本次发行上市的招股说明书及其他相关信息披露资料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在

证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，本公司将 启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。具体的赔 偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

（4）上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。 2、控股股东、实际控制人镇立新作出的承诺

• （1）发行人本次发行上市的招股说明书及其他相关披露信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
• （2）如发行人招股说明书及其他相关信息披露资料所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，

本承诺人将依法赔偿投资者损失；

在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，本承诺人 将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。具体的 赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

• （3）如发行人本次发行上市的招股说明书、申请文件及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规

定的发行条件构成重大、实质性影响的，本承诺人承诺将督促发行人履行回购股份事宜的决策程序，并在发行人召开股东大会对回购股份做出决议时， 承诺就该等回购股份事宜在股东大会中投赞成票；并且，本承诺人将依法回购在发行人本次发行的全部新股，并将回购本人已转让的原限售股份。

• （4）上述承诺为本承诺人真实意思表示，本承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本承诺人将依法承担相应责

任。

3、董事、原监事、高级管理人员作出的承诺

• （1）发行人本次发行上市的招股说明书及其他相关披露信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
• （2）如发行人招股说明书及其他相关信息披露资料所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，

本承诺人将依法赔偿投资者损失；

在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，本承诺人 将启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。具体的 赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

• （3）如发行人本次发行上市的招股说明书、申请文件及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规

定的发行条件构成重大、实质性影响的，本承诺人承诺将督促发行人履行回购股份事宜的决策程序；并且，本承诺人将依法回购在发行人本次发行的全 部新股，并将回购本人已转让的原限售股份。

• （4）上述承诺为本承诺人真实意思表示，本承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本承诺人将依法承担相应责

任。

• 注 14： 关于未履行相关公开承诺约束措施的承诺 1、发行人作出的承诺 （1）本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

• ①如果本公司未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会、中国证监会及交易所指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因 以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；
• ②如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；
• ③本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在本公司领薪）。 （2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履

行的，本公司将采取以下措施：

• ①及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
• ②向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。 2、控股股东及实际控制人镇立新作出的承诺 （1）本承诺人保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

• ①如果本承诺人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本承诺人将在股东大会、中国证监会及交易所指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原

因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；

• ②如果因本承诺人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失；
• ③如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。

（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本承诺人无法控制的客观原因导致本承诺人承诺未能履行、确已无法履行或无法按 期履行的，本承诺人将采取以下措施：

①及时、充分披露本承诺人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

• ②向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。 3、董事、原监事、高级管理人员及核心技术人员作出的承诺 （1）本人保证将严格履行公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

• ①如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会、交易所指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未

履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；

• ②如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失；

• ③本人自愿接受公司对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在公司 领薪）；
• ④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。 （2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，

本人将采取以下措施：

• ①及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
• ②向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

• 注 15：控股股东及实际控制人、5%以上股东、董监（原）高关于减少和规范关联交易及避免资金占用的承诺

为了减少并规范可能与公司（含其子公司）可能产生的关联交易，确保发行人全体股东利益不受损害，公司控股股东、实际控制人镇立新作出如下 承诺：

• （1）本承诺人及所属关联方与发行人之间现时不存在任何依照法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易。
• （2）本承诺人将严格按照《公司法》等法律法规以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》、《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决

策制度》的有关规定，依法行使股东权利，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序。在董事会、股东大会对涉及本承诺人及所 属关联方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并不会干涉其他董事和/或股东对关联交易的审议。

• （3）本承诺人将尽量避免或减少本承诺人及所属关联方与发行人之间的关联交易。若本承诺人及所属关联方与发行人发生无法避免或者有合理原因

的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行。关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相 关规定时，参照同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，并依法签订协议，履行合法程序，避免损害中小股东权益的情况发生，保证关 联交易的必要性和公允性。本承诺人不会利用关联交易损害发行人或发行人其他股东的合法权益。

• （4）本承诺人不会利用自身在发行人的地位和影响，谋求发行人在业务合作等方面给予本承诺人及本承诺人投资的其他企业优于市场第三方的权

利；不会利用自身在发行人的地位和影响，谋求与发行人达成交易的优先权利；不会以低于市场价格的条件与发行人进行交易，亦不会利用该类交易从 事任何损害发行人利益的行为。

• （5）本承诺人及所属关联方不会利用自身在发行人的地位和影响，通过资金拆借、代垫款项、代偿债务等方式违规占用或转移公司资金、资产及其

他资源，或要求发行人违规提供担保。

• （6）若本承诺人未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本承诺人将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。同时，本承诺人将配

合发行人消除及规范有关关联交易，包括但不限于依法终止关联交易，采用市场公允价格等。

• （7）本承诺函自本承诺人签字盖章之日起即时生效并不可撤销，并在发行人存续且本承诺人依照中国证监会或上海证券交易所相关规定被认定为发

行人关联方期间内有效。 公司股东陈青山、罗希平、东方富海、东方富海二号、常州鼎仕、上海融梨然、上海目一然、上海端临、上海顶螺作出如下承诺：

• （1）本承诺人及所属关联方与发行人之间现时不存在任何依照法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易。
• （2）本承诺人将严格按照《公司法》等法律法规以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》、《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决

策制度》的有关规定，依法行使股东权利，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序。在董事会、股东大会对涉及本承诺人及所 属关联方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并不会干涉其他董事和/或股东对关联交易的审议。

• （3）本承诺人将尽量避免或减少本承诺人及所属关联方与发行人之间的关联交易。若本承诺人及所属关联方与发行人发生无法避免或者有合理原因

的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行。关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相 关规定时，参照同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，并依法签订协议，履行合法程序，避免损害中小股东权益的情况发生，保证关 联交易的必要性和公允性。本承诺人不会利用关联交易损害发行人或发行人其他股东的合法权益。

• （4）本承诺人不会利用自身在发行人的地位和影响，谋求发行人在业务合作等方面给予本承诺人及本承诺人投资的其他企业优于市场第三方的权

利；不会利用自身在发行人的地位和影响，谋求与发行人达成交易的优先权利；不会以低于市场价格的条件与发行人进行交易，亦不会利用该类交易从 事任何损害发行人利益的行为。

• （5）本承诺人及所属关联方不会利用自身在发行人的地位和影响，通过资金拆借、代垫款项、代偿债务等方式违规占用或转移公司资金、资产及其

他资源，或要求发行人违规提供担保。

• （6）若本承诺人未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本承诺人将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。同时，本承诺人将配

合发行人消除及规范有关关联交易，包括但不限于依法终止关联交易，采用市场公允价格等。

• （7）本承诺函自本承诺人签字盖章之日起即时生效并不可撤销，并在发行人存续且本承诺人依照中国证监会或上海证券交易所相关规定被认定为发

行人关联方期间内有效。

公司股东经纬创投作出如下承诺：

• （1）本承诺人及所属关联方与发行人之间现时不存在任何依照法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易。
• （2）本承诺人将严格按照《公司法》等法律法规以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》、《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决

策制度》的有关规定，依法行使股东权利，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序。在董事会、股东大会对涉及本承诺人及所 属关联方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并不会干涉其他董事和/或股东对关联交易的审议。

• （3）本承诺人将尽量避免或减少本承诺人及所属关联方与发行人之间的关联交易。若本承诺人及所属关联方与发行人发生无法避免或者有合理原因

的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行。关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相 关规定时，参照同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，并依法签订协议，履行合法程序，避免损害中小股东权益的情况发生，保证关 联交易的必要性和公允性。本承诺人不会利用关联交易损害发行人或发行人其他股东的合法权益。

• （4）本承诺人不会利用自身在发行人的地位和影响，谋求发行人在业务合作等方面给予本承诺人及本承诺人投资的其他企业优于市场第三方的权

利；不会利用自身在发行人的地位和影响，谋求与发行人达成交易的优先权利；不会以低于市场价格的条件与发行人进行交易，亦不会利用该类交易从 事任何损害发行人利益的行为。

• （5）本承诺人及所属关联方不会利用自身在发行人的地位和影响，通过资金拆借、代垫款项、代偿债务等方式违规占用或转移公司资金、资产及其

他资源，或要求发行人违规提供担保。

• （6）若本承诺人未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本承诺人将依法承担相应的责任。同时，本承诺人将根据监管要求配合发行

人减少及规范有关关联交易。

• （7）本承诺函自本承诺人签字盖章之日起即时生效并不可撤销，并在发行人存续且本承诺人依照中国证监会或上海证券交易所相关规定被认定为发

行人关联方期间内有效。 公司股东宁波启安作出如下承诺：

• （1）本承诺人及本承诺人投资的其他企业与发行人之间现时不存在任何依照法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易。
• （2）本承诺人将严格按照《公司法》等法律法规以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》、《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决

策制度》的有关规定，依法行使股东权利，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序。在董事会、股东大会对涉及本承诺人及本 承诺人投资的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并不会干涉其他董事和/或股东对关联交易的审议。

• （3）本承诺人将尽量避免或减少本承诺人及本承诺人投资的其他企业与发行人之间的关联交易。若本承诺人及本承诺人投资的其他企业与发行人发

生无法避免或者有合理原因的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行。关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家 价格；在国家物价部门无相关规定时，参照同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，并依法签订协议，履行合法程序，避免损害中小股 东权益的情况发生，保证关联交易的必要性和公允性。本承诺人不会利用关联交易损害发行人或发行人其他股东的合法权益。

• （4）本承诺人不会利用自身在发行人的地位和影响，谋求发行人在业务合作等方面给予本承诺人及本承诺人投资的其他企业优于市场第三方的权

利；不会利用自身在发行人的地位和影响，谋求与发行人达成交易的优先权利；不会以低于市场价格的条件与发行人进行交易，亦不会利用该类交易从 事任何损害发行人利益的行为。

• （5）本承诺人及本承诺人投资的其他企业不会利用自身在发行人的地位和影响，通过资金拆借、代垫款项、代偿债务等方式违规占用或转移公司资

金、资产及其他资源，或要求发行人违规提供担保。

• （6）若本承诺人未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本承诺人将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。同时，本承诺人将配

合发行人消除及规范有关关联交易，包括但不限于依法终止关联交易，采用市场公允价格等。

• （7）本承诺函自本承诺人签字盖章之日起即时生效并不可撤销，并在发行人存续且本承诺人依照中国证监会或上海证券交易所相关规定被认定为发

行人关联方期间内有效。 公司董事、原监事及高级管理人员作出如下承诺：

• （1）本承诺人及所属关联方与发行人之间现时不存在任何依照法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易。
• （2）本承诺人将严格按照《公司法》等法律法规以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》、《上海合合信息科技股份有限公司关联交易公允决

策制度》的有关规定履行关联交易有关程序。

• （3）本承诺人将尽量避免或减少本承诺人及所属关联方与发行人之间的关联交易。若本承诺人及所属关联方与发行人发生无法避免或者有合理原因

的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行。关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相 关规定时，参照同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定并依法签订协议，履行合法程序，避免损害中小股东权益的情况发生，保证关联 交易的必要性和公允性。本承诺人不会利用关联交易损害发行人或发行人其他股东的合法权益。

• （4）本承诺人不会利用自身在发行人的地位和影响，谋求发行人在业务合作等方面给予本承诺人及本承诺人投资的其他企业优于市场第三方的权

利；不会利用自身在发行人的地位和影响，谋求与发行人达成交易的优先权利；不会以低于市场价格的条件与发行人进行交易，亦不会利用该类交易从 事任何损害发行人利益的行为。

• （5）本承诺人及所属关联方不会利用自身在发行人的地位和影响，通过资金拆借、代垫款项、代偿债务等方式违规占用或转移公司资金、资产及其

他资源，或要求发行人违规提供担保。

• （6）若本承诺人未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本承诺人将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。同时，本承诺人将配

合发行人消除及规范有关关联交易，包括但不限于依法终止关联交易，采用市场公允价格等。

• （7）本承诺函自本承诺人签字盖章之日起即时生效并不可撤销，并在发行人存续且本承诺人依照中国证监会或上海证券交易所相关规定被认定为发

行人关联方期间内有效。

• 注 16：控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺 为避免与公司及其控股子公司存在同业竞争关系，公司控股股东、实际控制人已经出具《关于避免同业竞争的承诺》（以下简称“承诺函”）承诺：

• （1）截至本承诺函出具日，本承诺人未在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接控制对合合信息构

成竞争的经济实体、业务及活动或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员。 除合合信息外，本承诺人未经营或为他人经营与合合信息相同或类似的业务，未有其他可能与合合信息构成同业竞争的情形。

• （2）本承诺人在作为合合信息的控股股东、实际控制人期间，本承诺人保证将采取合法及有效的措施，促使本承诺人拥有控制权的其他公司、企业

与其他经济组织及本承诺人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与合合信息相同或相似的、对合合信息业务构成或可能构成竞争的任何业务，并 且保证不进行其他任何损害合合信息及其他股东合法权益的活动。

• （3）本承诺人在作为合合信息的控股股东、实际控制人期间，凡本承诺人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会从事任何可能会与合合信息

生产经营构成竞争的业务，本承诺人将按照合合信息的要求将该等商业机会无偿让与合合信息，由合合信息在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资 产或股权，以避免与合合信息存在同业竞争。

• （4）如果本承诺人违反上述声明与承诺并造成合合信息经济损失的，本承诺人将赔偿合合信息因此受到的全部损失。
• （5）本承诺函自本承诺人签字盖章之日即行生效并不可撤销，并在发行人存续期内且依照中国证监会或上海证券交易所相关规定本承诺人被认定为

不得从事与发行人相同或相似业务的关联人期间内有效。

• 注 17：业绩下滑延长股份锁定期限的承诺 1、控股股东及实际控制人镇立新作出的承诺

• （1）发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月；
• （2）如发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月；
• （3）发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人届时所持股份锁定期限 12 个月。

本人未履行上述承诺的，由此产生的收益将归发行人所有，本人将及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者 道歉。

• 注 18：控股股东及实际控制人一致行动人上海目一然、上海端临、上海融梨然、上海顶螺的承诺

• （1）发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本企业届时所持股份锁定期限 12 个月；
• （2）发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 12 个月；

• （3）发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 12 个月。

本企业未履行上述承诺的，由此产生的收益将归发行人所有，本企业将及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者 道歉。 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

• □适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

• □适用 √不适用 六、破产重整相关事项
• □适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

• □适用 √不适用

(三) 其他说明

• □适用 √不适用

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改 情况

• □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
• □适用 √不适用

• 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
• □适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

• 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

• 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

• 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用

• 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 3、 临时公告未披露的事项

• □适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

• 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 3、 临时公告未披露的事项

• □适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

• □适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

• □适用 √不适用

(七) 其他

• □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项
• □适用 √不适用

(二)报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

(三)其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 募集资金使用进展说明 √适用 □不适用 (一)募集资金整体使用情况 √适用 □不适用

单位：万元

其他说明

□适用 √不适用

(二)募投项目明细 √适用 □不适用

• 1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

注：合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

2、 超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

3、 报告期内募投项目重新论证的具体情况

• □适用 √不适用

• (三)报告期内募投变更或终止情况
• □适用 √不适用

(四)报告期内募集资金使用的其他情况

• 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

• 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

• 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

其他说明 无

• 4、 其他

• □适用 √不适用

(五)中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

• □适用 √不适用

(六)擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

• □适用 √不适用 十三、 其他重大事项的说明
• □适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表

• 1、 股份变动情况表 单位：股

• 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用

2026 年 4 月 10 日，公司 2025 年年度股东会审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的 议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 140,000,000 股为基数，向截至股权登记日（2026

年 4 月 24 日）收市在册的全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，共计转增 56,000,000 股，本 次转增后公司总股本增至 196,000,000 股。详情请查阅公司于 2026 年 4 月 21 日刊登在上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 的《上海合合信息科技股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》 （公告编号：2026-020）。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用

单位：股

二、股东情况 (一) 股东总数:

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形 √适用 □不适用

上海卉新投资中心（有限合伙）通过普通证券账户持股 204,289 股，通过信用证券账户持股 7,080,207 股，总持股 7,284,496 股。

单位：股

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用

单位：股

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

• □适用 √不适用

持股 5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与 转融通业务出借股份情况

• □适用 √不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期 发生变化

• □适用 √不适用 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件
• □适用 √不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

• □适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

• □适用 √不适用 三、董事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况 √适用 □不适用

单位：股

其它情况说明

• □适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

• 1、 股票期权

□适用 √不适用

• 2、 第一类限制性股票

□适用 √不适用

• 3、 第二类限制性股票

• □适用 √不适用

(三) 其他说明

• □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况
• □适用 √不适用 五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况
• □适用 √不适用 六、特别表决权股份情况
• □适用 √不适用

七、优先股相关情况

• □适用 √不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

一、审计报告

□适用 √不适用

第八节 财务报告

二、财务报表

合并资产负债表 2026 年 6 月 30 日

编制单位: 上海合合信息科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币