公司代码：688378 公司简称：奥来德

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2026 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、重大风险提示

详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“风险因素”所述内容，请投资者予以关注。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人轩景泉、主管会计工作负责人轩菱忆及会计机构负责人（会计主管人员）轩菱忆 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用 本报告中存在基于对行业发展的预判和经济走势的主观假设而做出的预见性陈述，受诸多可

变因素影响，实际结果可能会和相关陈述出现差异。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前 瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义.......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................................10 第四节 公司治理、环境和社会........................................................................................................40 第五节 重要事项................................................................................................................................ 42 第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................69 第七节 债券相关情况........................................................................................................................76 第八节 财务报告................................................................................................................................ 77

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点变更情况简介

四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用

(二) 公司存托凭证简况

• □适用 √不适用 五、其他有关资料
• □适用 √不适用 六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

(二) 主要财务指标

公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用

• 1.报告期内，公司实现营业收入 4.61 亿元，同比增长 64.14%；归属于上市公司股东的净利润

1.76 亿元，同比增长 551.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.11 亿元，同 比增长 2,514.25%，主要系报告期内蒸发源设备业务销售收入大幅增长所致。

• 2.报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 43.53%，主要系报告期内蒸发源设备业

务销售收入增长导致销售回款增加所致。

• 3.报告期内，基本每股收益同比增长 527.27%，稀释每股收益同比增长 527.27%，扣除非经常

性损益后的基本每股收益同比增长 2,100.00%，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润大 幅增长所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

九、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

• □适用 √不适用 十、非企业会计准则业绩指标说明
• □适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

2026 年上半年，全球显示面板行业步入 8.6 代 OLED 产线的集中落地期，头部企业的资本开 支正从“规划预期”加速向“设备采购订单”转化。三星显示、京东方已率先实现量产，维信诺、 TCL 华星等项目亦相继进入设备招标与搬入等关键阶段，产线建设节奏清晰可见。

(图片来源：集邦 Display）

报告期内，智能手机柔性 AMOLED 面板业务面临双重经营压力：终端消费需求走弱叠加上 游核心元器件价格上行，行业盈利空间持续收窄，智能手机 OLED 面板渗透率增速显著放缓。据 行业机构测算，2026 年智能手机 OLED 面板出货占比预计达 43.2%，较 2025 年仅提升 2 个百分 点，仅依靠智能手机扩张的单一发展模式可持续性大幅下降。

与之形成对比的是，包括笔记本电脑和平板电脑在内的 IT 设备市场 OLED 面板的采用率预 计将显著增长，正成为 OLED 渗透率加速攀升的核心增量赛道。根据市场研究机构 Omdia 报告显 示，2026 年笔记本电脑 OLED 面板出货量预计增长 66%，显示器 OLED 面板出货量预计增长 34%，需求端的信号驱动行业投资重心全面向中大尺寸赛道倾斜。三星显示、京东方、维信诺、 TCL 华星四大核心面板厂商全面启动 8.6 代产线建设布局，合计规划 8.6 代 OLED 产线投资规 模近 1,700 亿元，且各项目建设、设备导入、量产爬坡工作全面提速，行业 8.6 代产线建设竞争格 局正式形成。

当前全球披露的四条 8.6 代产线，三条布局于中国。国内企业采用多路线并行的技术发展策 略，谋求在下一轮新型显示技术竞争中建立先发优势。据韩国进出口银行海外经济研究所 6 月发 布报告，以全球 OLED 面板营收口径统计，2020~2025 年韩国 OLED 全球市场份额由 87.3% 降 至 68.7%，中国厂商市场份额自 12.1% 提升至 31.2%；报告同时指出，中韩在 IT 类中大尺寸 OLED 领域的技术差距已由原先 3~4 年缩短至 1~2 年。全球 OLED 产业竞争格局迎来快速重

塑，国内面板企业产能持续扩张、技术水平稳步追赶，同步拉动 OLED 上游生产设备、核心配套 材料的国产化替代需求加速释放。

公司作为国内 OLED 产业的上游重要供应商，深度受益于行业国产化浪潮。一方面，公司持 续深耕高端 OLED 蒸镀设备领域，加速推进核心设备国产替代进程；另一方面，公司各类配套材 料产品持续切入头部面板厂商核心供应链，全方位助力国内 OLED 领域设备、材料产业链的构建 与完善。

公司主营产品如下： 有机发光材料 OLED 屏整体厚度仅毫米级别，但其内部多层功能膜层具备极高的精密性与工艺复杂度。其

中，发光层材料是 OLED 显示器件的核心组成部分，直接决定面板发光效率、色彩表现与使用寿 命等关键性能，其技术水平与产业化能力直接影响整个 OLED 产业链的竞争力。

相较于现有 6 代产线，8.6 代产线在更大面积玻璃基板上叠加叠层（Tandem）技术，单条产线 的有机发光材料消耗量呈倍数级提升；在此背景下，企业对核心发光材料的自主研发迭代能力、 良率控制水平及规模化量产储备能力，不仅决定终端面板产品的性能上限与成本管控空间，更直 接影响国内 OLED 产业链的国产化配套进度与供应链自主可控水平。据 CINNO Research 统计测 算（具体详见下图），2025 年全球 OLED 有机发光材料市场规模约 166.5 亿元，到 2030 年将增长 至 199.2 亿元；国内市场方面，OLED 有机发光材料市场在 2025 年约为 51.7 亿元，到 2030 年将 增长至 69.8 亿元，行业长期成长逻辑清晰，具备稳定可持续的增长空间。

公司作为国内 OLED 有机发光材料领域的头部企业，核心产品性能、稳定性与工艺适配性处 于行业前列，现已全面切入国内主流面板厂商供应链体系，实现长期、稳定的批量供货，客户验 证体系完善、商业化交付能力成熟，深度受益于国内 OLED 产业升级与核心材料国产化替代进程。

光敏聚酰亚胺（PSPI）

光敏聚酰亚胺（PSPI）作为 OLED 产业的核心配套材料，凭借其兼具聚酰亚胺优良物理化学 性能与光敏特性的双重优势，在 OLED 制程的关键环节中扮演着不可替代的角色。PSPI 本身即属 于技术壁垒极高、国产化率仍处于较低水平的"卡脖子"材料品类。随着 8.6 代产线叠层技术对多 层功能膜层精密加工要求的提升，PSPI 在器件结构中的用量与性能权重将进一步放大，作为 OLED 显示制程核心光刻胶，PSPI 材料长期被东丽、富士胶片等国外企业垄断，导致国内面板厂商面临 采购周期长、价格波动大、供应不稳定等风险，目前，国内企业虽已逐步突破核心技术瓶颈，实 现产品国产化落地，但整体市场份额仍处于较低水平，高端领域国产替代空间广阔，行业成长潜

力充足。公司依托完备的新材料研发体系、成熟的工艺迭代能力，现已完成四款 PSPI 系列产品的 研发布局，构建起覆盖常规、高感光、PFAS-Free、黑色像素界定层的产品矩阵。各产品线梯度落 地：其中，常规型 PSPI 与高感光迭代款 PSPI 已具备批量交付能力，持续拓展客户导入业务；PFASFree 环保型 PSPI 完成配方定型，小试验证数据表现优异，开展量产线验证测试；面向 OLED 像 素界定层应用的 BPDL 黑色 PSPI 光刻胶，各项研发工作正按既定计划高效推进开发，加速实现关 键材料国产化。在多场景 PSPI 研发与产业化形成的树脂合成、光刻工艺测试、低应力配方调整 等平台化技术能力，有效支撑面向玻璃基载板专用 PSPI 开发，打通显示材料与先进封装材料技 术协同通道。同时，公司积极向半导体先进封装领域布局，开展封装用 PSPI 技术预研，开拓 RDL 重布线、芯片钝化缓冲层等新应用场景。

OLED 高性能封装材料

封装材料是保障 OLED 器件长期稳定工作、支撑柔性面板产业化量产的刚需配套材料。OLED 有机功能层对水汽、氧气敏感度极高，水氧侵入会引发材料氧化失效，造成面板像素黑点、边缘 封装腐蚀、亮度快速衰减等不良问题，直接拉低生产良率与终端产品使用寿命。薄膜封装是 OLED 气密防护主流技术路线，配套封装材料与封装工艺是提升柔性器件稳定性、延长产品服役周期、 保障柔性产线量产良率的必要条件，也是柔性 OLED 大规模商业化落地的核心支撑。

海外企业依托长期研发积淀，在柔性薄膜封装材料领域构建深厚技术壁垒，长期主导全球市 场；公司自主研发的薄膜封装材料已打破海外技术垄断，水氧阻隔、膜层兼容性等关键性能达到 行业先进水准，有效填补国内高端封装材料供给空白。

线性蒸发源设备 线性蒸发源是 OLED 蒸镀工序核心装备，被视作蒸镀工段的“心脏”。蒸发源设备的加工精

度、连续运行稳定性、产线适配能力直接决定面板镀膜均匀度、发光一致性与规模化生产效率， 是 OLED 产线高品质、高效率生产的关键硬件支撑。

公司为全球少数同时具备 6 代、8.6 代线性蒸发源自主设计、精密制造与批量交付能力的厂 商，相关设备已批量导入国内主流面板企业产线。依托大批量交付积累的成熟技术工艺、产线验

证经验及优质的客户资源，公司构筑起深厚的技术壁垒与信任壁垒。后续，公司将充分抢抓全球 8.6 代高世代 OLED 产线集中投资、建设爬坡的行业周期红利，持续巩固在 OLED 核心装备领域 的领先优势。

小型蒸镀机 （1）Micro OLED 蒸镀机 Micro OLED 为 OLED 高端细分赛道，依靠独特制造工艺形成高行业壁垒，像素尺寸可达微

米级，具备微型化、超高分辨率、高对比度等突出优势，是 AR/VR 近眼显示核心主流技术路线。 公司已实现 Micro OLED 蒸镀机产品化，精准卡位产业链关键设备环节。 （2）Micro LED 蒸镀机 基于 OLED 领域的技术积累，公司进一步将视野拓展至下一代显示技术——Micro LED。Micro LED 金属蒸镀工艺对膜厚均匀性要求极为苛刻，公司在膜厚控制精度与工艺稳定性上积累了充分 的数据支撑，具备向 Micro LED 金属蒸镀场景高效迁移的技术基础与工程可行性。由此，公司将 Micro LED 金属蒸镀设备确立为进军下一代显示设备领域的切入点，后续将逐步推进蒸发源内在 化，最终实现金属蒸镀设备的自主可控。

截至本公告披露日，公司成功中标天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司金属蒸镀机项

目，标志着公司在 Micro LED 装备领域迈出了从规划到落地的关键一步。 钙钛矿蒸镀设备 当前，钙钛矿技术正处于从实验室研发迈向 GW 级地面规模化量产、同时向太空光伏等高端

应用拓展的关键跨越期。太空光伏对电池轻薄高效、高辐照稳定性、大尺寸轻量化制备要求严苛， 钙钛矿凭借性能优势已成为航天能源领域重点发展方向。为深度赋能地面与航天前沿双赛道，公 司依托蒸发源开发领域的领先技术经验，聚焦钙钛矿蒸镀工艺段核心装备，兼顾地面量产与太空 级高精度制备需求，在成膜一致性、低缺陷、高可靠性制备标准上表现优异。目前，公司钙钛矿 蒸镀设备研发已取得突破性进展：其中，650×450mm 规格样机已具备稳定跑片测试条件，经多家 厂商实测，成膜均一性优异，可满足太空光伏中试验证与地面组件试制需求：1200×2400mm 大尺 寸设备已研发完成，适配地面大尺寸组件量产，同时可支撑太空光伏大面轻量化模组规模化开发； 450×450mm 规格设备正全力研发，适配航天级小批量定制化试制与科研项目验证。

为了更好的打通产业链路，公司持续深化产业合作布局，前期已与上海港湾达成战略合作， 相关业务有序落地推进；截至公告披露日，公司再度落地关键战略合作，与上海星翼芯能科技有 限公司签署战略合作框架协议。上海星翼芯能核心团队积淀深厚、产业体系完备，具备国内稀缺 的航天级光电转换原创技术能力。双方将围绕新一代高性能多组分钙钛矿材料、适配太空环境的 成套工艺技术及专用制造与检测体系开展系统性协同研发，进一步丰富公司技术储备与高端业务 布局。

（风险提示：上述战略合作协议为框架性文件，不构成具有法律约束力的合同，具体合作内容、合作方式等 均以双方后续签署的正式协议或订单为准。协议不涉及具体交易金额，敬请投资者注意投资风险。）

技术延伸与业务拓展 公司立足显示产业多年深耕积累的技术积淀与产业链协同优势，基于成熟的高分子材料配方、

精密涂布、柔性成膜、器件加工量产核心能力，持续延伸技术版图、丰富产业布局，进一步拓宽 企业长期成长边界。

电子皮肤相关业务

公司紧抓人形机器人、高精度传感等行业市场热点，依托深耕柔性显示产业多年积累的核心 技术壁垒、成熟的制造工艺体系与完善的上下游产业链协同优势，基于柔性材料、压敏材料、精 密镀膜、精密传感等核心技术能力向下游延伸，积极开展电子皮肤新业务的技术研发与市场拓展 工作。目前，公司已掌握高性能压敏材料体系，压阻式、电容式、压电式、织物触觉传感技术， 柔性高密度传感器技术，柔性温度与热传导传感器技术，以及可拉伸电极、仿人交互器件等具身 智能传感层等，构建起多元化、高适配的电子皮肤技术体系。同时，公司依托自主核心技术落地 多款差异化创新产品，持续聚焦与头部客户的深度合作，推进定制化开发、样品迭代交付、产品 性能可靠性验证等商业化落地流程。多款电子皮肤产品已完成下游客户送样验证，部分产品斩获 正式销售订单（现阶段订单规模较小，预计短期内不会对经营业绩构成重大影响），新业务商业化 进程稳步推进。

玻璃基载板材料相关业务 在 AI 先进封装、高频高速算力需求持续爆发的驱动下，传统有机封装基板受限于布线密度、

高频损耗、热稳定性短板，已难以适配高端芯片迭代需求，能够克服发热、翘曲缺陷的玻璃基板， 成为新一代核心材料。当前，全球半导体与显示龙头全面卡位玻璃基板赛道，产业化落地节奏持 续提速，伴随产业逐步成熟，行业竞争重心已从基材加工、TGV 打孔工艺，转向适配高层 RDL 堆 叠的高分子介质材料的迭代升级，其中，可实现 CTE 精准匹配、低应力、高绝缘、耐高低温的专 用高分子材料，是解决行业翘曲、层裂、孔壁失效问题、决定玻璃基封装量产良率的核心瓶颈， 也是当前产业国产化的核心攻坚方向。当前国内玻璃基 RDL 配套高分子材料产业链存在明显短 板，核心材料长期依赖日本等海外厂商，存在产能供给不足、供货稳定性差、价格波动大等问题， 难以匹配国内 AI 先进封装产业高速增长需求。

显示面板制造与半导体先进封装玻璃基板加工在薄膜沉积、光刻、蚀刻等核心制程高度协同， 配套生产设备、上游原材料供应链存在部分重合，基于自身大尺寸玻璃精密加工的成熟制造能力， 京东方、三星等全球面板龙头企业正重点布局面向先进封装应用的玻璃基板业务。推动显示制造 能力向半导体封装领域高效迁移，行业跨界融合、技术复用趋势明确。

公司长期深耕泛半导体领域高分子材料研发与产业化，玻璃基载板核心工艺为玻璃基材多层 镀膜加工，材料开发逻辑与显示领域玻璃基材料体系高度技术同源。此外，公司现有成熟产能、 量产工艺体系可快速适配玻璃基封装材料生产制造需求，为公司精准切入玻璃基封装核心配套赛 道、实现技术快速落地、产品快速量产筑牢根基。凭借在 PSPI 高端光刻材料领域长期积淀的底层 核心技术壁垒，公司依托成熟的显示材料产业化技术平台，完成跨场景技术迭代，形成具备高壁

垒、高适配性、前瞻性的材料战略布局。针对行业普遍存在的 CTE 热膨胀系数失配、应力堆积导 致的基板翘曲、层间剥离、TGV 孔壁开裂等共性痛点，公司精准落地两大关键材料国产化攻坚方 向：一方面，自主研发推进超薄低应力介质膜国产化替代，针对性解决玻璃基材应力堆积难题， 高度适配 TGV 玻璃中介层高端封装场景，从底层工艺端提升基板稳定性与量产良率；另一方面， 基于多品类 PSPI 量产迭代经验，专项定制开发先进封装专用高性能 PSPI 材料，突破传统材料性 能局限，更好地适配 AI 先进封装高层 RDL 堆叠、超高精密制程的严苛标准，持续填补国内玻璃 基封装配套高端高分子材料的产业空白。

现阶段，公司围绕超薄低应力介质膜、封装专用 PSPI 干膜等核心产品，与国内头部先进封装 客户开展多轮深度技术对接与性能核验，顺利完成关键指标测试验证并联合敲定专项落地验证方 案，目前整体业务处于客户迭代验证、产业化落地稳步推进阶段。

（风险提示：相关业务系公司战略布局领域，存在技术壁垒较高且迭代速度较快、竞争环境复杂等多重风险 因素，上述业务处于初期阶段，订单金额较少，未形成稳定的收入来源，其发展进度、市场拓展效果、商业化落 地规模等均存在重大不确定性，短期内难以对公司经营业绩产生实质性重大影响。敬请投资者充分关注上述风险， 审慎决策。）

公司主要经营模式如下： 1.销售模式 材料业务 公司材料业务以直销为主，产品通过客户认证后，双方签订框架协议或订单，公司按约定交

付产品。市场部门持续对接客户需求，联合内部开展前瞻性产品研发与试产，量产后面向新老客 户开展技术营销，推进合作与销售。

针对和辉光电、武汉华星等客户采用寄售模式：公司提前半月至一月将货物送至客户指定地 点，未领用货物所有权不转移，双方约定保管与风险承担规则；每月月末按客户当月实际领用并 验收合格的货品对账结算，结算确认后转移风险报酬并确认收入。

设备业务 蒸发源设备业务均采用直销模式，订单通过招投标方式获取。公司依据招标要求编制投标文

件参与竞标，中标后签订正式合同，按客户要求发货、安装调试，经客户验收后按约定收款，并 提供后续技术支持与配件更新等售后服务。

1. 采购模式 材料业务 由需求部门提交采购申请，采购部门执行询价、议价、比价，综合质量、交期、价格等因素

选定供应商，达到规定金额的采购履行多级审批流程后，执行合同签订、入库、报账与付款。

原材料到货后，由采购、质检、仓储联合验收，初检与取样检测合格后办理入库。公司执行 合格供应商认证制度，经初步调查、送样检测、小批量试用、现场稽核后纳入合格名录，并定期 复核评价。

设备业务 蒸发源零部件主要采用外协加工模式采购。采购部门向外协厂商提供技术资料试产，综合质

量、价格、交期等确定合作方，下达加工订单，外协部件检验合格后入库。同样执行合格供应商 认证与定期稽核机制。

结算分为两类：公司提供钛合金等主要原材料、外协方仅负责加工的，按加工费结算；外协

方全包料、工、费的，按原材料采购结算。 设备生产用主料及标准辅助件，采购流程与材料业务一致。 3.生产模式 材料业务 采用以销定产 + 安全库存备货模式，以市场需求与订单为导向制定生产计划。生产、采购、

质检、仓储等部门分工协作，按产品类型与产线状况组织生产、原料保障、质量管控与仓储收发， 保障生产有序落地。

设备业务 蒸发源采用以销定产 + 外协加工模式，依据订单需求完成产品与部件设计，向外协厂商提供

技术资料并约定保密条款，部分关键原材料由公司采购。生产过程中公司派驻人员进行技术指导 与过程监督，严控质量与交期。

外协部件到货并检验合格后，公司进行组装、焊接、整机测试，对核心部件采取防拆卸防护；

产品检测达标后交付客户，并负责产线安装调试与后续技术服务。 4.研发模式 公司依托国家级、省级研发平台及海外研发机构，引进行业专家，搭建国际化研发体系，与

境内外科研院所、企业开展专利及技术合作，形成自主研发、合作开发、外协研发相结合的模式， 建立研发 - 生产 - 市场一体化创新机制，坚持国产化、市场化、产业化开发导向。

自主研发 以市场需求为导向，通过文献研究与市场调研确定研发方向，符合立项标准的履行立项、预

算编制与内部审批流程，审批通过后开展试验与设计开发。 合作及外协研发 与高校、科研机构、同行企业合作承担国家及地方课题项目；与客户开展受托研发、联合开

发，协商确定目标、周期、成果归属后签订协议并推进实施。

公司引进海内外行业专家，借鉴境外先进技术与产业化经验，结合国内产业需求，形成适配 自身发展的技术研发路径。

新增重要非主营业务情况

□适用 √不适用

二、经营情况的讨论与分析

依托国内 8.6 代 OLED 产线集中建设浪潮，公司材料、设备两大核心业务深度切入下游头部 面板厂商供应链，充分把握行业需求释放带来的发展窗口期。报告期内，公司经营业绩实现历史 性突破，营业收入 4.61 亿元，同比增长 64.14%；归属于上市公司股东的净利润 1.76 亿元，同比 增长 551.02%；扣除非经常性损益的净利润 1.11 亿元，同比增幅高达 2,514.25%，充分体现公司产 品的市场竞争力与前瞻卡位布局成效。

设备业务领域，公司通过存量升级、增量突破的双线布局，持续夯实行业龙头核心地位。在 存量市场，公司精准把握行业产线智能化、精细化升级改造需求，成功中标绵阳京东方、武汉天 马等头部企业六代线蒸发源改造订单，实现多批次设备批量交付，稳固存量市场基本盘。在增量 市场，公司精准卡位 8.6 代高世代 OLED 产线建设浪潮，核心 G8.6 代线性蒸发源产品实现规模化 批量交付，其中为京东方成都 B16 产线一期配套的蒸发源设备已全部交付并顺利投产，有效保障 客户高世代产线产能爬坡与稳定量产，支撑其中尺寸面板产能落地。目前京东方 B16 产线二期商 务对接正有序推进，有望持续承接下游中大尺寸 OLED 产能扩张带来的设备配套增量需求，进一 步巩固公司在高世代 OLED 蒸镀设备领域的核心龙头优势。

在材料业务方面，公司核心材料产品已深度嵌入京东方等头部面板企业的 6 代线供应链体系，

高性能封装材料、PSPI 材料等关键上游材料销量保持稳中有升。在此基础上，随着 8.6 代产线持 续爬坡上量，面板厂进入常态化量产后，有机发光材料、PSPI、封装材料等核心耗材将形成持续 性的复购需求。报告期内，公司聚焦高画质显示技术需求，针对空穴功能材料、低功耗电子功能 材料、高性能主体材料、蓝色磷光材料等核心品类开展深度研发，多款材料性能指标处于行业领 先水平，已完成客户研发测试并进入产线验证阶段；发光层新材料与新器件技术的融合创新工作 有序推进。同时，公司持续深化与京东方等头部面板企业的供应链合作与产业绑定，未来可充分 承接下游产能扩张带来的材料增量需求，材料业务长期成长空间持续打开。此外，TCL 华星全球 首条 8.6 代印刷 OLED 量产产线顺利推进，随着头部面板厂商印刷显示技术路线加速落地，未来

下游配套功能性材料需求有望持续提升。公司紧抓市场机遇，持续深化对喷墨打印材料分子设计 适配性的研究，完善材料提纯方法与成膜方案，相关样品已完成送样测试。材料对应的器件效率、 寿命指标持续优化，性能水平逐步趋近客户技术标准，为后续导入客户验证体系、实现规模化配 套奠定了技术基础。

知识产权保护体系与研发创新能力，共同构成公司核心竞争力的重要支柱，亦是面板厂商遴 选供应商时的重要准入条件。在研发与知识产权层面，公司持续筑牢技术壁垒，强化核心竞争力。

研发端，公司持续优化新材料研发体系，提升技术迭代效率与成果产业化能力，报告期内完成 200 余项材料分子结构设计、近 140 组样品合成制备，创新性运用分子仿真模拟技术完成 600 余项分 子结构演算，搭建智能化分子筛选模型，为高性能产品持续迭代提供技术支撑。知识产权端，面 对日趋激烈的行业技术与专利竞争，公司健全全流程知识产权管理体系，构建起覆盖核心蒸镀设 备、光电功能材料及前沿技术的多维度专利保护体系，有效规避技术侵权与合规风险，为公司技 术迭代、市场拓展与稳健经营提供坚实保障，持续助力国内 OLED 设备、材料一体化自主配套产 业链的完善与升级。

非企业会计准则财务指标变动情况分析及展望

• □适用 √不适用

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项

• □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用

材料+设备协同发展，构建差异化核心竞争优势 当前全球 OLED 行业加速向产业链一体化、核心环节国产化方向演进，行业竞争格局从单一

产品竞争转向全链条配套能力竞争。公司前瞻性布局 OLED 产业链上游核心的材料与设备双赛道， 实现两大业务板块研发深度联动、技术资源共享、客户渠道互通，打造行业稀缺的上游设备、材 料配套服务能力，形成与同行业企业差异化的核心竞争壁垒。

材料领域，公司紧抓 OLED 上游核心材料国产替代核心机遇，持续突破海外企业长期构筑的 技术垄断与专利壁垒。目前，公司各类核心光电材料产品性能指标、批量稳定交付能力，已全面 匹配下游主流面板厂商规模化量产标准，深度适配 OLED 产线工艺要求。

设备领域，公司长期深耕 OLED 蒸镀核心工艺环节，聚焦线性蒸发源装备的研发与量产，产 品可全面兼容 OLED 面板产线改造及新建需求，产线适配性、工艺通用性、运行稳定性位居行业 领先水平。依托材料与设备的深度协同优势，公司可向下游面板客户提供“蒸发源核心设备+配套 材料”一体化综合解决方案，持续稳固公司在 OLED 上游核心配套领域的战略地位。

深度绑定头部客户，构筑高粘性长期合作生态

OLED 行业具备技术绑定性强、上下游联合研发常态化、产品验证周期长、供应链准入门槛 高的显著特征，稳定深厚的头部客户战略合作关系，是企业稳健经营、持续获取增量订单的基石。 公司深耕 OLED 上游配套领域多年，凭借稳定的高品质交付能力、定制化技术支撑、快速高效的 售后响应体系，公司积累了覆盖国内主流面板厂商的优质客户资源，构建起高粘性、高壁垒的客 户合作体系。报告期内，公司持续深化与京东方等行业龙头的全方位战略合作。随着 OLED 面板 在车载显示、IT 终端、智能穿戴等新兴应用场景快速渗透，行业上下游协同研发、长期绑定配套 的发展趋势愈发凸显。公司存量优质的头部客户资源、成熟的联合研发机制与深度合作生态，将 持续为公司锁定核心市场订单、挖掘新兴场景增量需求提供坚实保障。

拓宽多元产业布局，培育长效业绩增长空间 公司紧扣 OLED 技术持续迭代、光电产业跨界融合的行业发展大势，立足自身核心蒸镀工艺

与光电材料技术积淀，横向丰富产品品类、纵向延伸产业链条，搭建多层次、多元化的业务增长 体系，对冲单一赛道行业周期波动风险。

材料板块，公司以 OLED 材料为基本盘，紧密围绕下游面板产线升级迭代与新兴终端应用需 求，持续完善产品矩阵，逐步向封装材料、PSPI 材料等核心品类延伸拓展；设备板块，依托自主 可控的核心蒸镀技术，积极布局小型蒸镀机、钙钛矿蒸镀设备等新品类，应用场景全面覆盖新型 显示、太空光伏等战略性新兴产业，同时前瞻性布局电子皮肤、玻璃基载板材料等业务方向，持 续打开中长期业绩增量空间。

强化研发与专利布局，筑牢技术创新核心壁垒

当前全球 OLED 产业技术竞争日趋白热化，海外龙头企业长期垄断核心技术与专利资源，行 业专利壁垒、知识产权合规门槛持续提升，产业全球化发展对企业技术研发与知识产权体系建设 提出极高要求。针对行业竞争格局与合规发展需求，公司搭建专业化、全流程的知识产权管理体 系，组建专业运营团队，覆盖研发立项专利预判、核心技术专利精准布局、海外市场风险排查、 侵权风险动态预警等全链条工作，全方位筑牢企业技术研发与市场经营合规屏障。同时，公司深 度推进产学研协同创新，积极对接国内高校、科研院所及海外优质研发机构，持续加大核心技术 研发投入，重点推进高价值、战略性专利布局，加速前沿技术攻关与科技成果产业化落地。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

□适用 √不适用

(三) 核心技术与研发进展

• 1、 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司的核心技术成果在面板产线中均得到了广泛且深入的应用，切实为推动产业链实现自主

可控的发展目标发挥了重要作用。在报告期内，公司核心技术未出现重大变化。 材料方面：

设备方面：

国家科学技术奖项获奖情况

□适用 √不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用

2、 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司申请发明专利 82 项，获得发明专利授权 33 项。 报告期内获得的知识产权列表

• 3、 研发投入情况表 单位：元

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

• □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明
• □适用 √不适用

4、 在研项目情况 √适用 □不适用

单位：万元

• 5、 研发人员情况 单位：万元 币种：人民币

• 6、 其他说明

□适用 √不适用 四、风险因素 √适用 □不适用

核心竞争力风险： 1.技术升级迭代及技术创新无法有效满足市场需求的风险

在 OLED 显示领域，技术升级迭代较快，若公司产品技术研发创新无法满足市场需求，或公 司持续创新不足、无法跟进行业技术升级迭代，可能会受到有竞争力的替代技术和竞争产品的冲 击，导致公司的产品无法适应市场需求，从而使公司的经营业绩、盈利能力及市场地位面临下滑 的风险。

2.核心技术泄密及核心技术人员流失的风险

OLED 材料和蒸发源设备研发和生产等环节需融合多种技术，并配置大量研发人员，属于技 术密集型行业，技术实力和技术人员是公司所属行业的核心竞争力。如果公司出现技术人员违反 职业操守或离职等原因导致泄露核心技术，将对公司主要产品的核心竞争优势造成冲击。同时， 公司的核心技术人员若流失严重，对公司生产经营和市场竞争力将带来负面影响。

经营风险： 1.蒸发源产品适配及未来业务获取难以持续的风险

国内面板厂商在建设 OLED 产线时，首先选择蒸镀机厂商，对蒸镀机厂商选择结束后，面板 厂商与蒸镀机厂商和蒸发源厂商进行三方会议，确定其所搭配蒸发源尺寸以及接口排布等规格参 数，此过程由面板厂商进行主导，蒸镀机厂商不会对蒸发源设置认证要求或其他限制。目前国际 上主要的蒸镀机厂商包括日本佳能 Tokki、日本爱发科和韩国 SUNIC 等。其中，部分厂商仅销售 蒸镀机，不提供蒸发源，如佳能 Tokki 和韩国 SUNIC 等，显示面板厂商选择蒸镀机后进行蒸发源 采购，安装至蒸镀机使用；少部分厂商既可以提供蒸镀机也可以提供蒸发源，如日本爱发科，日 本爱发科蒸镀机与蒸发源既可以配套出售也可以分别单独销售。

国内面板厂商在 6 代线建设时，主要选择日本佳能 Tokki 蒸镀机，少部分选择日本爱发科的 蒸镀机。根据实际应用情况，公司 6 代蒸发源产品已适配 Tokki 蒸镀机和爱发科蒸镀机，8.6 代蒸 发源产品已适配韩国 SUNIC 蒸镀机，若 Tokki、SUNIC 等蒸镀机厂商未来自行配套蒸发源，或面 板厂商选择其他蒸发源供应商，或其他厂商自带配套蒸发源的蒸镀机推向市场，则公司蒸发源产 品将面临需求下降的风险。

2.蒸发源产品部分核心原材料依赖进口的风险

因国内相关生产工艺暂时无法满足公司蒸发源产品部分配件的工艺要求，目前公司蒸发源产 品所使用的原材料中因瓦合金和加热丝来自进口。其中因瓦合金用于非核心配件生产，有不同国 家的不同厂商可供应，而加热丝系核心配件之一且目前能够满足公司产品需求的厂商比较单一， 若因不可抗力导致公司无法进口上述原材料或相关厂商停止向公司供货，同时国内仍无其他供应 商可提供符合产品需求的原材料，蒸发源产品将面临无法保证目前产品品质或无法顺利完成生产 的情形。

3.经营业绩波动较大的风险

2024 年、2025 年和 2026 年上半年，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分 别为 4,527.01 万元、201.97 万元和 11,128.85 万元。一方面，国内 OLED 显示面板制造行业进入 技术迭代升级的动态调整期，致使公司蒸发源设备收入出现波动；另一方面，公司持续加大研发 投入以应对市场及客户需求，上述两方面是导致公司净利润波动较大的主要因素。公司未来业绩 情况将受到宏观经济环境、下游 OLED 行业需求、公司新品在客户的导入情况、原材料和产品价 格、项目产能消化情况等多种因素的影响，如未来以上情况出现重大不利变化，则公司将面临经 营业绩下滑的风险。

4.客户集中度较高的风险

2024 年末、2025 年末和 2026 年上半年末，公司前五大客户销售金额占营业收入的比例分别 为 81.23%、84.43%和 94.80%，客户集中度较高。公司主要面向下游显示面板企业提供有机发光 材料、蒸发源设备和 OLED 其他功能材料等产品，若下游主要客户所处行业政策、市场环境、经 营状况或业务结构发生重大变化，或其未来减少对公司产品的采购，可能会在一定时期对公司的 经营业绩产生不利影响。

财务风险：

1. 存货管理风险 公司存货主要由原材料、发出商品、库存商品、半成品及在产品等构成。公司 2024 年末、2025

年末和 2026 年上半年末，存货账面价值分别为 24,037.72 万元、31,488.72 万元和 28,315.72 万元， 公司每期末充分计提存货跌价准备。若未来宏观环境出现重大不利变化、市场竞争进一步加剧， 或因技术迭代导致存货过时，可能引发产品滞销和库存积压，从而加大存货跌价风险，对公司的 盈利能力造成不利影响。

2.应收账款发生坏账的风险

公司 2024 年末、2025 年末和 2026 年上半年末应收账款账面价值分别为 19,768.76 万元、 15,296.12 万元和 22,618.75 万元，整体规模较大。这主要与公司销售规模的增长，以及所处行业 的特点、客户结算模式等因素相关。公司主要客户为面板制造商，具备较强的经营实力和良好的 资信状况，应收账款发生坏账的风险总体较低。但若宏观经济或行业发展出现系统性风险，导致 主要客户经营状况恶化或双方合作关系发生不利变化，则可能出现应收账款不能按期或无法全额 收回的情况，从而对公司未来业绩和现金流造成不利影响。

3.前次募投项目效益不达预期风险

公司前次募投项目“年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研 发项目”于 2023 年 9 月达到预定可使用状态。若前次募投项目不能如期达产、产品市场环境出现 不利变化、现有客户需求情况发生变化或者新客户导入不及预期，未来订单实现量减少，产品销 售价格不及预期或出现不利变化，存在前次募投项目效益持续不达预期的风险。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 4.61 亿元，同比增长 64.14%；综合毛利率为 56.29%；归属于 上市公司股东的净利润 1.76 亿元，同比增长 551.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 1.11 亿元，同比增长 2,514.25%。 (一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币

营业收入变动原因说明:主要系报告期内蒸发源设备收入大幅增长所致。 营业成本变动原因说明:主要系报告期内营业收入增长，营业成本随之增长所致。

销售费用变动原因说明:主要系报告期内样品费用减少所致。 管理费用变动原因说明:主要系报告期内计提的折旧与摊销费用增长所致。 财务费用变动原因说明:主要系报告期内利息费用增加所致。 研发费用变动原因说明:主要系报告期内计提的折旧与摊销费用增长所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内蒸发源设备业务销售收入增长导致 销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内对视涯科技股份有限公司投资且购 买的银行理财产品尚未赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内收到 2025 年度以简易程序向特定对 象发行股票的募集资金所致。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

• □适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

• □适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用

• 1、 资产及负债状况 单位：元

其他说明

• （1）主要系报告期内使用闲置募集资金购买银行理财产品增加所致。
• （2）主要系报告期内销售收入增加所致。
• （3）主要系报告期内使用银行承兑汇票支付货款所致。
• （4）主要系报告期内预付款项增加所致。
• （5）主要系报告期内员工备用金借款增加所致。
• （6）主要系报告期内增值税待抵扣进项税额减少所致。
• （7）主要系报告期内在建工程投入增加所致。
• （8）主要系报告期内预付设备款增加所致。
• （9）主要系报告期内银行短期借款增加所致。
• （10）主要系报告期内设备业务收到客户预付款项所致。
• （11）主要系报告期内支付员工 2025 年奖金所致。
• （12）主要系报告期末应交增值税及附加税增长所致。
• （13）主要系报告期内收到政府拨付的人才补贴款项尚未支付所致。
• （14）主要系报告期内合同负债增加导致增值税待转销项税额增加所致。
• （15）主要系报告期内归还银行长期贷款所致。
• （16）主要系报告期内支付房租及租赁负债重分类所致。
• （17）主要系报告期内交易性金融资产公允价值变动，相应确认递延所得税负债所致。

2、 境外资产情况 √适用 □不适用

• (1) 资产规模 其中：境外资产836,005.15（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.03%。
• (2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明 无

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

注：报告期内，公司以自有资金 24,999,982.56 元对视涯科技股份有限公司投资并于 2026 年 3 月 10 日完成款项支付。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券投资情况 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(4) 私募股权投资基金投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他说明

截至 2026 年 6 月，公司对苏州盛山维晨创业投资合伙企业（有限合伙）的投资成本发生变动。原实缴出资额为 1,000 万元，本期收回投资成本 232.50 万元，剩余投资成本余额调整为 767.50 万元。 (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 √适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

注：1. 公司本期对视涯科技股份有限公司的股权投资（计入交易性金融资产）影响损益 2,416.58 万元，占归属于上市公司股东净利润的比例超过 10%。鉴于视涯科技为上市公司，截止 2026 年 8 月 20 日其半年度报告尚未对外披露，因此本报告暂不列示其相关财务数据。

1. 截至 2026 年 6 月 30 日，公司对子公司吉林奥来德长新材料科技有限公司的增资款 239,712,100.00 元已全部实缴到位，该子公司实收资本已 增至 299,712,100.00 元。截至本报告报出日，该注册资本变更手续已全部办理完毕。

报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用

其他说明

• □适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

• □适用 √不适用

• 六、其他披露事项
• □适用 √不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

• □适用 √不适用 公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明
• □适用 √不适用 公司核心技术人员的认定情况说明
• □适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

• □适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况

• □适用 √不适用 其他说明
• □适用 √不适用

员工持股计划情况 √适用 □不适用 公司员工持股平台长春巨海投资合伙企业（有限合伙）于报告期内减持 631,000 股。具体情况详 见 2026 年 5 月 1 日披露于上海证券交易所网站的《控股股东、实际控制人及一致行动人减持股份 触及 1%刻度暨相关方减持结果公告》。

其他激励措施

• □适用 √不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况 √适用 □不适用

其他说明

• □适用 √不适用 五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
• □适用 √不适用

第五节 重要事项

七、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

备注一： 若本人/本企业在锁定期满后两年内拟减持本次发行前直接或间接所持有发行人股份的，本人/本企业承诺减持价格不低于首次公开发行的发行价（若

上述期间公司发生派发派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格将相应调整）。

本人在持有发行人 5%股份及以上期间及作为发行人实际控制人期间/本企业作为发行人实际控制人之一轩景泉控制的企业期间，本人/本企业将严格 遵守法律、法规、规范性文件关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，发行人存在《上海证券交易 所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市

前或者恢复上市前，本人/本企业不得减持直接或间接所持发行人股份。

在本人/本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人/本企业承诺适用变更后的法 律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

本人/本企业将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，本人/本企业承诺将按照法律、法规、中国证监会和

上海证券交易所的相关规定承担法律责任。 备注二： 在上述锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任董事、监事、高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公

司股份数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个 月内，仍应遵守前述限制性规定。

在锁定期届满后，本人拟减持本次发行前直接或间接所持有发行人股份的，将认真遵守证监会、证券交易所关于实际控制人、发行人董事、高级管 理人员或监事减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，保证发行人持续稳定经营。

本人在锁定期满后两年内拟减持本次发行前直接或间接所持有发行人股份的，减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期间公司发生派发派 息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格和数量将相应调整）。

本人在作为发行人董事、高级管理人员期间，发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市 标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前或者恢复上市前，本人不得减持直接或间接所持发行人股份。

在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人承诺适用变更后的法律、法规、规 范性文件、政策及证券监管机构的要求。

本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，本人承诺将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易

所的相关规定承担法律责任。 备注三： 在锁定期届满后，本人拟减持本次发行前直接或间接所持有发行人股份的，将认真遵守证监会、证券交易所关于实际控制人、发行人董事、高级管

理人员或监事减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，保证发行人持续稳定经营。

在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人承诺适用变更后的法律、法规、规 范性文件、政策及证券监管机构的要求。

本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，本人承诺将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易

所的相关规定承担法律责任。 备注四： 离职后六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，亦不由发行人回购本次发行前本人持有的发行人股份。

若本人在前述锁定期届满前离职的，仍应遵守前述股份锁定承诺。

如本人同时担任发行人董事、监事或高级管理人员作出其他锁定期承诺，且该锁定期承诺时间久于或高于本承诺项下锁定安排的，还应当遵守其他 锁定期承诺。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，本人同意对本人所持发行人 股份的锁定期进行相应调整。

在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人承诺适用变更后的法律、法规、规 范性文件、政策及证券监管机构的要求。

本人将严格遵守已作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，本人承诺将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易

所的相关规定承担法律责任。 备注五： 本人/本企业将严格遵守关于所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺； 本人/本企业对发行人未来的发展前景充满信心，锁定期满后一定期间内将继续持有发行人股份； 在本人/本企业所持发行人之股份的锁定期届满后，如本人/本企业计划减持，本人/本企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证

券交易所规则中关于股份减持的规定，具体方式如下：

• A.减持方式：包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式、非公开转让等其他监管机构认可的方式；
• B.减持价格：本人/本企业减持所持有的发行人股份的价格将结合当时的二级市场价格和交易方式等确定；若本人/本企业在锁定期满后两年内拟减持

本次发行前直接或间接所持有发行人股份的，本人/本企业承诺减持价格不低于首次公开发行的发行价（若上述期间发行人发生派发派息、送股、转增股 本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格将相应调整）；

• C.减持期限：本人/本企业将根据届时证券市场情况、本人/本企业资金需求、投资安排等各方面因素确定减持计划，择机进行减持；
• D.减持比例：在锁定期满后两年内，每年减持的股份合计不超过本人/本企业在首次公开发行时所持有的发行人股票数的 25%。（若发行人股票有派

息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整）；

若本人与长春巨海在发行人上市后合计持有发行人 5%以上股份且拟减持股票，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，按照上海证券交易所的 规则及时、准确地履行信息披露义务，再实施减持计划；

如以上承诺事项未被遵守（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），本人自愿将减持所得收益上 交发行人并同意归发行人所有。如本人未将前述违规减持所得收益上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持 所得金额相等的现金分红。以上股份不包括本人通过二级市场买入的发行人股份。

备注六： 本企业将严格遵守关于所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺； 本企业对发行人未来的发展前景充满信心，锁定期满后一定期间内将继续持有发行人股份； 在本企业所持发行人之股份的锁定期届满后，如本企业计划减持，本企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市

公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中 关于股份减持的规定，具体方式如下：

• A.减持方式：包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式、非公开转让等其他监管机构认可的方式；
• B.减持价格：本企业减持所持有的发行人股份的价格将结合当时的二级市场价格和交易方式等确定；

• C.减持期限：本企业将根据届时证券市场情况、本企业资金需求、投资安排等各方面因素确定减持计划，择机进行减持；
• D.减持比例：在锁定期满后两年内，每年所减持的发行人股票数量不超过本企业直接或间接持有发行人的全部股份。 如以上承诺事项未被遵守（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），本企业自愿将减持所得收益

上交发行人并同意归发行人所有。如本企业未将前述违规减持所得收益上交发行人，则发行人有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交发行人的 违规减持所得金额相等的现金分红。

以上股份不包括本企业通过二级市场买入的发行人股份。 备注七： 公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回

程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。 备注八： 本人保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程

序，购回发行人本次公开发行的全部新股。 备注九： 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿

意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

自本承诺出具日至公司首次公开发行并上市实施完毕前，若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的 监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

备注十：

忠实、勤勉地履行职责，维护发行人和全体股东的合法权益。 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。 对本人的职务消费行为进行约束。 不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。 如发行人进行股权激励，拟公布的股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。 本人将根据未来中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监督管理机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补

回报措施能够得到有效的实施。 切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿

意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 备注十一： 根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案； 在审议发行人利润分配预案的股东大会上，本人及本人关联方将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票； 督促发行人根据相关决议实施利润分配。 自本承诺出具日至公司首次公开发行并上市实施完毕前，若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的

监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。 备注十二： 根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，提出或督促相关方提出利润分配预案； 在审议发行人利润分配预案的董事会/监事会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票； 督促发行人根据相关决议实施利润分配。 备注十三：

本公司承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件可能构成重大、实质影响的，本公司将在该 等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后 10 个交易日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格按照发行价（若本公司股票在 此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实 施。在实施上述股份回购时，如相关法律、法规、公司章程等另有规定的从其规定。

如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 备注十四： 本人承诺吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“发行人”）招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件可能构成重大、实质影响的，本人将在该 等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后 10 个交易日内，本人将依法购回已转让的原限售股份（如有），依法督促发行人回购首次公开发行的 全部新股。购回价格按照发行价（若股份公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期 存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份购回时，如相关法律、法规、公司章程等另有规定的从其规定。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 备注十五： 本人承诺吉林奥来德光电材料股份有限公司招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完

整性承担个别和连带的法律责任。 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人被监管机构认定不能免责的，本人将依

法赔偿投资者损失。 备注十六： 如本公司未履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及证券监管机构指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向股东和社会公众投资

者道歉。 因本公司未履行相关承诺事项，导致投资者遭受经济损失的，本公司将依法向投资者赔偿损失。 如因相关法律法规、政策变化及其他不可抗力等本公司无法控制的客观因素导致本公司已作出的承诺未能履行或未能按期履行，本公司将采取如下

措施：①及时、充分披露承诺未能履行或未能按期履行的具体原因及影响；②提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护投资者权 益。

备注十七： 如本人/本企业未履行相关承诺事项，本人/本企业将在发行人的股东大会及证券监管机构指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向公

司的股东和社会公众投资者道歉。

如因本人/本企业未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本人/本企业将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。如果本人/本企业 未承担前述赔偿责任，则本人/本企业持有的发行人首次公开发行股票前股份履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本人/本企业所 获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

如本人/本企业违反上述承诺或法律规定减持发行人股份的，本人/本企业承诺依照法律、法规及部门规范性文件承担法律责任。 备注十八： 如本人未履行相关承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向公司的

股东和社会公众投资者道歉。同时，本人将提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。 如因本人未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。 如本人未能履行相关承诺事项，公司有权在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止对本人进行现金分红（如有），停发本人应在公司领取的薪酬

或津贴，直至本人履行完成相关承诺。同时，本人直接或间接持有的公司股份不得转让，直至本人履行完成相关承诺。 上述约束措施不因本人职务变更或离职等原因而失去效力。 备注十九： 如本企业未履行相关承诺事项，本企业将在发行人的股东大会及证券监管机构指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因，并向公司的股东

和社会公众投资者道歉。 如因本企业未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本企业将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。 如本企业违反上述承诺或法律规定减持发行人股份的，本企业承诺依照法律、法规及部门规范性文件承担法律责任。 备注二十： 截至本承诺出具之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未开发、生产、销售任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接

经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企 业。

自本承诺出具日始，本承诺人及本承诺人控制的公司将不开发、生产、销售任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间 接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他 企业。

如发行人进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务 产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将通过停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务纳入到发行人经营，或者将相竞争的业 务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。

本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 备注二十一： 承诺人将严格按照证券监督法律、法规及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽的披露。除本次发行及上市文件中披露的关联

交易外（如有），承诺人及承诺人控制或施加重大影响的企业与发行人之间不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的 有关规定应披露而未披露的关联交易。

在发行人上市以后，承诺人严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件与证券交易所的相关规定，以及发行人的公司章程，行 使权利，履行义务，在股东大会和董事会对承诺人以及承诺人控制或施加重大影响的企业与发行人之间的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 承诺人及承诺人控制或施加重大影响的其他企业将尽量减少与发行人的关联交易，并在未来条件成熟时尽快采取适当措施消除与发行人之间发生关

联交易。如果届时发生确有必要且无法避免的关联交易，承诺人保证承诺人及承诺人控制或施加重大影响的企业将遵循市场化原则和公允价格公平交易， 严格履行法律和发行人公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时履行信息披露义务，绝不通过关联交易损害发行人及其非关联股东合法权益。

承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利益，不会通过发行人的经营决策权损害发行人及其他股东的合法权益。 如承诺人违背上述承诺，给发行人造成了经济损失、索赔责任及额外的费用，承诺人将根据法律、法规及规范性文件的要求承担法律责任，赔偿发

行人因此遭受的损失，以使发行人恢复到未遭受损失之前的经济状态。 上述承诺一经签署立即生效，上述承诺在承诺人与发行人存在关联关系期间及关联关系终止之日起十二个月内，或对发行人存在重大影响期间，持

续有效，且不可变更或撤销。 备注二十二： 认购人此次认购的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。乙方所取得的甲方本次发行的股票因甲方分配股票股利、资本公积转增股本等形

式衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。认购人应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照发行人要求就本次发行中认购的 股票出具相关锁定承诺并办理相关股票锁定事宜。

备注二十三： 公司全体董事、高级管理人员为维护广大投资者的利益，对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

• 1、本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
• 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
• 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
• 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
• 5、本人承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
• 6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。如本人违反或未能履行上述承诺，本人同意

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。如本人违 反或未能履行上述承诺，给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担赔偿责任。

• 7、自本承诺出具日至本次发行完成前，如中国证券监督管理委员会等证券监管机构关于填补回报措施及其承诺制定新的规定，且上述承诺不能满足

相关规定的，本人承诺将按照相关规定出具补充承诺。 备注二十四： 为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

• 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
• 2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。如本人违反或未能履行上述承诺，本人同意

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。如本人违 反或未能履行上述承诺，给公司或者投资者造成损失的，承担赔偿责任。

• 3、自本承诺出具日至本次发行完成前，如中国证券监督管理委员会等证券监管机构关于填补回报措施及其承诺制定新的规定，且上述承诺不能满足

相关规定的，本人承诺将按照相关规定出具补充承诺。

备注二十五：

• 1、本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
• 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或

薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、本人承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条 件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。如 本人违反或未能履行上述承诺，本人同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出 相关处罚或采取相关监管措施。如本人违反或未能履行上述承诺，给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担赔偿责任；7、自本承诺出具日至本 次发行完成前，如中国证券监督管理委员会等证券监管机构关于填补回报措施及其承诺制定新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的，本人承诺将按 照相关规定出具补充承诺。

备注二十六：

• 1、承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

• 2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。如本人违反或未能履行上述承诺，本人同意

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。如本人违 反或未能履行上述承诺，给公司或者投资者造成损失的，承担赔偿责任；

• 3、自本承诺出具日至本次发行完成前，如中国证券监督管理委员会等证券监管机构关于填补回报措施及其承诺制定新的规定，且上述承诺不能满足

相关规定的，本人承诺将按照相关规定出具补充承诺。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

• □适用 √不适用

• 四、半年报审计情况
• □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
• □适用 √不适用 六、破产重整相关事项
• □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项
• □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改 情况

• □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
• □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易

• 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 3、 临时公告未披露的事项

• □适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

• 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

• 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

• 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用

• 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 3、 临时公告未披露的事项

• □适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

• 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 3、 临时公告未披露的事项

• □适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

• □适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

• □适用 √不适用

(七) 其他

• □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项
• □适用 √不适用

(二)报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

□适用 √不适用

(三)其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 募集资金使用进展说明 √适用 □不适用 (一)募集资金整体使用情况 √适用 □不适用

单位：元

其他说明 √适用 □不适用

• 1.截至报告期末首次公开发行股票募集资金累计投入进度大于 100%，主要系投入中包含公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募集资

金存款利息收入。

• 2.截至报告期末首次公开发行股票“募集资金计划投资总额”及“拟投入超募资金总额”超过募集资金净额及超募资金总额，超出部分为公司对超募资金进

行现金管理产生的理财收益及利息收入。

• 3. 鉴于公司向特定对象发行股票募集资金净额为人民币 27,064.82 万元，低于《吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股

票募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，结合公司实际情况和经营发展战略，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并通过了第五届董事会 第二十六次会议的审议，保荐机构东方证券对该事项出具了明确的核查意见。

(二)募投项目明细 √适用 □不适用

• 1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

注 1：“年产 10000 公斤 AMOLED 用高性能发光材料及 AMOLED 发光材料研发项目”于 2023 年 9 月建设完成，2024 年度进入小批量试生产阶段，根据 IPO 时的招股说明书披露，该项目建设期后第三年达产，鉴于项目处于产能爬坡阶段，且存在期间费用，此阶段税后净利无法准确反映项目实际效益能力。因 此，截至 2026 年 6 月 30 日，暂不适用效益实现情况评价。

2、 超募资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

3、 报告期内募投项目重新论证的具体情况

□适用 √不适用

(三)报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四)报告期内募集资金使用的其他情况

• 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 □不适用

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资 金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资 金的相关事项。公司本次各项发行费用合计人民币 506.39 万元（不含增值税），公司以自筹资金 支付发行费用金额为人民币 36.05 万元（不含增值税），本次使用募集资金置换已支付发行费用金 额为人民币 36.05 万元（不含增值税），上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会 审议，保荐机构东方证券出具了明确的核查意见。

• 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

• 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

其他说明

• 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通

过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项 目建设实施、公司正常经营及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 0.4 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前 述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见， 原保荐机构广发证券对此事项出具了明确的核查意见。

• 公司于 2026 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂

时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目建设实施、公司正常 经营及确保募集资金安全的前提下，拟使用闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过 27,000 万 元（其中 2020 年首次公开发行股票募集资金不超过 2,000 万元，2025 年度以简易程序向特定对 象发行股票募集资金不超过 25,000 万元），上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。该事项在董事会审批权限范围内，无 需提交股东会审议。保荐机构东方证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司购买的银行理财产品（结构性存款）22,000.00 万元尚未赎回。 具体明细如下：

4、 其他

• □适用 √不适用

(五)中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

• □适用 √不适用

(六)擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

• □适用 √不适用 十三、 其他重大事项的说明
• □适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表

• 1、 股份变动情况表 单位：股

• 2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2026 年 2 月 11 日收到中国证监会出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕217 号），同意公司向特定对象发行 12,145,907 股股份，相关股份已于 2026 年 3 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完成登记托管及限售手续。具体情况详见公司于 2026 年 3 月 12 日披露于上海证券交易所 网站的《关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》。

• 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有）

□适用 √不适用

• 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用

单位： 股

注：本次以简易程序向特定对象发行股票获配限售股份，其中自然人投资者股份登记至其本人证 券账户；机构投资者以产品认购获配的股份登记在相应产品开立的证券账户。

二、股东情况 (一) 股东总数:

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位：股

公司未知冯建庆报告期初持股情况。

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用

单位：股

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

• □适用 √不适用

持股 5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与 转融通业务出借股份情况

• □适用 √不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期 发生变化

• □适用 √不适用 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件
• □适用 √不适用

(三)截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

• □适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

三、董事、高级管理人员和核心技术人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况 √适用 □不适用

单位：股

其它情况说明 √适用 □不适用 长春巨海投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，部分董事、高级管理人员、核心技术 人员为合伙人，间接持有公司股份。报告期内长春巨海投资合伙企业（有限合伙）共减持 631,000 股，截至报告期末持有公司股份 1,894,249 股。

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

• 1、 股票期权

□适用 √不适用

• 2、 第一类限制性股票

□适用 √不适用

• 3、 第二类限制性股票

• □适用 √不适用

(三) 其他说明

• □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况
• □适用 √不适用 五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况
• □适用 √不适用 六、特别表决权股份情况
• □适用 √不适用

七、优先股相关情况

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

• □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况
• □适用 √不适用

一、审计报告

□适用 √不适用

第八节 财务报告

二、财务报表

合并资产负债表 2026 年 6 月 30 日

编制单位： 吉林奥来德光电材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

公司负责人：轩景泉 主管会计工作负责人：轩菱忆 会计机构负责人：轩菱忆

母公司资产负债表 2026 年 6 月 30 日

编制单位：吉林奥来德光电材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

公司负责人：轩景泉 主管会计工作负责人：轩菱忆 会计机构负责人：轩菱忆

合并利润表 2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币