证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2026-026

中触媒新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会 议于 2026 年 8 月 19 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会 议的通知于 2026 年 8 月 7 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有 效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告及文件。

(二)审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告及文件。

(三)审议通过《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度 评估报告的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告及文件。

(四)审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告及文件。

(五)审议通过《关于新增关联方及新增 2026 年度日常关联交易额度预计的 议案》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

关联董事李进、李永宾、石双月、李查德回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告及文件。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会 2026 年 8 月 20 日