证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号： 2026-062

华海清科股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 19 日 （二） 股东会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 496,281,438 股，其中，公司回购专用账户 中股份数为 954,151 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长王同庆先生主持。会议采取现场投票和网 络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集 人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科

创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事9人，以现场和通讯相结合的方式列席9人；
• 2、董事会秘书陈圳寅先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：关于《华海清科股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》及其摘要的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：关于《华海清科股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法（修订稿）》的议案

审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案

审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过；
• 2、作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关 联关系的股东对本次会议议案 1-3 回避表决；
• 3、本次会议议案 1-3 对中小投资者进行了单独计票；
• 4、本次会议审议的议案 1-3 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或 股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：曹美璇 梁晶
• 2、 律师见证结论意见：

公司 2026 年第四次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召 集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会 表决结果合法、有效。

特此公告

华海清科股份有限公司董事会 2026 年 8 月 20 日