证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2026-016

上海凯赛生物技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 8 月 19 日召开 第三届董事会第十一次会议。本次董事会会议通知已于 2026 年 8 月 13 日以电子邮 件方式送达全体董事。本次会议由 XIUCAI LIU(刘修才)先生主持，会议以通讯会 议方式举行，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。部分公司高级管理人员列 席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026 年半年度报告》及摘要。 2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估

报告的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

4、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期和预留授予部分 第三个归属期，因部分激励对象离职及公司层面业绩条件不符合归属条件，所有激 励对象对应考核当年拟归属限制性股票均不得归属并作废失效。2022 年限制性股 票激励计划应作废失效的第二类限制性股票数量合计 74.123 万股。

公司薪酬与考核委员会已审议通过该议案。 董事会表决情况：本议案有效表决票 6 票，臧慧卿女士、杨晨先生、刘嘉雨先

生回避表决，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》 （公告编号：2026-017）

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司 董事会 2026 年 8 月 20 日