证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2026-028

金徽酒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 19 日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议 事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2026 年半年度报告>及其摘 要的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

详见公司于2026年8月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限 公司 2026 年半年度报告》和《金徽酒股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2026 年中期利润分配预案的 议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

按照《公司章程》规定，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股 份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本 507,259,997 股，

扣除回购专用证券账户 249,043 股（回购股份已实施完毕），实际以 507,010,954 股为基数计算共计派发现金股利 101,402,190.80 元（含税），占公司 2026 年半 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 47.37%。

详见公司于2026年8月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限 公司关于 2026 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-029）。

3. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报” 行动方案半年度评估报告>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日