1弘讯科技于2026年8月18日召开第五届董事会第二次会议，全票审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》、修订《董事会秘书工作制度》及《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》三项议案。
2本次会议程序合规，9名董事全部出席并一致同意所有议案，标志着公司2026年半年报正式获批披露，同时完善了公司治理制度并落实了股东回报行动的阶段性评估。
第五届董事会2026年第二次会议决议公告
摘要
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2026-027
宁波弘讯科技股份有限公司
第五届董事会 2026 年第二次会议决议公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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一、 董事会会议召开情况
2026 年 8 月 18 日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年第二次会议以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事 9 人，
实到董事 9 人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、公司章程的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》。
本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同 意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘书 工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《关于公司<2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度 评估报告>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2026年8月20日
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