证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2026-028

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次 会议通知于 2026 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 8 月 19 日上午 9:00 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董 事 12 人，实到董事 12 人。其中，梁毅先生、刘秋明先生、潘剑云先 生、安雪松先生、任永平先生、殷俊明先生、陈选娟女士现场参会； 赵陵先生、连涯邻先生、刘应彬先生、吕随启先生以视频方式参会； 马韧韬女士以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，部分高管列席 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于 召开董事会的规定。

公司董事经认真审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》。 议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。 二、审议通过了《公司 2026 年中期利润分配的议案》，同意 2026

年中期利润分配方案为：2026 年 6 月 30 日公司 A 股和 H 股总股本 4,610,787,639 股，拟向全体 A 股和 H 股股东每股派送现金股利 0.17 元（含税），共派发 783,833,898.63 元。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过了《公司 2026 年上半年风险管理及评估报告的议

案》。 议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。 四、审议通过了《关于提名郭居先生为公司非执行董事候选人的

议案》，同意：

• 1.将该事项提交股东会审议。郭居先生非执行董事任职将自股东

会选举后生效。

• 2.郭居先生担任董事会战略与可持续发展委员会委员职务，上述

任职将在其正式担任董事后生效。 议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

董事会薪酬、提名与资格审查委员会认为郭居先生符合担任上市公司 和证券公司非执行董事的条件，能够胜任公司非执行董事的职责要求， 同意提名郭居先生为公司非执行董事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议。 五、审议通过了《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告的议案》。 议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司董事会秘书

工作制度>的议案》。 议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司信息披露事

务管理制度>的议案》。 议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、审议通过了《关于修订董事会对公司经营管理层授权方案的

议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议 案》，同意公司召开 2026 年第二次临时股东会；授权公司董事会秘书 择机确定 2026 年第二次临时股东会的具体召开时间，并安排向本公 司股东发出召开 2026 年第二次临时股东会的通知。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了公司 2026 年上半年经营情况的报告、2026 年至今 历次董事会决议执行情况的报告。

特此公告。

附件：郭居先生简历

光大证券股份有限公司董事会 2026 年 8 月 20 日

附件：

郭居先生简历

郭居先生，1985 年出生，澳大利亚莫纳什大学商务法硕士，澳 大利亚注册会计师（非执业）。现任中国船舶集团（香港）航运租赁 有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：3877）财务金 融部总经理，中船融资租赁（上海）有限公司财务负责人，国信工船 （青岛）海洋科技有限公司董事，CSSC Capital 2015 Limited 董事。 曾任中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司（一家于香港联交所上 市的公司，股份代码：3877）财务资金部副总经理、计划财资部副总 经理、计划财资部总经理，中船瑞云（天津）融资租赁有限公司董事， 中船吉云（天津）融资租赁有限公司董事等。

除上述简历披露外，郭居先生与公司及公司其他董事、高级管理 人员、实际控制人、持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司董事的情形，未持有公司股票，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。