证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：2026-027 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

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中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 13 日以书面形式发出通知，于 2026 年 8 月 19 日以现场与通讯相结 合的方式在北京召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分高级管理人 员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2026 年半年度报告的议案》。 同意公司 2026 年半年度报告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有

限公司 2026 年半年度报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委 员会第七次会议审议通过。

二、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案的 议案》。

同意公司 2026 年半年度利润分配方案：截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股 本为 28,698,864,088 股，以此为基数按每 10 股派发 1.1 元人民币（含税）的现金

红利计算，合计拟派发现金红利 31.57 亿元人民币（含税），其余未分配利润留 存结转待分配。公司本次半年度现金分红数额占公司 2026 年度 1-6 月归属于上 市公司股东的净利润比例为 39.51%。如在公司利润分配方案公告披露之日起至 实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购 注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体 调整情况。

本次半年度利润分配方案未超出公司 2025 年年度股东会授权范围，无需提

交股东会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有

限公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

三、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司审计与风险管理委员会

工作细则〉的议案》。 同意修订后的《中国中车股份有限公司审计与风险管理委员会工作办法》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司董事会秘书工作规则〉

的议案》。 同意修订后的《中国中车股份有限公司董事会秘书工作规则》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于中国中车股份有限公司申请注册香港交易所联讯通及 相关授权事宜的议案》。

同意公司申请注册香港交易所联讯通（HKEX Issuer Access Platform），接 受并遵守《香港交易所联讯通条款及细则》及香港交易所要求的其他各项规范文 件；授权公司董事会秘书兼联席公司秘书全权办理联讯通注册、使用及维护相关

事宜，代表公司签署、发出与上述事项相关的所有文件，或采取一切必要的行动 以完成香港交易所联讯通的登记程序等；批准公司董事会秘书兼联席公司秘书作 为公司联讯通的管理员。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”

行动方案的议案》。 同意《中国中车股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有

限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会 2026 年 8 月 19 日