证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-036

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）

第二届董事会第二十二次会议于2026年8月7日以邮件方式发出通知，并 于2026年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会 应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事长主持本次会议，高级管 理人员列席本次会议。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2026年半年度报告》及《宏盛 华源2026年半年度报告摘要》。

公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同

意提交董事会审议。 董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 二、审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使

用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于2026年半年度募集资金存 放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-032）。

公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同

意提交董事会审议。 董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 三、审议通过了《关于<中电装财务有限公司的风险持续评估报告>

的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于中电装财务有限公司的风 险持续评估报告》。

公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同

意提交董事会审议。 董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 四、审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2026年半年度利润分配预案的 公告》（公告编号：2026-039）。

公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同

意提交董事会审议。 董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 五、审议通过了《关于计提2026年半年度信用减值及资产减值准备

的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于计提2026年半年度信用减 值及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-033）。

公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同 意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 六、审议通过了《关于2026年度货币类衍生业务计划的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于2026年度货币类金融衍生 业务计划的公告》（公告编号：2026-034）。

公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同

意提交董事会审议。 董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 七、审议通过了《关于经理层成员年度业绩考核指标的议案》 审议通过经理层成员年度业绩考核指标。 公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了该议案，

同意提交董事会审议。 董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 八、审议通过了《关于生产物资部（安全质量部）分立的议案》 同意将本部生产物资部（安全质量部）分立为两个部门。 董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 九、审议通过了《关于江苏华电签订土库曼斯坦代理合同补充协议

的议案》

同意子公司江苏华电铁塔制造有限公司签订土库曼斯坦代理合同补

充协议。 董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于变更注册地址并修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2026-035）。

董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

该议案尚需提交股东会审议。 十一、审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 为进一步完善制度体系建设，现根据企业经营管理需要，修订《全

面预算管理制度（试行）》《合规管理制度》《全面风险管理制度》三项 制度。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 十二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2026年第一次临时股 东会的通知》（公告编号：2026-038）。

董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 会议还听取了《2026年半年度董事会授权对象行权情况报告》《2026

年半年度内部审计报告》。 特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 20 日