证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-026

道生天合材料科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 19 日在公司以现场结合通讯 表决的方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 9 日以电子邮件形式送达全体董事。 本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司董事 会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决 议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2026 年半年度报 告及报告摘要》

经审议，董事会认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，编制完成了《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2026 年半年度报 告》，该报告真实、准确、完整地反映了公司在 2026 年半年度的财务状况和经营 成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

2.审议并通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 相关规定，董事会认为，该预案充分考虑了公司的实际经营状况和长远发展需要， 兼顾了股东合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体议案内容为：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不实施送红股及资本公积金转 增股本。按董事会召开当日公司总股本 659,400,000 股计算，预计合计派发现金 红利 65,940,000.00 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，本 议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3.审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2026 年半年度募 集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》

经审议，董事会认为，公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理和使用符 合《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作(2026 年 4 月修 订)》（上证发(2026)44 号）等有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，对 募集资金进行了专项存储，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

4. 审议并通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》

经审议，董事会认为，本次增加关联交易预计金额为公司正常生产经营所需， 交易遵循公平、自愿、公允的市场化定价原则，不会影响公司的独立性，亦不存 在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议和第三

届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

5. 审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2026 年度“提质 增效重回报”行动方案半年度评估报告》

经审议，董事会认为公司积极响应上海证券交易所提出的关于开展“提质增 效重回报”2.0 专项行动倡议，2026 年上半年，公司以提升经营效能为核心，持 续优化管理，推动各项重点工作落地，切实维护了投资者利益，本次评估报告客 观、全面地反映了公司 2026 年上半年具体举措的实施情况。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议 审议通过。

6.审议并通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

为顺应下游新兴应用领域对电子树脂等关键材料的持续增长需求，把握高端 电子材料国产替代的市场机遇，公司拟以自有资金 10,000 万元在浙江省衢州市 设立一家全资子公司。

经审议，董事会认为本次投资设立全资子公司符合公司战略布局和业务拓展 需要，有助于进一步完善业务结构、提升综合竞争力。本次设立全资子公司的金 额占公司最近一期经审计净资产比例较小，在不影响公司日常经营、有效控制投 资风险的前提下开展，资金来源于公司的自有资金，不会对公司财务状况和经营 情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会同意授权公司管理层处理本次投资相关事宜，包括但不限于签署相关 文件、办理工商登记手续等。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议 审议通过。

7. 审议并通过《关于公司参与认购基金份额暨对外投资的议案》

为进一步深化公司在新材料领域的战略布局，公司拟作为有限合伙人以自有 资金人民币 2,000 万元认购上海凯风开兴创业投资合伙企业（有限合伙）的基金 份额，并与普通合伙人、其他有限合伙人共同签署《上海凯风开兴创业投资合伙 企业（有限合伙）有限合伙协议》。本次投资完成后，公司将持有凯风开兴基金 22.22%的基金份额。

经审议，全体董事认为本次投资有助于公司借助专业投资机构优势发掘优质 项目和产业机会，符合公司整体发展战略，本次投资金额占公司最近一期经审计 净资产比例较小，在不影响公司日常经营、有效控制投资风险的前提下开展，资 金来源于公司的自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存 在损害公司及股东利益的情形。

董事会同意授权公司管理层全权处理本次对外投资相关事宜，包括但不限于 《合伙协议》、工商登记等相关文件的签署。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议 审议通过。

8.审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会一致同意于 2026 年 9 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股 东会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会 2026 年 8 月 20 日