中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十一届董事会第九次会议于 2026 年 8 月 10 日通过电子邮件 发出会议通知，于 2026 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开， 现场会议地址位于公司总部会议室。会议应到董事 9 人，实到 9 人， 本次会议有效表决票数为 9 票。全体高管列席会议，本次会议的召集、 召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议 通过了以下议案：

一、审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议

案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日披露的《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订<

公司章程>的公告》，本议案需提交股东会审议。

二、逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》； 2.1 关于修订《中炬高新独立董事工作制度》的议案； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新独立董事

工作制度》（2026 年 8 月修订）。 本议案需提交股东会审议。《中炬高新独立董事年报工作制度》

于本制度经股东会审议通过之日起同时废止。 2.2 关于修订《中炬高新董事会秘书工作制度》的议案； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新董事会秘

书工作制度》（2026 年 8 月修订）。 2.3 关于修订《中炬高新投资者关系管理制度》的议案； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新投资者关

系管理制度》（2026 年 8 月修订）,《中炬高新特定对象来访接待与 推广工作管理制度》于本制度施行之日起同时废止。

2.4 关于修订《中炬高新舆情管理制度》的议案； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新舆情管理

制度》（2026 年 8 月修订）。 2.5 关于修订《中炬高新关联交易管理制度》的议案； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新关联交易

管理制度》（2026 年 8 月修订）。 本议案需提交股东会审议。 2.6 关于修订《中炬高新投资管理制度》的议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新投资管理

制度》（2026 年 8 月修订）。

三、审议通过《中炬高新 2026 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司审计委员会审议通过了该议案。2026 年半年度报告全文及

摘要同步披露于 2026 年 8 月 20 日《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》。

四、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 董事会定于 2026 年 9 月 8 日召开中炬高新 2026 年第三次临时股

东会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开 2026 年第三次临时 股东会的通知》。

上述第一、2.1、2.5 项议案需提交股东会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2026 年 8 月 19 日