证券代码：A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信B 编号：临2026-019

上海宝信软件股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知于 2026 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出，于 2026 年 8 月 18 日以现场和视频会议相 结合方式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案： 一、2026 年半年度报告的议案 本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、2026 年半年度财务公司风险评估报告的议案 具体内容详见《关于对 2026 年半年度宝武集团财务有限责任公司风险

评估报告的公告》。 本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、关于修改《公司章程》部分条款的议案 具体内容详见《关于修改公司章程部分条款的公告》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 本次会议还听取了 2026 年半年度总裁工作报告、内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会 2026 年 8 月 20 日