证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2026-030

华电能源股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

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一、董事会会议召开情况 华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 7

日以电子邮件和书面方式发出召开第十二届董事会第二次会议通知， 会议于 2026 年 8 月 19 日采用现场和视频相结合的方式召开。

会议应参会董事 9 人，其中现场参会董事 8 人，董事王涛以视频 方式参会表决。公司董事长郎国民主持会议，公司部分高级管理人员 列席了会议，本次会议的通知、召集、召开及表决符合《中华人民共 和国公司法》及《华电能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以逐项表决方式通过了如下议

案：

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及报告摘要的议 案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董 事会审议。

具体详见公司同日披露的《公司 2026 年半年度报告》《公司 2026

年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于更换公司董事的议案》 本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据工作需要，经董事会提名委员会审查，同意提名姚军（简历 见附件）为公司第十二届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过 之日起至第十二届董事会届满之日止。股东会审议通过后，董事会同 意姚军担任公司第十二届董事会审计委员会委员，任期与董事任期一 致。同时李红淑不再担任公司董事、董事会审计委员会委员职务。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 具体详见公司同日披露的《关于更换公司董事的公告》。 （三）审议通过《关于编制〈华电能源股份有限公司关于对中国

华电集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》 本议案获同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事李红淑、朱凤娥、郑钢已回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董

事会审议。

具体详见公司同日披露的《关于对中国华电集团财务有限公司风 险持续评估报告的公告》。

（四）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案 半年度评估报告的议案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董 事会审议。

具体详见公司同日披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”

行动方案半年度评估报告的公告》。 （五）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均已回

避表决并同意提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，尚需提交公司 2026 年第一次临时股 东会审议。

具体详见公司同日披露的《关于 2026 年度公司董事及高级管理 人员薪酬方案的公告》。

（六）审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的 议案》

本议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事魏宁 回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交

公司董事会审议。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会听取。 具体详见公司同日披露的《关于 2026 年度公司董事及高级管理

人员薪酬方案的公告》。 （七）审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》 本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体详见公司同日披露的《关于向控股子公司提供委托贷款的公

告》。 （八）审议通过《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》 本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体详见公司同日披露的《关于开展融资租赁售后回租业务的公

告》。 （九）审议通过《关于调整公司 2026 年投资计划的议案》 本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 （十）审议通过《关于调整公司 2026 年内部审计项目计划的议

案》

本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董

事会审议。 （十一）审议通过《关于公司对外提供捐赠的议案》 本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 （十二）审议通过《关于碳排放配额结余量进行交易的议案》 本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体详见公司同日披露的《关于碳排放配额结余量进行交易的公

告》。

（十三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 公司定于 2026 年 9 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。 本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会

的通知》。 （十四）听取董事会授权决策执行情况的汇报 根据《公司章程》，以及公司《董事会议事规则》《董事长专题

会议议事规则》等有关规定，会议听取了董事会授权决策执行情况的 汇报。

（十五）听取公司 2026 年半年度内部审计工作报告 根据公司《董事会审计委员会议事规则》有关规定，会议听取了

公司 2026 年半年度内部审计工作报告，该报告已经董事会审计委员 会审议通过。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会 2026 年 8 月 20 日

附件：

姚军先生个人简历

姚军先生，1967 年出生，大学学历，高级工程师职称，曾任新 疆红雁池第二发电有限责任公司副总经理、党委委员，总经理、党委 委员，新疆发电有限公司安全生产部副主任，新疆华电西部沙湾煤电 项目筹备处主任，山西锦兴能源有限公司总经理，临汾市能源投资项 目筹备处主任，山西锦兴能源有限公司党委书记，华电榆林天然气化 工有限责任公司总经理，华电榆林天然气化工有限责任公司董事长、 党委书记；中国华电集团有限公司宁夏分公司党委委员、副总经理； 华电（宁夏）能源有限公司（中国华电集团有限公司宁夏分公司）党 委委员、副总经理。现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事。

截至目前，姚军先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管 理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不 得被提名担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情形，亦不存在重大失信等不良记录，其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和规定要求的条件。