证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2026-023

保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司或保变电气）于 2026 年 8 月 7 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第 四十六次会议的通知，于 2026 年 8 月 18 日以现场召开与通讯表决相 结合的方式召开了第八届董事会第四十六次会议，公司现任 9 名董事 全部出席了本次会议（参加现场会议董事：许涛、刘东升、赵永强， 参加通讯表决董事：张超、刘延、鹿盟、张庆元、杨璐、高理迎）， 现场会议由董事长许涛先生主持，公司高管人员列席了会议，本次会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<公司 2026 年半年度报告全文及摘要>

的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 此议案经董事会审计与风险管理委员会通过后提交董事会审议。 《保定天威保变电气股份有限公司 2026 年半年度报告》同日披 露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，《保定天威保变电气 股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。

（二）审议通过了《关于<公司“提质增效重回报”行动方案2026 年半年度评估报告>的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票

0票）

（三）审议通过了《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》

（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 此议案经董事会审计与风险管理委员会通过后提交董事会审议。 详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和

《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值 准备及预计负债的公告》。

（四）审议通过了《关于<对中电装财务有限公司的风险评估报 告>的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事张超、刘延回避表决 后，该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

此议案经2026年第三次独立董事专门会议通过后提交董事会审 议。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于对中电装财务 有限公司风险评估报告的公告》。

（五）审议通过了《关于公司经理层成员任期制和契约化管理指

标设置建议的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 此议案经董事会薪酬与考核委员会通过后提交董事会审议。 （六）审议通过了《关于<固定资产投资管理办法>的议案》（该

议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2026 年 8 月 19 日